Le Wall Street Journal, publication prestigieuse, se retrouve dans une situation délicate, confronté à une bataille juridique qui a déclenché un nouveau scandale dans le secteur des cryptomonnaies. Christopher Harborne, actionnaire du géant des stablecoins Tether , a porté plainte pour diffamation contre le quotidien. Cette plainte fait suite à un article controversé publié l'an dernier par le Journal, qui dressait un portrait peu flatteur de Harborne et de ses associés, les accusant de se livrer à une longue liste d'activités illicites, allant de la fraude au blanchiment d'argent, voire au financement du terrorisme.
L' article affirmait sans ambages qu'en 2018, les responsables de la plateforme Bitfinex cherchaient désespérément à maintenir leurs relations bancaires. Selon le Journal, cette quête de solvabilité les a conduits à recourir à des intermédiaires douteux, à de faux documents et à des sociétés écrans. Le rapport décrivait ensuite comment ces efforts s'inscrivaient dans une stratégie plus large, pour le moins désespérée, visant à survivre au sein du système bancaire international, véritable bouée de sauvetage pour toute entreprise du secteur des cryptomonnaies.
L'article citait également des courriels et des documents censés prouver que ces « bénéficiaires » utilisaient un réseau parallèle pour dissimuler leurs véritables intentions et opérations. Stephen Moore, directeur de la stratégie de Tether Holdings Ltd, aurait exprimé ses inquiétudes quant à l'utilisation de factures de vente et detracfalsifiés, laissant entrevoir les enjeux et les risques importants liés à leurs activités bancaires.
Harborne,dentcomme possédant la double nationalité britannique et thaïlandaise et un portefeuille d'investissements diversifié dans les secteurs de la technologie et de l'aviation, était au cœur de l'article, avec au moins cinq paragraphes consacrés à ses tentatives et à celles d'AML Global pour ouvrir un compte chez Signature Bank. Cet article a cependant été retiré par la suite du site web du Journal, accompagné d'une note de la rédaction, ce qui a amené de nombreuses personnes à s'interroger sur les motivations et l'exactitude des informations initiales.
En réponse à l'article, Tether atronnié les accusations, mettant en avant ses « programmes de conformité de premier ordre » et son respect des normes légales. L'entreprise, tout comme Bitfinex, est un acteur majeur du marché des cryptomonnaies, le stablecoin de Tether jouant un rôle crucial dans l'économie crypto et surpassant souvent Bitcoin et Ethereum en termes de volume d'échanges.
Cela coïncide avec le fait que le secteur des cryptomonnaies fait l'objet d'enquêtes plus approfondies de la part des forces de l'ordre et des autorités américaines, le ministère de la Justice intensifiant ses investigations sur différents aspects de cette activité. Bien que le ministère de la Justice n'ait pas mené d'enquête active sur Tether au moment de la publication de cet article, l'entreprise affirmait communiquer régulièrement et ouvertement avec les forces de l'ordre et restait sous étroite surveillance.
