Престижное издание The Wall Street Journal оказалось в центре скандала, столкнувшись с судебной тяжбой, которая положила начало очередному скандалу в криптоиндустрии. Кристофер Харборн, акционер гиганта стейблкоинов Tether , подал иск о клевете против медиагиганта. Иск связан с острой статьей, опубликованной Journal в прошлом году, в которой Харборн и его соратники были представлены в весьма неприглядном свете, обвиняясь в целом ряде противоправных действий, от мошенничества и отмывания денег до финансирования терроризма.
В статье прямо утверждалось, что в 2018 году руководители биржи Bitfinex отчаянно цеплялись за любую возможность сохранить свои банковские связи. По данным издания, это стремление к финансовой устойчивости привело их к использованию сомнительных посредников, поддельных документов и фиктивных компаний. В отчете далее описывалось, как эти усилия были частью более широкой, отчасти отчаянной стратегии по сохранению на плаву в глобальной банковской системе, которая является жизненно важным каналом для любой компании в криптовалютной индустрии.
В статье также цитировались электронные письма и документы, которые якобы демонстрировали использование этими «спонсорами» теневой сети для сокрытия своих истинных намерений и операций. Стивен Мур, главный стратег Tether Holdings Ltd, выразил обеспокоенность по поводу использования поддельных счетов-фактур иtrac, намекая на высокие ставки и риски, связанные с их банковскими операциями.
Харборн,dentкак гражданин Великобритании и Таиланда с диверсифицированным инвестиционным портфелем, охватывающим технологии и авиацию, был упомянут в статье, причем не менее пяти абзацев было посвящено его попыткам и попыткам AML Global открыть счет в Signature Bank. Однако позже эта статья была удалена с сайта издания с добавлением примечания редактора, что заставило многих усомниться в мотивах и точности первоначального сообщения.
В ответ на статью компания Tethertronопровергла обвинения, подчеркнув наличие у нее «программ соответствия мирового класса» и приверженность правовым стандартам. Компания, наряду с Bitfinex, является влиятельной фигурой на криптовалютном рынке, а стейблкоин Tether играет важнейшую роль в криптоэкономике, часто превосходя по объему торгов даже Bitcoin и Ethereum .
Это совпадает с тем фактом, что правоохранительные органы и власти США проводят более тщательные расследования в отношении криптовалютной индустрии, при этом Министерство юстиции усиливает расследования в отношении различных аспектов этого бизнеса. Хотя на момент публикации статьи Министерство юстиции не проводило активного расследования в отношении Tether, компания утверждала, что часто открыто общается с правоохранительными органами и по-прежнему находится под пристальным вниманием.
