El colapso de la UST finalmente está bajo investigación del Departamento de Justicia

El colapso de la criptomoneda estable TerraUSD (UST) ha dado lugar a múltiples investigaciones, incluida una del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Según The Wall Street Journal, el departamento está investigando el colapso de la criptomoneda el año pasado, y tanto el FBI como el Distrito Sur de Nueva York han interrogado a antiguos miembros del equipo de la empresa responsable.

La investigación del Departamento de Justicia sobre el UST

Los detalles de la investigación del Departamento de Justicia no están claros, pero los fiscales podrían archivar el caso sin presentar cargos. Si se determina la responsabilidad de Terraform Labs y Do Kwon , probablemente enfrentarán cargos penales, lo que podría acarrearles una pena de prisión.

Esta investigación se produce casi un año después del colapso de Terraform Labs, y las autoridades reguladoras todavía están persiguiendo su inestable moneda estable UST.

Las acusaciones de la SEC contra Terraform Labs y Do Kwon

La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos demandó a Terraform Labs y a su CEO, Do Kwon, por un fraude multimillonario que involucra a la moneda estable algorítmica TerraUSD (UST) y dijo que Kwon transfirió más de 10,000 bitcoin del ecosistema Terra a una billetera que no estaba en un intercambio digital cuando UST comenzó a fallar en mayo pasado.

La demanda de la SEC reiteró la postura del regulador de que las monedas estables son valores y su venta, si no se registra en la SEC, viola las leyes federales de valores.

También criticó a Kwon por transferir grandes cantidades de bitcoin del ecosistema Terra a una billetera fría tras el colapso de UST. Finalmente, la SEC declaró que Terraform y Kwon engañaron a los inversores con falsas promesas de altos rendimientos.

El proyecto de criptomoneda de Terraform Labs colapsó en mayo del año pasado, tras la desvinculación de la moneda estable Terra, y el valor de su criptomoneda hermana Luna cayó a cero desde alrededor de $ 120.

Casi un año después del colapso de Terraform Labs, las autoridades reguladoras aún persiguen su inestable moneda estable TerraUSD (UST).

Se desconoce la ubicación de Do Kwon

Do Kwon, surcoreano, ha recibido una notificación roja de Interpol y se cree que reside en Serbia. La semana pasada, la policía de Singapur inició una investigación sobre Terraform Labs, con sede en la ciudad-estado antes de la implosión de la stablecoin Terra-Luna, valorada en 40 000 millones de dólares.

La fiscalía surcoreana ha estado investigando a Kwon e interrogando a exempleados de Terraform desde mayo del año pasado. Recientemente, viajó a Serbia, el último paradero conocido de Kwon, para solicitar a las autoridades locales su apoyo en la investigación y lo ha acusado de fraude.

El colapso de TerraUSD ha dado lugar a múltiples investigaciones, incluida la del Departamento de Justicia de EE. UU. La investigación del Departamento de Justicia cubre temas similares a la demanda presentada por la SEC el mes pasado.

Si Terraform Labs y Do Kwon son hallados responsables, podrían enfrentar cargos penales y penas de prisión. El caso está en curso y la investigación continúa.