SBF a refusé l'accès aux documents de l'ancien cabinet d'avocats de FTX.

L'affaire se complique dans la procédure judiciaire concernant Sam Bankman-Fried, plus connu sous le nom de SBF, car sa requête visant à obtenir des documents juridiques essentiels auprès de son ancien conseiller juridique a été rejetée.

SBF, le magnat à l'origine de la plateforme d'échange de cryptomonnaies FTX, aujourd'hui en faillite, a affirmé que ces documents du cabinet d'avocats Fenwick & West, basé dans la Silicon Valley, étaient la clé pour prouver son innocence face aux accusations de fraude.

Cette affaire de fraude financière a débuté lorsque SBF a plaidé non coupable des accusations de vol au préjudice des FTX , ainsi que de tromperie envers les investisseurs et les prêteurs. Il a soutenu que les conseils juridiques reçus du cabinet Fenwick & West lui avaient fait croire que ses actions étaient légales.

Cependant, le juge Lewis Kaplan du tribunal de district américain, l'autorité judiciaire supervisant l'affaire de SBF, a qualifié la demande de ces documents de « pêche aux renseignements », mettant ainsi un terme à la poursuite par SBF de cette stratégie juridique particulière.

Cette décision apporte un nouvel éclairage sur le labyrinthe juridique dans lequel SBF est actuellement en train de naviguer.

Que se passe-t-il avec FTX ?

Après sa chute financière brutale de novembre 2022 sous la direction de SBF, FTX, désormais en faillite, a lancé une contre-attaque juridique. Elle a formulé une série d'accusations contre diverses sociétés d'investissement qui étaient autrefois ses alliées avant l'effondrement financier.

Cette nouvelle salve, lancée le 22 juin, comporte un total de 16 chefs d'accusation, réclamant une somme astronomique de plus de 700 millions de dollars à titre de dédommagement de la part des accusés.

Un groupe diversifié s'est retrouvé dans le collimateur de cette action en justice, notamment l'incubateur de start-up et société d'investissement K5 Global, Mount Olympus Capital, SGN Albany Capital, et les copropriétaires de K5 Global, Bryan Baum et Michael Kives, qui a des liens avec l'agence artistique CAA et Hillary Clinton.

La plainte met également en lumière une grande réunion mondaine qui a eu lieu en 2022, organisée par Kives et à laquelle a participé SBF.

Ce rassemblement atracun éventail impressionnant de personnalités influentes, dont d'anciens candidats à ladent, des acteurs de renom, des musiciens, des célébrités de la téléréalité et des milliardaires.

Déchiffrer le réseau des transactions

De manière inattendue, la plainte révèle une transaction qui aurait permis à Alameda Research, l'entité de trading de cryptomonnaies associée à FTX, de transférer la somme colossale de 700 millions de dollars à Kives, Baum et K5 Global.

Étrangement, cette transaction était dissimulée, donnant l'impression qu'elle provenait des sociétés écrans SGN Albany et Mount Olympus Capital.

L'argument principal de cette action en justice porte sur le recouvrement des fonds substantiels qui ont été transférés d'Alameda Research à SGN Albany Capital et de Kives, Baum et SGN Albany Capital à Mount Olympus Capital.

La plainte allègue que ces transferts ont été effectués sans contrepartie, les rendant ainsi annulables au regard du droit américain des faillites. Face à ces graves allégations, K5 Global a rejeté la plainte, la jugeant infondée.

S'exprimant au nom de la société, qui gère plus d'un milliard de dollars d'actifs et détient des participations dans 148 entreprises, un porte-parole a affirmé que leurs relations commerciales avec SBF étaient parfaitement transparentes, mutuellement avantageuses et entièrement légales.

Cette réfutation ajoute une nouvelle couche de complexité à la bataille juridique complexe qui continue d'impliquer SBF.