Пользователи TRON стали жертвами мошенничества: поддельные токены ФБР распространились по блокчейну в рамках криптовалютной аферы на сумму 9 миллиардов долларов

Преступники рассылают пользователям TRON поддельные токены, которые якобы отправлены ФБР, чтобы запугать людей и заставить их раскрыть свою личную информацию, заставив их думать, что их кошельки находятся под следствием.

В сообщении на X нью-йоркское отделение ФБР предупредило пользователей избегать любых токенов, якобы выпущенных агентством, особенно если они требуют подтвержденияdentна веб-сайте. 

Поддельные токены ФБР пугают пользователей и крадут их данные

Мошенники рассылают пользователям поддельные токены ФБР, не вызывая у них тревоги, поскольку криптокошельки часто периодически получают случайные токены, поэтому транзакция выглядит нормальной. 

Однако пользователь впадает в панику, когда, нажав на ссылку или развернув подробную информацию о токене, обнаруживает предупреждающее сообщение, якобы от ФБР, которое настоятельно призывает его подтвердить своюdent, поскольку кошелек находится под следствием. 

Кроме того, сообщение усиливает давление, обвиняя пользователей в о борьбе с отмыванием денег и предупреждая их о том, что их активы могут быть полностью заблокированы, если они не примут меры достаточно быстро. 

Эти тактики являются стратегическими и эффективными, поскольку они используют авторитет имени «ФБР», внушают страх, упоминая расследования и замороженные активы, и создают ощущение срочности без критического осмысления, призывая пользователя действовать быстро.

Далее сообщение направляет пользователей по неизвестной ссылке, ведущей на настоящий, профессиональный веб-сайт, который выглядит как правительственные страницы или надежные финансовые платформы. Веб-сайт запрашивает у пользователя личную информацию, включая имя и удостоверение личности, данные кошелька и дажеdentданные для входа, которые мошенники используют для быстрого доступа и опустошения кошельков. 

Затем эти хакеры перемещают средства через множество кошельков и распределяют их по разным адресам, что делает tracи возврат средств практически невозможным для правоохранительных органов. 

В результате ФБР предупредило пользователей не предоставлять конфиденциальную информацию каким-либо веб-сайтам, связанным с токенами, и сообщать о любых инцидентахdentсвою официальную платформу по адресу ic3[.]gov, чтобы правоохранительные органы могли начать расследование. 

ФБР также пояснило, что никогда не будет рассылать токены или запрашивать у пользователей личную информацию посредством случайных сообщений, как это делают мошенники.

Пользователи высмеивают блокчейн TRON , создавая еще один слой неоднозначных реакций и формируя среду, в которой мошенники могут продолжать свою деятельность. Эти эмоции играют на руку мошенникам, поскольку они снижают способность к взвешенному анализу и способствуют быстрым действиям. 

Совершенно очевидно, что эта афера с поддельными токенами ФБР — лишь часть гораздо более масштабной и сложной системы криптомошенства, которая продолжает развиваться с каждым днем.

Криптомошенники быстро распространяются и крадут миллиарды долларов по всему миру

В 2025 году ущерб от мошенничества с криптовалютой составил как минимум 14 миллиардов долларов, а по оценкам, общая сумма может превысить 17 миллиардов долларов, поскольку власти продолжают выявлять все больше мошеннических кошельков.

Мошенники становятся все более активными, организованными и эффективными в выборе жертв, поскольку сумма денег, потерянных из-за мошенничества, растет из года в год.

В частности, мошенникам гораздо успешнее выдавать себя за других людей, чем создавать совершенно новыеdent, поскольку количество случаев мошенничества с использованием поддельных удостоверений личности выросло более чем на 1400% всего за один год.

Поскольку люди доверяют авторитетным лицам, таким как ФБР, мошенникам чрезвычайно легко этим воспользоваться, сочетая страх и доверие в ложных сообщениях о расследованиях или нарушениях, и заставить пользователей действовать очень быстро.

Мошенническая схема с поддельными токенами TRON контролирует действия пользователя с помощью технических средств, реализуемых через технологию блокчейн, а также психологических уловок, таких как страх и срочность.

Это показывает, что мошенники теперь используют передовые инструменты и системы для совершенствования своей деятельности, в центре которых находится искусственный интеллект, позволяющий им создавать дипфейк-dent, которые выглядят как реальные люди. Аналогичным образом, ИИ может генерировать сообщения, которые звучат естественно и убедительно, и даже запускать автоматизированные диалоги, отвечающие жертвам в режиме реального времени, что значительно упрощает мошенникам работу со множеством жертв одновременно с минимальными усилиями.

Кроме того, мошенники используют платформы для фишинга как сервиса, чтобы создавать страницы, которые выглядят в точности как настоящие правительственные или финансовые веб-сайты, что затрудняет для обычного пользователя их различение.

Эксперты называют эту тенденцию «индустриализацией» мошенничества, поскольку эти преступления больше похожи на организованные системы, в которых мошенники объединяются и принимают на себя разные роли в рамках одной аферы.

Например, одна группа пишет скрипты и сообщения, другая создает инструменты и веб-сайты для фишинга, третья рассылает большое количество сообщений, а четвертая специализируется на отмывании украденных денег.

Удивительно, но оборот высок, потому что стоимость инструментов, используемых мошенниками, крайне низка. На самом деле, фишинговые наборы могут стоить всего от 20 до 50 долларов, а люди могут купить полноценные мошеннические схемы менее чем за 500 долларов, даже не обладая особыми знаниями. 

Однако ущерб невообразим и быстро растёт: одна мошенническая кампания, в рамках которой за один день было разослано 330 000 мошеннических сообщений, затронула более 1 миллиона жертв в разных странах и принесла до 1 миллиарда долларов. 

Если добавить в эту систему искусственный интеллект, результаты станут поразительными: мошеннические схемы, использующие ИИ, приносят примерно в 4,5 раза больше дохода, чем традиционные мошеннические схемы.

Правоохранительные органы прилагают усилия для противодействия этому явлению, и ФБР запустило такие операции, как «Операция Level Up», чтобыdentжертв на ранних стадиях и предупреждать их до того, как они потеряют еще больше денег. 

Но, несмотря на эти усилия, возвращение 61 000 Bitcoin в одном случае и изъятие около 15 миллиардов долларов, связанных с мошенническими сетями, мошенники продолжают быстро адаптироваться, и их атаки развиваются с такой же скоростью.