SBF отказали в доступе к документам бывшей юридической фирмы FTX

Сюжет усложняется в ходе судебных разбирательств, связанных с Сэмом Бэнкман-Фрийдом, широко известным как SBF, поскольку его ходатайство о получении важных юридических документов от его бывшего юридического советника было отклонено.

SBF, магнат, стоявший за криптовалютной биржей FTX, теперь обанкротившейся, утверждал, что эти документы от Fenwick & West, юридической фирмы из Кремниевой долины, содержали ключ к доказательству его невиновности по обвинениям в мошенничестве.

Эта история финансовых интриг началась, когда SBF признал себя невиновным по обвинениям в краже средств у клиентов FTX, одновременно вводя в заблуждение инвесторов и кредиторов. Он утверждал, что юридическая консультация, полученная от Fenwick & West, убедила его в том, что его действия находились в пределах закона.

Однако судья Льюис Каплан из окружного суда США, судебная инстанция, рассматривающая дело SBF, назвал запрос на эти документы «рыбной ловлей» (fishing expedition), тем самым положив конец преследованию SBF этой конкретной юридической стратегии.

Это решение проливает новый свет на юридический лабиринт, в котором в настоящее время находится SBF.

Что происходит с FTX?

Пережив финансовый обвал в ноябре 2022 года под руководством SBF, теперь уже обанкротившаяся FTX предпринимает юридический ответный удар. Она выдвинула ряд обвинений против различных инвестиционных фирм, которые когда-то были ее союзниками до финансового краха.

Этот недавний удар, нанесенный 22 июня, включает в себя всего 16 обвинений, требуя от ответчиков возмещения в размере, превышающем 700 миллионов долларов.

В прицел иска попали разнообразные группы, включая инкубатор стартапов и инвестиционную фирму K5 Global, Mount Olympus Capital, SGN Albany Capital, а также совместных владельцев K5 Global Брайана Баума и Майкла Кивеса, который имеет историю связей как с агентством талантов CAA, так и с Хиллари Клинтон.

Иск также привлекает внимание к масштабному социальному мероприятию, состоявшемуся в 2022 году, организованному Кивесом и на котором присутствовал SBF.

Это мероприятие привлекло ослепительный ряд влиятельных фигур, включая бывших кандидатов в президенты, голливудских актеров, музыкантов, звезд реалити-шоу и миллиардеров.

Расшифровка сети транзакций

В неожиданном повороте событий иск выявляет транзакцию, в ходе которой, как утверждается, связанное с FTX крипто-трейдинговое подразделение Alameda Research перечислило колоссальные 700 миллионов долларов Кивесу, Бауму и K5 Global.

Примечательно, что эта транзакция была скрыта и выглядела так, будто она originated от компаний-однодневок SGN Albany и Mount Olympus Capital.

Основное утверждение иска заключается в возврате значительных средств, которые были переведены из Alameda Research в SGN Albany Capital, а также от Кивеса, Баума и SGN Albany Capital в Mount Olympus Capital.

В иске утверждается, что эти переводы были совершены без получения встречной ценности, называя их избегаемыми в соответствии с законодательством США о банкротстве. В ответ на эти серьезные обвинения K5 Global отклонила иск как необоснованный.

Выступая от имени фирмы, управляющей активами на сумму более 1 миллиарда долларов и имеющей инвестиции в 148 компаний, представитель заявил, что их деловые отношения с SBF были прозрачными, взаимовыгодными и полностью законными.

Этот ответ добавляет еще один слой сложности в запутанную юридическую битву, которая продолжает вовлекать SBF.