Отчет Министерства финансов США выявил мошенничество и аферы на рынке NFT

Министерство финансов США опубликовало свою первую в истории оценку рисков, связанных с NFT, заявив, что они с высокой вероятностью могут быть связаны с мошенничеством и аферами. В 29-страничном отчете также отмечается, что, хотя NFT редко ассоциируются с финансированием терроризма, они уязвимы для использования в качестве «денежных курьеров».

Читайте также: Министерство финансов США добивается расширения полномочий для пресечения злоупотреблений криптовалютой со стороны стран.

В опубликованном в среду исследовании говорится, что незаконные деятели используют NFT для отмывания денег, хотя иногда они сочетают этот метод с другими способами сокрытия источников незаконно полученных доходов. Кроме того, в отчете отмечается, что из-за анонимности покупателей и продавцов кражи и неправомерное использование NFT на рынке высоки, что затрудняет отслеживание tracNFT или NFT, полученных незаконным путем.

Министерство финансов заявило

«В ходе оценки было установлено, что NFT в значительной степени подвержены использованию в мошеннических схемах и кражам. В отчете определяется, что лица, совершающие противоправные действия, могут использовать NFT для отмывания доходов от основных преступлений, часто в сочетании с другими методами, чтобы скрыть незаконный источник доходов от преступной деятельности»

Министерство финансов США выявило случаи отмывания денег и мошенничества на рынке NFT

Министерство финансов отметило, что большая часть отмывания денег и финансирования террористической деятельности осуществляется с использованием фиатной валюты. Однако были подняты различные вопросы, в том числе мошенничество и отмывание денег на рынке NFT. Различные преступники могут быстро продавать или обменивать украденные NFT на рынке, чтобы избежатьdentи скрытьdentфактических владельцев. Еще одна проблема заключается в том, что многие платформы NFT не требуют предоставления информации о клиентах, что затрудняет tracв случае отмывания денег.

Читайте также: Доходность казначейских облигаций США резко выросла из-за устойчивой инфляции.

В отчете также обсуждались риски мошенничества и афер на рынке NFT, включая такие случаи, как «поддельные продажи» и фиктивные сделки. Кроме того, возникают вопросы пиратства, особенно в случае с произведениями искусства, когда преступник выдает себя за права, предоставленные NFT, и завышает их стоимость.

Министерство финансов рекомендует правила для NFT-маркетплейсов

Министерство финансов предложило всем соответствующим органам разработать специальные правила в отношении NFT, чтобы уточнить требования к соблюдению законодательства на торговых площадках NFT. Это может включать в себя выпуск циркуляров, уведомлений и директив, посвященных цифровым активам, включая подробную информацию о том, как существующие законы регулируют NFT и торговые платформы для этих активов.

В нем также рекомендовалось обратиться к частному сектору, чтобы ознакомить заинтересованные стороны с нормативными требованиями, что, в свою очередь, могло бы способствовать росту соответствующих требованиям платформ NFT. В ходе оценки была рассмотрена финансовая сторона рынка NFT и выявлена ​​проблема неадекватных мер по предотвращению отмывания денег и нарушений санкций на торговых площадках NFT.

Правительство США изучает рынок криптовалют дляфинансирования

Кроме того, правительство США уже несколько лет изучает проблему отмывания денег и финансирования терроризма на криптовалютном рынке. Борьба с отмыванием денег и незаконным финансированием является предметом озабоченности американских законодателей, и как демократы, так и республиканцы в Палате представителей и Сенате рассматривают положения и законопроекты по этому вопросу.

В марте еще одно исследование правительства США о NFT также показало, что нет необходимости в специальном законе о нарушении авторских прав и товарных знаков. С другой стороны, последняя оценка Министерства финансов в большей степени касается финансовых опасностей рынка NFT.

Cryptopolitan репортаж Дамилолы Лоуренс