Пользователи TRON стали мишенью: фейковые токены ФБР распространяются в блокчейне в рамках крипто-мошенничества на $9 млрд

Преступники теперь отправляют пользователям TRON поддельные токены, которые выдают себя за сообщения от ФБР, чтобы напугать людей и заставить их раскрыть личную информацию, заставив поверить, что их кошельки находятся под расследованием.

В посте в X офис ФБР в Нью-Йорке предупредил пользователей избегать любых токенов, претендующих на принадлежность к агентству, особенно если они просят пользователей подтвердить свою личность на веб-сайте. 

Фейковые токены ФБР пугают пользователей и крадут их данные

Мошенники отправляют фейковые токены ФБР пользователям, не вызывая у них подозрений, поскольку криптокошельки часто получают случайные токены время от времени, поэтому транзакция выглядит нормально. 

Однако пользователь паникует, когда нажимает на детали токена или разворачивает их и находит предупреждение от имени ФБР, в котором предлагается подтвердить личность, так как кошелек находится под расследованием. 

Кроме того, сообщение усиливает давление, обвиняя пользователей в нарушении законодательства о противодействии отмыванию денег (AML) и предупреждая, что их активы могут быть «полностью заблокированы», если они не примут меры достаточно быстро. 

Эти тактики стратегичны и эффективны, поскольку они используют авторитет имени «ФБР», нагнетают страх упоминанием расследований и замороженных активов, а также создают ощущение срочности без критического мышления, требуя от пользователя быстрого действия.

После этого сообщение направляет пользователей нажатием на неизвестную ссылку, которая ведет на настоящий профессиональный сайт, выглядящий точно как правительственная страница или доверенная финансовая платформа. Сайт просит пользователя ввести личную информацию, включая имя и удостоверение личности, данные кошелька и даже учетные данные для входа, которые мошенники используют для быстрого доступа и опустошения кошельков. 

Затем хакеры перемещают средства через множество кошельков и распределяют их по разным адресам, делая процесс отслеживания и восстановления практически невозможным для властей. 

В результате ФБР предупредило пользователей не предоставлять никакую конфиденциальную информацию никаким веб-сайтам, связанным с токенами, и сообщать о любых инцидентах на его официальной платформе по адресу ic3[.]gov, чтобы правоохранительные органы могли начать расследования. 

ФБР также объяснило, что оно никогда не отправляет токены и не просит пользователей предоставлять личную информацию через случайные сообщения, как делают мошенники.

Пользователи высмеивают блокчейн TRON, создавая еще один слой смешанных реакций и формируя среду, в которой мошенники могут продолжать действовать. Эти эмоции играют прямо на руку мошенникам, поскольку они снижают осторожность и увеличивают скорость действий. 

Ясно одно: мошенничество с фейковыми токенами ФБР — это лишь часть гораздо более крупной и продвинутой системы крипто-мошенничества, которая продолжает развиваться каждый день.

Крипто-мошенничество быстро растет и похищает миллиарды по всему миру

В 2025 году крипто-мошенничество составило не менее $14 млрд, а оценки предполагают, что общая сумма может превысить $17 млрд, поскольку власти продолжают обнаруживать больше мошеннических кошельков.

Мошенники становятся все более активными, организованными и эффективными в нацеливании на жертв, поскольку сумма денег, теряемая из-за мошенничества, продолжает расти год от года.

В частности, мошенникам удается успешнее выдавать себя за других, чем создавать совершенно новые личности: мошенничество с имперсонализацией выросло более чем на 1400% всего за один год.

Поскольку люди доверяют авторитетным фигурам, таким как ФБР, мошенникам становится крайне легко эксплуатировать это, сочетая страх и доверие в поддельном сообщении о расследованиях или нарушениях, чтобы заставить пользователей действовать очень быстро.

Мошенничество с фейковым токеном TRON контролирует действия пользователя с помощью технической доставки через блокчейн-технологию и психологических приемов социального инжиниринга, таких как страх и срочность.

Это показывает, что мошенники теперь используют продвинутые инструменты и системы для улучшения своей деятельности, где в центре находится ИИ, позволяющий злоумышленникам создавать глубокие поддельные личности, выглядящие как реальные люди. Аналогично, ИИ может генерировать сообщения, звучащие естественно и убедительно, и даже вести автоматизированные разговоры, отвечающие жертвам в реальном времени, что делает очень легким для мошенников обработку множества жертв одновременно с минимальными усилиями.

Кроме того, мошенники полагаются на платформы фишинга как услуги (phishing-as-a-service) для создания страниц, которые выглядят точно как настоящие правительственные или финансовые сайты, что затрудняет для обычного пользователя различение их.

Эксперты называют эту тенденцию «индустриализацией» мошенничества, поскольку преступления выглядят больше как организованные системы, в которых злоумышленники объединяются и берут на себя разные роли в рамках одного мошенничества.

Например, одна группа пишет скрипты и сообщения, другая создает фишинговые инструменты и веб-сайты, третья отправляет большое количество сообщений, а четвертая занимается отмыванием украденных денег.

Удивительно, но текучесть кадров высока, потому что стоимость инструментов, используемых мошенниками, крайне низка. На самом деле, фишинговые наборы могут стоить всего $20–50, а люди могут купить полные настройки мошенничества менее чем за $500 без особых знаний. 

Ущерб, однако, невообразим и быстро растет: одна кампания, отправившая 330 000 мошеннических сообщений за один день, нацелилась более чем на 1 миллион жертв в разных странах и принесла до $1 млрд. 

Добавьте к этой системе ИИ, и результаты становятся экстремальными: мошенничество с использованием ИИ генерирует примерно в 4,5 раза больше выручки, чем традиционное мошенничество.

Правоохранительные органы работают над тем, чтобы дать отпор, и ФБР запустило такие усилия, как Operation Level Up, чтобы выявлять жертв на ранней стадии и предупреждать их до того, как они потеряют больше денег. 

Но несмотря на эти усилия и восстановление 61 000 биткоинов в одном случае, а также изъятие около $15 млрд, связанных с мошенническими сетями, мошенники продолжают быстро адаптироваться, и их атаки эволюционируют так же быстро.