SBF отказала в доступе к документам бывшей юридической фирмы FTX

В судебном разбирательстве вокруг Сэма Бэнкмана-Фрида, известного как SBF, ситуация накаляется, поскольку его ходатайство о получении важных юридических документов от его бывшего юридического консультанта отклонено.

SBF, магнат, стоящий за криптовалютной биржей FTX, ныне обанкротившейся, утверждал, что эти документы от юридической фирмы Fenwick & West из Силиконовой долины содержат ключ к доказательству его невиновности по обвинениям в мошенничестве.

Эта история финансовых интриг началась, когда SBF заявил о своей невиновности по обвинениям в хищении средств у FTX и введении в заблуждение инвесторов и кредиторов. Он утверждал, что юридическая консультация, полученная им от Fenwick & West, убедила его в том, что его действия соответствуют закону.

Однако судья Льюис Каплан из окружного суда США, судебного органа, рассматривающего дело SBF, назвал запрос на предоставление этих документов «поиском компромата», фактически положив конец попыткам SBF использовать эту конкретную юридическую стратегию.

Это решение проливает новый свет на юридический лабиринт, в котором сейчас находится компания SBF.

Что происходит с FTX?

Оправившись от финансового краха в ноябре 2022 года под руководством SBF, обанкротившаяся FTX начала юридическую контратаку. Она выдвинула ряд обвинений против различных инвестиционных компаний, которые до финансового краха были ее союзниками.

Этот недавний выпад, сделанный 22 июня, включает в себя в общей сложности 16 обвинений, требующих от обвиняемых возмещения ущерба в размере более 700 миллионов долларов.

В центре внимания судебного иска оказалась самая разная группа лиц, включая стартап-инкубатор и инвестиционную фирму K5 Global, Mount Olympus Capital, SGN Albany Capital, а также совладельцев K5 Global, Брайана Баума и Майкла Кивеса, который имеет давние связи как с агентством CAA, так и с Хиллари Клинтон.

В ходе судебного разбирательства также всплыла информация о масштабном светском мероприятии, состоявшемся в 2022 году, организованном Кивесом и посещенном SBF.

На это мероприятиеtracмножество влиятельных людей, включая бывших кандидатов вdent, актеров первой величины, музыкантов, звезд реалити-шоу и миллиардеров.

Расшифровка сети транзакций

В неожиданном повороте событий судебный иск выявил сделку, в рамках которой связанная с FTX криптотрейдинговая компания Alameda Research перевела колоссальные 700 миллионов долларов Кивесу, Бауму и K5 Global.

Примечательно, что эта сделка была завуалирована, создавая впечатление, будто она была совершена через подставные компании SGN Albany и Mount Olympus Capital.

Главный довод иска заключается в возврате значительных средств, переведенных из Alameda Research в SGN Albany Capital, а также из Kives, Baum и SGN Albany Capital в Mount Olympus Capital.

В иске утверждается, что эти переводы были осуществлены без получения взаимной выгоды, и они являются необоснованными в соответствии с законодательством США о банкротстве. В ответ на эти серьезные обвинения компания K5 Global отклонила иск как необоснованный.

Представитель фирмы, управляющей активами на сумму более 1 миллиарда долларов и имеющей инвестиции в 148 компаниях, заявил, что их деловые отношения с SBF были честными, взаимовыгодными и полностью законными.

Этот ответ добавляет еще один уровень сложности к запутанной юридической борьбе, в которую продолжает быть вовлечена компания SBF.