O colapso da UST está finalmente sendo investigado pelo Departamento de Justiça

O colapso da stablecoin TerraUSD (UST) levou a diversas investigações, incluindo uma do Departamento de Justiça dos EUA. O Wall Street Journal noticiou que o departamento está investigando o colapso da stablecoin no ano passado, e o FBI e o Distrito Sul de Nova York interrogaram ex-membros da equipe da empresa responsável por ela.

A investigação do Departamento de Justiça sobre a UST

Os detalhes da investigação do Departamento de Justiça não estão claros, mas os promotores podem arquivar o caso sem apresentar acusações. Se a Terraform Labs e Do Kwon forem considerados responsáveis, provavelmente enfrentarão acusações criminais, que podem resultar em pena de prisão.

Esta investigação surge quase um ano após o colapso da Terraform Labs, e as autoridades reguladoras ainda estão a investigar a sua instável stablecoin UST.

As alegações da SEC contra a Terraform Labs e Do Kwon

A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) processou a Terraform Labs e seu CEO, Do Kwon, por uma fraude bilionária envolvendo a stablecoin algorítmica TerraUSD (UST). A SEC afirmou que Kwon transferiu mais de 10.000 bitcoin do ecossistema Terra para uma carteira que não estava em uma corretora digital quando o valor da UST começou a despencar em maio passado.

O processo da SEC reiterou a posição do órgão regulador de que as stablecoins são valores mobiliários e que sua venda, se não registrada na SEC, viola as leis federais de valores mobiliários.

A SEC também criticou Kwon por transferir grandes quantidades de bitcoin do ecossistema Terra para uma carteira fria durante o colapso da UST. Em última análise, a SEC afirmou que a Terraform e Kwon enganaram os investidores com falsas promessas de altos retornos.

O projeto de criptomoedas da Terraform Labs entrou em colapso em maio do ano passado, após a desvinculação da stablecoin Terra, e o valor de sua criptomoeda irmã, Luna, despencou de cerca de US$ 120 para zero.

Quase um ano após o colapso inicial da Terraform Labs, as autoridades reguladoras ainda estão investigando sua instável stablecoin TerraUSD (UST).

O paradeiro de Do Kwon é desconhecido

Do Kwon, que é sul-coreano, é alvo de um alerta vermelho da Interpol e acredita-se que esteja vivendo na Sérvia. Na semana passada, a polícia de Singapura iniciou uma investigação sobre a Terraform Labs, que tinha sede na cidade-estado antes do colapso da stablecoin Terra-Luna, avaliada em US$ 40 bilhões.

Promotores sul-coreanos investigam Kwon e interrogam ex-funcionários da Terraform desde maio do ano passado. Recentemente, viajaram para a Sérvia, último local conhecido de Kwon, para pedir às autoridades locais que auxiliassem na investigação e o acusaram de fraude.

O colapso da TerraUSD levou a múltiplas investigações, incluindo a do Departamento de Justiça dos EUA. A investigação do Departamento de Justiça abrange pontos semelhantes aos da ação judicial movida pela SEC no mês passado.

Caso a Terraform Labs e Do Kwon sejam considerados responsáveis, poderão enfrentar acusações criminais e penas de prisão. O caso está em andamento e a investigação continua.