رفضت SBF منح حق الوصول إلى وثائق شركة المحاماة السابقة لشركة FTX

تتزايد الأحداث في الإجراءات القانونية المحيطة بسام بانكمان فريد، المعروف شعبياً باسم SBF، بعد رفض التماسه للحصول على وثائق قانونية حيوية من مستشاره القانوني السابق.

قال رجل الأعمال SBF، صاحب بورصة العملات المشفرة FTX، المفلسة الآن، إن هذه الوثائق الصادرة عن شركة Fenwick & West للمحاماة، ومقرها وادي السيليكون، تمثل مفتاح إثبات براءته من تهم الاحتيال.

بدأت هذه القصة المليئة بالدسائس المالية عندما دفع SBF ببراءته من تهم سرقة أموال FTX وتضليل المستثمرين والمقرضين. وادعى أن الاستشارة القانونية التي تلقاها من شركة Fenwick & West أوحت له بأن تصرفاته كانت ضمن حدود القانون.

ومع ذلك، وصف القاضي لويس كابلان من المحكمة الجزئية الأمريكية، وهي السلطة القضائية المشرفة على قضية SBF، طلب هذه الوثائق بأنه "رحلة صيد"، مما وضع نهاية فعلية لسعي SBF إلى تحقيق هذه الاستراتيجية القانونية الخاصة.

ويلقي هذا القرار ضوءا جديدا على المتاهة القانونية التي تعيشها مؤسسة SBF حاليا.

ماذا يحدث مع FTX؟

بعد أن عانت من تدهور مالي حاد في نوفمبر 2022 تحت إدارة SBF، شنت شركة FTX، التي أُفلست الآن، هجومًا قانونيًا مضادًا. ووجهت سلسلة من الاتهامات ضد شركات استثمارية مختلفة كانت حليفة لها قبل الانهيار المالي.

وتضمنت هذه الدعوى القضائية الأخيرة، التي أطلقت في الثاني والعشرين من يونيو/حزيران الماضي، 16 تهمة، مطالبة المدعى عليهم بدفع مبلغ مذهل يزيد على 700 مليون دولار كتعويضات.

وقد وجدت مجموعة متنوعة نفسها في مرمى النيران في الدعوى القضائية، بما في ذلك شركة حاضنة الشركات الناشئة والاستثمار K5 Global، وMount Olympus Capital، وSGN Albany Capital، والمالكين المشتركين لشركة K5 Global، برايان باوم ومايكل كيفز، الذي لديه تاريخ من الارتباط بكل من وكالة المواهب CAA وهيلاري كلينتون.

وتلقي الدعوى القضائية الضوء أيضًا على تجمع اجتماعي كبير أقيم في عام 2022، برئاسة كيفز وحضور SBF.

وقدtracهذا التجمع مجموعة مبهرة من الشخصيات المؤثرة، بما في ذلك المرشحينdentالسابقين، والممثلين من الدرجة الأولى، والموسيقيين، ومشاهير تلفزيون الواقع، والمليارديرات.

فك شفرة شبكة المعاملات

في تطور غير متوقع، سلطت الدعوى القضائية الضوء على معاملة يُزعم أنها شهدت قيام كيان تداول العملات المشفرة المرتبط بـ FTX، Alameda Research، بتحويل مبلغ ضخم قدره 700 مليون دولار إلى Kives وBaum وK5 Global.

ومن المثير للاهتمام أن هذه الصفقة كانت سرية، إذ بدت كما لو كانت صادرة عن شركتين وهميتين هما SGN Albany وMount Olympus Capital.

وتتمثل القضية الأساسية في الدعوى في استرداد الأموال الكبيرة التي تم تحويلها من Alameda Research إلى SGN Albany Capital ومن Kives وBaum وSGN Albany Capital إلى Mount Olympus Capital.

يؤكد الادعاء أن هذه التحويلات تمت دون الحصول على قيمة متبادلة، معتبرًا إياها قابلة للتجنب وفقًا لقانون الإفلاس الأمريكي. ردًا على هذه الادعاءات الخطيرة، رفضت شركة K5 Global الدعوى القضائية باعتبارها لا أساس لها.

وبالنيابة عن الشركة التي تدير أصولا تزيد قيمتها على مليار دولار وتمتلك استثمارات في 148 شركة، أكد المتحدث باسم الشركة أن تعاملاتها التجارية مع SBF كانت فوق القانون ومفيدة للطرفين وقانونية تماما.

ويضيف هذا الرد طبقة أخرى من التعقيد إلى المعركة القانونية المعقدة التي لا تزال تورط فيها شركة SBF.