L'effondrement de l'UST fait enfin l'objet d'une enquête du ministère de la Justice

L'effondrement du stablecoin TerraUSD (UST) a entraîné de multiples enquêtes, dont une du département de la Justice américain. Le Wall Street Journal a rapporté que le département enquêtait sur l'effondrement du stablecoin survenu l'année dernière, et que le FBI et le district sud de New York avaient interrogé d'anciens membres de l'équipe de la société à l'origine du projet.

L'enquête du ministère de la Justice sur UST

Les détails de l'enquête du ministère de la Justice restent flous, mais le parquet pourrait classer l'affaire sans suite. Si Terraform Labs et Do Kwon sont reconnus coupables, ils pourraient très probablement faire l'objet de poursuites pénales, passibles d'une peine d'emprisonnement.

Cette enquête intervient près d'un an après la faillite de Terraform Labs, et les autorités réglementaires poursuivent toujours son stablecoin instable, l'UST.

Les allégations de la SEC contre Terraform Labs et Do Kwon

La Securities and Exchange Commission américaine a poursuivi Terraform Labs et son PDG Do Kwon pour une fraude de plusieurs milliards de dollars impliquant le stablecoin algorithmique TerraUSD (UST) et a déclaré que Kwon avait transféré plus de 10 000 bitcoin de l'écosystème Terra vers un portefeuille qui n'était pas sur une plateforme d'échange numérique lorsque l'UST a commencé à s'effondrer en mai dernier.

La plainte de la SEC réaffirme la position de l'organisme de réglementation selon laquelle les stablecoins sont des valeurs mobilières et que leur vente, si elle n'est pas enregistrée auprès de la SEC, enfreint les lois fédérales sur les valeurs mobilières.

La SEC a également reproché à Kwon d'avoir transféré d'importantes quantités de bitcoin de l'écosystème Terra vers un portefeuille hors ligne au moment de l'effondrement d'UST. En définitive, la SEC a déclaré que Terraform et Kwon avaient induit les investisseurs en erreur avec de fausses promesses de rendements élevés.

Le projet crypto de Terraform Labs s'est effondré en mai de l'année dernière, suite au désindexation du stablecoin Terra, et la valeur de sa cryptomonnaie sœur Luna a chuté à zéro, alors qu'elle avoisinait les 120 dollars.

Près d'un an après l'effondrement initial de Terraform Labs, les autorités réglementaires poursuivent toujours son stablecoin instable TerraUSD (UST).

On ignore où se trouve Do Kwon

Do Kwon, de nationalité sud-coréenne, fait l'objet d'une notice rouge d'Interpol et serait actuellement en Serbie. La semaine dernière, la police de Singapour a ouvert une enquête sur Terraform Labs, société basée dans la cité-État avant l'effondrement de la cryptomonnaie stable Terra-Luna, valorisée à 40 milliards de dollars.

Depuis mai dernier, le parquet sud-coréen enquête sur Kwon et interroge d'anciens employés de Terraform. Récemment, les procureurs se sont rendus en Serbie, dernière adresse connue de Kwon, afin de solliciter l'aide des autorités locales et l'ont inculpé de fraude.

L'effondrement de TerraUSD a entraîné de multiples enquêtes, dont une du département de la Justice américain. Cette enquête porte sur des points similaires à ceux de la plainte déposée par la SEC le mois dernier.

Si Terraform Labs et Do Kwon sont reconnus coupables, ils pourraient faire l'objet de poursuites pénales et de peines de prison. L'affaire est en cours et l'enquête se poursuit.