مستخدمو TRON يستهدفون برموز مزيفة لـ FBI تنتشر عبر البلوكشين في عملية احتيال بالعملات المشفرة بقيمة 9 مليارات دولار
- يتم إرسال "رموز" مزيفة لـ "FBI" مباشرة إلى محافظ TRON لإرهاب المستخدمين وإجبارهم على مشاركة بياناتهم الشخصية.
- تحذر هيئة الـ FBI المستخدمين من الوثوق بأي عملة تدعي أنها تابعة للوكالة، والإبلاغ عن أي حوادث.
- تشكل عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملة الرقمية المرتبطة بالتصنع والاحتيال الآن مليارات الدولارات في الخسائر العالمية.
يرسل المجرمون الآن رموزاً مزيفة لمستخدمي TRON تدعي أنها من مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) لإرهاب الناس وإجبارهم على الكشف عن معلوماتهم الشخصية، معتقدين أن محافظهم تخضع للتحقيق.
في منشور على منصة X، حذرت مكتب نيويورك من مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) المستخدمين من تجنب أي رموز تدعي أنها من الوكالة، خاصة إذا طلبت من المستخدمين التحقق من هويتهم على موقع إلكتروني.
الرموز المزيفة لـ FBI تخيف المستخدمين وتسرق بياناتهم
يرسل المحتالون رموز FBI المزيفة للمستخدمين دون إثارة قلقهم، حيث غالباً ما تتلقى محافظ العملات المشفرة رموزاً عشوائية من وقت لآخر، لذا تبدو المعاملة طبيعية.
ومع ذلك، يصاب المستخدم بالذعر عندما ينقر على تفاصيل الرمز أو يوسعها ويجد رسالة تحذير تدعي أنها من مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) وتحثهم على التحقق من هويتهم لأن المحفظة تخضع للتحقيق.
علاوة على ذلك، تضيف الرسالة مزيداً من الضغط من خلال اتهام المستخدمين بـ مخالفة قوانين مكافحة غسل الأموال (AML) والتحذير من أن أصولهم قد تواجه «حظراً كاملاً» إذا لم يتصرفوا بسرعة كافية.
هذه التكتيكات استراتيجية وفعالة لأنها تستغل سلطة اسم «FBI»، وتزرع الخوف من خلال ذكر التحقيقات والأصول المجمدة، وتخلق إلحاحاً دون تفكير نقدي من خلال إخبار المستخدم بالتصرف بسرعة.
من هناك، توجه الرسالة المستخدمين للنقر على رابط غير معروف يؤدي إلى موقع إلكتروني حقيقي واحترافي يبدو تماماً مثل صفحات الحكومة أو المنصات المالية الموثوقة. يطلب الموقع من المستخدم إدخال معلوماته الشخصية، بما في ذلك الاسم والهوية، ومعلومات المحفظة، وحتى بيانات تسجيل الدخول، والتي يستخدمها المحتالون للوصول بسرعة إلى محافظهم وتفريغها.
ثم ينقل هؤلاء المخترقون الأموال عبر محافظ متعددة وينشرونها عبر عناوين مختلفة، مما يجعل عملية التتبع والاستعادة شبه مستحيلة للسلطات.
نتيجة لذلك، حذرت FBI المستخدمين من تقديم أي معلومات حساسة لأي موقع إلكتروني مرتبط بالرموز والإبلاغ عن أي حوادث إلى منصتها الرسمية على ic3[.]gov، حتى تتمكن إنفاذ القانون من بدء التحقيقات.
كما أوضحت FBI أنها لن ترسل رموزاً أو تطلب من المستخدمين معلومات شخصية عبر رسائل عشوائية، كما يفعل المحتالون.
سخر المستخدمون من بلوكشين TRON، مما خلق طبقة أخرى من ردود الفعل المختلطة وبنى بيئة يمكن للمحتالين فيها مواصلة العمل. تلعب هذه المشاعر مباشرة في يد المحتالين لأنها تقلل من التفكير الحذر وتزيد من الإجراءات السريعة.
ما هو واضح هو أن عملية احتيال الرموز المزيفة لـ FBI هي مجرد جزء من نظام احتيال بالعملات المشفرة أكبر وأكثر تقدماً، يستمر في التطور كل يوم.
عمليات الاحتيال بالعملات المشفرة تنمو بسرعة وتسرق مليارات الدولارات في جميع أنحاء العالم
شكلت عمليات الاحتيال بالعملات المشفرة ما لا يقل عن 14 مليار دولار في عام 2025، وتشير التقديرات إلى أن الإجمالي قد يتجاوز 17 مليار دولار مع استمرار السلطات في اكتشاف محافظ احتيال إضافية.
أصبح المحتالون أكثر نشاطاً، وأكثر تنظيماً، وأكثر فعالية في استهداف الضحايا، حيث يزداد مبلغ المال المفقود بسبب الاحتيال عاماً بعد عام.
