Обвал UST наконец-то расследован Министерством юстиции

Крах стейблкоина TerraUSD (UST) привёл к многочисленным расследованиям, включая расследование Министерства юстиции США. Как сообщает Wall Street Journal, министерство расследует прошлогодний крах стейблкоина, а Федеральное бюро расследований и Южный округ Нью-Йорка допросили бывших членов команды компании, стоявшей за его крахом.

Расследование Министерства юстиции США в отношении UST

Подробности расследования Министерства юстиции пока неясны, но прокуратура может прекратить дело, не предъявляя обвинений. Если Terraform Labs и До Квон будут признаны виновными, им, скорее всего, будут предъявлены уголовные обвинения, которые могут привести к тюремному заключению.

Расследование началось почти через год после краха Terraform Labs, и регулирующие органы все еще продолжают расследование ее нестабильного стейблкоина UST.

Обвинения SEC против Terraform Labs и До Квона

Комиссия по ценным бумагам и биржам США подала в суд на Terraform Labs и ее генерального директора До Квона за мошенничество на сумму в несколько миллиардов долларов, связанное с алгоритмическим стейблкоином TerraUSD (UST), и заявила, что Квон перевел более 10 000 bitcoin из экосистемы Terra на кошелек, которого не было на цифровой бирже, когда в мае прошлого года начался обвал UST.

В иске SEC была подтверждена позиция регулятора о том, что стейблкоины являются ценными бумагами, и их продажа, если она не зарегистрирована в SEC, нарушает федеральные законы о ценных бумагах.

Комиссия также раскритиковала Квона за перевод крупных сумм bitcoin из экосистемы Terra в холодный кошелёк после краха UST. В конечном счёте, Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) заявила, что Terraform и Квон вводили инвесторов в заблуждение ложными обещаниями высокой доходности.

Криптовалютный проект Terraform Labs рухнул в мае прошлого года после отмены привязки стейблкоина Terra, а стоимость родственной ему криптовалюты Luna упала до нуля примерно с $120.

Прошел почти год с момента первого краха Terraform Labs, а регулирующие органы все еще преследуют ее нестабильную стейблкоин-платформу TerraUSD (UST).

Местонахождение До Квона неизвестно.

До Квон, гражданин Южной Кореи, находится под красным уведомлением Интерпола и, предположительно, проживает в Сербии. На прошлой неделе полиция Сингапура начала расследование в отношении Terraform Labs, которая базировалась в этом городе-государстве до краха стейблкоина Terra-Luna стоимостью 40 миллиардов долларов.

Южнокорейская прокуратура ведёт расследование в отношении Квона и допрашивает бывших сотрудников Terraform с мая прошлого года. Недавно они вылетели в Сербию, последнее известное местонахождение Квона, чтобы обратиться к местным властям с просьбой о содействии в расследовании и предъявили ему обвинение в мошенничестве.

Крах TerraUSD привёл к многочисленным расследованиям, включая расследование Министерства юстиции США. Расследование Министерства юстиции США имеет схожие основания с иском, поданным Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC) в прошлом месяце.

Если Terraform Labs и До Квон будут признаны виновными, им грозят уголовные обвинения и тюремное заключение. Дело находится в процессе рассмотрения, расследование продолжается.