SBFはFTXの元法律事務所の文書へのアクセスを拒否した

SBFとして広く知られるサム・バンクマン・フリード氏をめぐる法的手続きは、元法律顧問から重要な法的文書を入手する請願が却下されたことで、さらに複雑になっている。

現在は破産した仮想通貨取引所FTXの経営者SBFは、シリコンバレーに拠点を置く法律事務所フェンウィック・アンド・ウエストのこれらの文書が詐欺容疑に対する自身の無実を証明する鍵であると主張した。

この金融スキャンダルは、SBFが FTXの 顧客から金を盗み、投資家や貸し手を欺いたという容疑に対し無罪を主張したことから始まった。彼は、フェンウィック＆ウェスト法律事務所から受けた法的助言に基づき、自身の行為は合法の範囲内であると信じていたと主張した。

しかし、SBFの事件を管轄する司法機関である米国地方裁判所のルイス・カプラン判事は、これらの文書の要求を「漁り調査」と呼び、SBFのこの特定の法的戦略の追求に事実上終止符を打った。

この決定は、SBF が現在進んでいる法的な迷路に新たな光を当てるものである。

FTXで何が起こっているのでしょうか?

2022年11月にSBFの管理下で財務が急落し、現在破綻したFTXは法的反撃を開始した。同社は、破綻前には同盟関係にあった複数の投資会社に対し、数々の疑惑を提起している。

6月22日に開始されたこの最近の激しい攻撃では、合計16件の告訴が行われ、被告らに7億ドルを超える驚くべき金額の賠償を求めている。

訴訟の標的となっているのは、スタートアップインキュベーター兼投資会社のK5グローバル、マウント・オリンパス・キャピタル、SGNアルバニー・キャピタル、そしてK5グローバルの共同所有者であるブライアン・バウム氏とマイケル・カイブス氏（CAAタレント事務所とヒラリー・クリントン氏の両方と関係があった経歴を持つ）など、多様なグループである。

この訴訟はまた、2022年にKivesが主導し、SBFも出席して行われた盛大な社交行事にも光を当てている。

この集会には、元dent候補者、一流俳優、ミュージシャン、リアリティ番組の有名人、億万長者など、一流の影響力のある人々がtracました。

取引の網を解読する

予想外の展開として、この訴訟により、FTX の関連暗号通貨取引会社である Alameda Research が Kives、Baum、K5 Global に 7 億ドルもの巨額の資金を流用したとされる取引が明るみに出ました。

興味深いことに、この取引は隠蔽されており、あたかもペーパーカンパニーであるSGN AlbanyとMount Olympus Capitalが発信したもののように見せかけられていた。

この訴訟の中心的な主張は、アラメダ・リサーチからSGNアルバニー・キャピタルへ、そしてキヴス、バウム、SGNアルバニー・キャピタルからマウント・オリンパス・キャピタルへ送金された多額の資金の回収にある。

訴状では、これらの譲渡は対価の受領なく行われたと主張しており、米国破産法に基づき回避可能としている。これらの重大な申し立てに対し、K5 Globalは訴訟を根拠がないとして棄却した。

10億ドル以上の資産を運用し、148社に投資している同社の代表として、広報担当者は、SBFとの取引は公正で、双方に利益があり、完全に合法であると主張した。

この反論は、SBF を巻き込み続けている複雑な法廷闘争に、さらに一層の複雑さを加えるものである。