Il crollo dell'UST è finalmente sotto inchiesta da parte del Dipartimento di Giustizia
Il crollo degli UST è finalmente sotto inchiesta da parte del Dipartimento di Giustizia
- Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti sta indagando sul crollo della stablecoin TerraUSD avvenuto lo scorso anno.
- La SEC ha fatto causa a Terraform Labs e al suo CEO Do Kwon per una frode multimiliardaria che ha coinvolto TerraUSD.
- L'indagine è simile alla causa intentata dalla SEC e prende di mira ex membri del team di Terraform Labs.
Il crollo della stablecoin TerraUSD (UST) ha dato il via a numerose indagini, tra cui quella del Dipartimento di Giustizia statunitense. Il Wall Street Journal ha riportato che il Dipartimento sta indagando sul crollo della stablecoin avvenuto lo scorso anno e che l'FBI e la Procura del Distretto Meridionale di New York hanno interrogato ex membri del team della società che la gestiva.
L'indagine del Dipartimento di Giustizia sull'UST
I dettagli dell'indagine del Dipartimento di Giustizia non sono chiari, ma i pubblici ministeri potrebbero archiviare il caso senza formulare accuse. Se Terraform Labs e Do Kwon venissero ritenuti responsabili, potrebbero molto probabilmente affrontare accuse penali, che potrebbero comportare una pena detentiva.
Questa indagine arriva quasi un anno dopo il crollo di Terraform Labs e le autorità di regolamentazione stanno ancora indagando sulla sua instabile stablecoin UST.
Le accuse della SEC contro Terraform Labs e Do Kwon
La Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti ha citato in giudizio Terraform Labs e il suo CEO Do Kwon per una frode multimiliardaria che coinvolgeva la stablecoin algoritmica TerraUSD (UST) e ha affermato che Kwon ha trasferito più di 10.000 bitcoin dall'ecosistema Terra a un portafoglio che non era su un exchange digitale quando UST ha iniziato a crollare lo scorso maggio.
La causa intentata dalla SEC ha ribadito la posizione dell'ente regolatore secondo cui le stablecoin sono titoli e la loro vendita, se non registrata presso la SEC, viola le leggi federali sui titoli.
Ha anche preso di mira Kwon per aver spostato grandi quantità di bitcoin dall'ecosistema Terra a un cold wallet durante il crollo di UST. In definitiva, la SEC ha affermato che Terraform e Kwon hanno ingannato gli investitori con false promesse di alti rendimenti.
Il progetto crittografico di Terraform Labs è crollato a maggio dell'anno scorso, in seguito al depegging della stablecoin Terra, e il valore della sua criptovaluta gemella Luna è crollato a zero da circa 120 $.
A quasi un anno dal primo fallimento di Terraform Labs, le autorità di regolamentazione stanno ancora indagando sulla sua instabile stablecoin TerraUSD (UST).
La posizione di Do Kwon è sconosciuta
Do Kwon, sudcoreano, è oggetto di una segnalazione di sospetto da parte dell'Interpol e si ritiene che viva in Serbia. La scorsa settimana, la polizia di Singapore ha avviato un'indagine su Terraform Labs, che aveva sede nella città-stato prima dell'implosione della stablecoin Terra-Luna da 40 miliardi di dollari.
I procuratori sudcoreani indagano su Kwon e interrogano ex membri dello staff di Terraform da maggio dello scorso anno. Di recente si sono recati in Serbia, ultima località nota di Kwon, per chiedere alle autorità locali di collaborare alle indagini e hanno accusato Kwon di frode.
Il crollo di TerraUSD ha portato a molteplici indagini, tra cui quella del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti. L'indagine del Dipartimento di Giustizia riguarda argomenti simili alla causa intentata dalla SEC il mese scorso.
Se Terraform Labs e Do Kwon venissero ritenuti responsabili, potrebbero incorrere in accuse penali e pene detentive. Il caso è ancora in corso e le indagini proseguono.
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Jai Hamid
Jai Hamid si occupa di criptovalute, mercati azionari, tecnologia, economia globale ed eventi geopolitici che influenzano i mercati da sei anni. Ha collaborato con pubblicazioni specializzate in blockchain, tra cui AMB Crypto, Coin Edition e CryptoTale, realizzando analisi di mercato, reportage su importanti aziende, normative e tendenze macroeconomiche. Ha frequentato la London School of Journalism e ha condiviso per tre volte le sue analisi sul mercato delle criptovalute su una delle principali emittenti televisive africane.
