SBF ينفي الوصول إلى وثائق شركة المحاماة السابقة لـFTX

تتعمق المؤامرات في الإجراءات القانونية المحيطة بـSam Bankman-Fried، المعروف شعبياً بـSBF، حيث تم رفض طلبه للحصول على وثائق قانونية حيوية من مستشاره القانوني السابق.

جادل SBF، المليونير وراء منصة العملات المشفرة FTX، والتي أعلنت الآن إفلاسها، بأن هذه الوثائق من Fenwick & West، شركة المحاماة القائمة في وادي السيليكون، كانت المفتاح لإثبات براءته من تهم الاحتيال.

بدأت قصة التلاعب المالي هذه عندما أقر SBF بالبراءة من تهم سرقة أموال عملاء FTX بينما مضللاً المستثمرين والمقرضين. وزعم أن المشورة القانونية التي تلقاها من Fenwick & West جعلته يعتقد أن أفعاله كانت ضمن حدود القانون.

ومع ذلك، وصف القاضي Lewis Kaplan من المحكمة الجزئية الأمريكية، وهي السلطة القضائية المشرفة على قضية SBF، طلب هذه الوثائق بأنه "رحلة صيد"، مما وضع فعلياً حداً لمحاولة SBF متابعة هذه الاستراتيجية القانونية المحددة.

يُضفي هذا القرار ضوءاً جديداً على المتاهة القانونية التي يمر بها SBF حالياً.

ما الذي يحدث مع FTX؟

بعد أن تعافت من هبوطها المالي الحاد في نوفمبر 2022 تحت إشراف SBF، شنّت FTX، التي أعلنت إفلاسها الآن، هجوماً قانونياً مضاداً. وقد طرحت مجموعة واسعة من الادعاءات ضد شركات استثمارية كانت يوماً ما حليفتها قبل الانهيار المالي.

أطلقت هذه الموجة الأخيرة، في 22 يونيو، ما مجموعه 16 تهمة، مطالبة بمبلغ مذهل يتجاوز 700 مليون دولار كتعويض من المدعى عليهم.

وقد وُجدت مجموعة متنوعة من الأطراف في مرمى نيران الدعوى القضائية، بما في ذلك حاضنة الشركات الناشئة وشركة الاستثمار K5 Global، وMount Olympus Capital، وSGN Albany Capital، والمالكون المشتركون لـ K5 Global، برايان باوم ومايكل كيفز، الذي لديه تاريخ من الارتباط بوكالة المواهب CAA وهيلاري كلينتون.

تسلط الدعوى القضائية أيضاً الضوء على حفل اجتماعي كبير عُقد في عام 2022، بادر إليه كيفز وحضره SBF.

جذب هذا الحفل مجموعة مذهلة من الشخصيات المؤثرة، بما في ذلك المرشحون السابقون للرئاسة، وممثلون من الدرجة الأولى، وموسيقيون، ونجوم تلفزيون الواقع، ومليارديرات.

فك تشابك شبكة المعاملات

في منعطف غير متوقع، تكشف الدعوى القضائية عن معاملة زُعم أن كيان التداول بالعملات المشفرة التابع لـ FTX، وهو Alameda Research، قد وجه من خلالها مبلغاً هائلاً يبلغ 700 مليون دولار إلى كيفز وباوم وK5 Global.

ومما يثير الاهتمام، أن هذه المعاملة كانت مخفية، وتظهر وكأنها نشأت من الشركات الصورية SGN Albany وMount Olympus Capital.

تكمن الادعاء المركزي في الدعوى القضائية في استرداد الأموال الكبيرة التي تم تحويلها من Alameda Research إلى SGN Albany Capital، ومن كيفز وباوم وSGN Albany Capital إلى Mount Olympus Capital.

تزعم الدعوى أن هذه التحويلات تمت دون استلام قيمة مقابلة، وتصفها بأنها قابلة للإلغاء وفقاً لقانون الإفلاس الأمريكي. ورداً على هذه الادعاءات الخطيرة، رفضت K5 Global الدعوى القضائية باعتبارها لا أساس لها.

متحدثاً باسم الشركة، التي تدير أصولاً تزيد عن 1 مليار دولار وتحتفظ باستثمارات في 148 شركة، أصر متحدث باسم الشركة على أن تعاملاتهم التجارية مع SBF كانت سليمة ومفيدة للطرفين وقانونية تماماً.

يضيف هذا الرد طبقة أخرى من التعقيد إلى المعركة القانونية المعقدة التي لا تزال تشرك SBF.