تحديداً، يكون المحتالون أكثر نجاحاً في التظاهر بشخص آخر بدلاً من إنشاء هويات جديدة تماماً، حيث نمت عمليات الاحتيال بالانتحال بنسبة تزيد عن 1400% في عام واحد فقط.
نظراً لأن الناس يثقون بالشخصيات الرسمية مثل FBI، يصبح من السهل جداً على المحتالين استغلال هذا من خلال الجمع بين الخوف والثقة في رسالة مزيفة حول التحقيقات أو المخالفات، ودفع المستخدمين للتصرف بسرعة كبيرة.
تتحكم عملية احتيال الرموز المزيفة على TRON في إجراءات المستخدم من خلال التسليم التقني عبر تقنية البلوكشين، مع حيل نفسية للهندسة الاجتماعية مثل الخوف والإلحاح.
ما يُظهره هذا هو أن المحتالين يستخدمون الآن أدوات وأنظمة متطورة لتحسين عملياتهم، مع وضع الذكاء الاصطناعي في المركز، مما يمكّنهم من إنشاء هويات مزيفة (ديب فيك) تبدو وكأنها أشخاص حقيقيين. وبالمثل، يمكن للذكاء الاصطناعي توليد رسائل تبدو طبيعية ومقنعة، بل ويمكنه حتى إدارة محادثات آلية ترد على الضحايا في الوقت الفعلي، مما يسهل على المحتالين التعامل مع العديد من الضحايا في وقت واحد وبجهد قليل.
إضافة إلى ذلك، يعتمد المحتالون على منصات "الصيد الاحتيالي كخدمة" (Phishing-as-a-Service) لبناء صفحات تبدو مطابقة تماماً لمواقع الحكومات أو المؤسسات المالية الحقيقية، مما يجعل من الصعب على المستخدم العادي التمييز بينها وبين المواقع الأصلية.
يصف الخبراء هذا الاتجاه بـ "التصنيع" أو "التصنيع الجماعي" للاحتيال، لأن الجرائم تبدو أكثر شبهاً بأنظمة منظمة حيث يجتمع المحتالون ويتولون أدواراً مختلفة ضمن عملية احتيال واحدة.
على سبيل المثال، تقوم مجموعة بكتابة النصوص والرسائل، وتقوم مجموعة أخرى ببناء أدوات الصيد الاحتيالي
والمواقع الإلكترونية، وتقوم مجموعة أخرى بإرسال أعداد كبيرة من الرسائل، بينما تركز مجموعة أخرى على غسل الأموال المسروقة.
ومما يثير الدهشة أن معدل دوران العاملين مرتفع لأن تكلفة الأدوات التي يستخدمها المحتالون منخفضة للغاية. في الواقع، يمكن أن تكلف مجموعات أدوات الصيد الاحتيالي ما بين 20 إلى 50 دولاراً فقط، ويمكن للأشخاص شراء إعدادات احتيالية كاملة بأقل من 500 دولار دون الحاجة إلى معرفة تقنية كبيرة.
ومع ذلك، فإن الضرر غير قابل للتخيل وينمو بسرعة: استهدفت حملة واحدة أرسلت 330,000 رسالة احتيالية في يوم واحد أكثر من مليون ضحية عبر دول مختلفة، وحققت إيرادات تصل إلى 1 مليار دولار.
تعمل إنفاذ القانون على مكافحة هذه الظاهرة، وقد أطلقت مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) جهوداً مثل "عملية المستوى الأعلى" (Operation Level Up) لتحديد الضحايا مبكراً وتحذيرهم قبل أن يفقدوا المزيد من المال.
ولكن على الرغم من هذه الجهود، واستعادة 61,000 بيتكوين في حالة واحدة، ومصادرة حوالي 15 مليار دولار مرتبطة بشبكات الاحتيال، يستمر المحتالون في التكيف بسرعة، وتتطور هجماتهم بنفس السرعة.
أذكى العقول في عالم العملات الرقمية يقرأون بالفعل نشرتنا الإخبارية. هل تريد الانضمام؟ انضم إليهم.
إخلاء مسؤولية. المعلومات المقدمة ليست نصيحة تداول. Cryptopolitan.com لا تتحمل أي مسؤولية عن أي استثمارات تتم بناءً على المعلومات المقدمة في هذه الصفحة. نوصي بشدة بإجراء بحث مستقل و/أو الاستعانة بمستشار مؤهل قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
نيليوس إيرين
نيليوس خريجة إدارة الأعمال وتكنولوجيا المعلومات ولديها خمس سنوات من الخبرة في صناعة العملات المشفرة. وهي أيضًا خريجة برنامج بيتكوين دادا. ساهمت نيليوس في أبرز وسائل الإعلام، بما في ذلك بانكليس تايمز وكريبتوبيسيك ورايز أب ميديا.
