TRONユーザーが標的に：ブロックチェーン across して広がる偽FBIトークンによる90億ドルの暗号通貨スキャンダル

犯罪者たちは現在、TRONユーザーに偽のトークンを送り、ウォレットが調査されていると思い込ませ、個人情報を与えるよう脅しています。これらのトークンはFBIからのものだと偽っています。

Xでの投稿で、FBIニューヨーク事務所は、機関からのものだと主張するトークンを避け、特にウェブサイトで身元確認を要求するトークンを避けるようユーザーに警告しました。 

偽FBIトークンがユーザーを脅かし、データを盗む

詐欺師は、暗号通貨ウォレットが不定期にランダムなトークンを受け取ることが多いため、取引が正常に見えるように、ユーザーに警戒させずに偽のFBIトークンを送信します。 

しかし、ユーザーがトークンの詳細をクリックまたは展開して 警告メッセージ を見つけると、ウォレットが調査中であるため身元を確認するようFBIからの声明を装って促し、パニックに陥ります。 

さらに、このメッセージはユーザーを マネーロンダリング （AML）違反で告発し、迅速に対応しない場合、資産が「完全に凍結」される可能性があると警告することで、さらなる圧力をかけます。 

これらの戦術は戦略的かつ効果的です。「FBI」という名称の権威を利用し、調査や資産凍結に触れて恐怖心を煽り、批判的思考を抑制して迅速な行動を促すことで緊急性を創出します。

その後、メッセージはユーザーを未知のリンクへ誘導し、そこは政府のページや信頼できる金融プラットフォームにそっくりな、本物のプロフェッショナルなウェブサイトです。このウェブサイトは、氏名やID、ウォレット情報、さらにはログイン資格情報などの個人情報をユーザーに入力させるよう求め、詐欺師はこれを使用してウォレットに素早くアクセスし、資金を抜き取ります。 

これらのハッカーは、資金を複数のウォレットを通じて移動させ、異なるアドレスに分散させるため、当局による追跡や回復はほぼ不可能になります。 

その結果、FBIは、トークンに関連するウェブサイトに対して機密情報を提供しないようユーザーに警告し、いかなる事件も公式プラットフォーム ic3[.]govへ報告するよう求めています。これにより、法執行機関が調査を開始できるようになります。 

FBIはまた、詐欺師が行うようなランダムなメッセージを通じてトークンを送信したり、ユーザーに個人情報を求めたりすることは決してないと説明しています。

ユーザーはTRONブロックチェーンを揶揄し、さらに複雑な反応を生み出し、詐欺師が活動を継続できる環境を構築しています。これらの感情は詐欺師の意図通りであり、慎重な思考を減らし、迅速な行動を増加させます。 

明確なのは、この偽FBIトークン詐欺が、日々進化し続けるより大きく、より高度な暗号通貨詐欺システムの一部分に過ぎないということです。

暗号通貨詐欺は急速に拡大し、世界中で数百億ドルを盗み取っている

2025年の暗号通貨詐欺による被害額は少なくとも140億ドルに達し、当局がさらに多くの詐欺ウォレットを発見し続けるにつれて、総額は170億ドルを超える可能性があると推定されています。

詐欺師はより活発になり、より組織化され、被害者を標的にする上でより効果的になっており、詐欺による損失額は年々増加し続けています。

具体的には、詐欺師は完全に新しい身元を作成するよりも、他人になりすます方が成功しており、なりすまし詐欺はわずか1年で1400%以上成長しています。

人々はFBIのような権威ある存在を信頼しているため、詐欺師は調査や違反に関する偽のメッセージで恐怖と信頼を組み合わせ、ユーザーに非常に迅速な行動を促すことでこれを容易に悪用できます。

偽TRONトークン詐欺は、ブロックチェーン技術を通じた技術的な配信と、恐怖や緊急性といった社会工学的手法による心理的トリックを使用して、ユーザーの行動を制御します。

これが示すのは、詐欺師が現在、AIを中心に据えた高度なツールやシステムを使用して業務を改善していることです。これにより、詐欺師は本物の人々に見えるディープフェイクの身元を作成したり、自然で説得力のあるメッセージを生成したり、被害者に対してリアルタイムで応答する自動化された会話を実行したりすることが可能になり、少ない労力で多くの被害者を同時に処理しやすくなっています。

加えて、詐欺師はフィッシング・アズ・ア・サービス（Phishing-as-a-Service）プラットフォームに依存し、本物の政府や金融ウェブサイトと全く同じように見えるページを構築しています。これにより、一般のユーザーがそれらを見分けるのは困難になります。

専門家は、この傾向を詐欺の「産業化」と呼んでいます。なぜなら、これらの犯罪は、詐欺師が集まり、単一の詐欺内で異なる役割を担う組織的なシステムのように見えるからです。

例えば、あるグループはスクリプトやメッセージを作成し、別のグループは フィッシングツール やウェブサイトを作成し、さらに別のグループは大量のメッセージを送信し、別のグループは盗んだ資金の洗浄に集中しています。

驚くべきことに、 turnover（人員の入れ替わり）が高いのは、詐欺師が使用するツールのコストが極めて低いからです。実際、フィッシングキットは20〜50ドルで購入でき、ある程度の知識があれば500ドル未満で完全な詐欺セットアップを購入できます。 

しかし、被害は想像を絶するもので、急速に拡大しています。あるキャンペーンでは1日あたり33万通の詐欺メッセージを送信し、複数の国で100万人以上の被害者を標的にし、最大10億ドルの収益を上げました。 

このシステムにAIを加えると、結果は極端なものになります。AIを活用した詐欺は、従来の詐欺よりも約4.5倍の収益を生み出しています。

法執行機関は対抗策を講じており、FBIは「Operation Level Up」などの取り組みを開始し、被害者がさらに多くの金を失う前に早期に被害者を特定し、警告しています。 

しかし、これらの取り組みにもかかわらず、1件の事件で6万1000ビットコインの回復や、詐欺ネットワークに関連する約150億ドルの没収が行われたにもかかわらず、詐欺師は迅速に適応し、攻撃も同様に急速に進化し続けています。