Известная немецкая софтверная корпорация SAP согласилась выплатить 220 миллионов долларов для урегулирования расследований, проводимых Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) и Министерством юстиции США. Эти расследования были связаны с обвинениями SAP в участии в коррупционных схемах в ЮАР и Индонезии, что выявило юридические проблемы компании в этих регионах.
SAP выплатила 220 миллионов долларов по делу о взяточничестве
Расследования Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) и Министерства юстиции США выявили, что SAP предположительно занималась незаконной деятельностью для получения выгодных государственныхtrac. Основное внимание уделялось операциям SAP в Южной Африке в эпоху «захвата государства», которая была тесно связана с семьёй Гупта и администрацией бывшегоdent Джейкоба Зумы с 2008 по 2018 год. Внутреннее расследование SAP, проведённое в 2017 году, выявило нарушения в её деятельности в Южной Африке, в частности, в отношениях с семьёй Гупта.
Судебные документы свидетельствуют о том, что SAP и её партнёры способствовали выплатам и предоставлению льгот иностранным должностным лицам в Южной Африке и Индонезии. Эти льготы варьировались от cash переводов до политических взносов и предметов роскоши. Основное обвинение заключалось в том, что SAP организовала в Южной Африке через посредников схему подкупа должностных лиц и фальсификации документов, что позволило ей получить несправедливое преимущество при получении государственных контрактов trac Эти сделки охватывали период с 2013 по 2017 год с участием различных южноафриканских организаций.
В качестве компенсации за эти обвинения SAP выплатит 220 миллионов долларов. Эта сумма включает административную конфискацию в размере 103,4 миллиона долларов и уголовный штраф в размере 118,8 миллиона долларов. Это соглашение знаменует собой важное завершение давних правовых проблем, с которыми SAP сталкивается в этих регионах.
Действия полиции Нигерии в ответ на взлом криптовалютной биржи
В связи с этим полиция Нигерии активно расследовала дело о взломе криптовалютной биржи Patricia. Этот случай подчеркивает растущее внимание к финансовым преступлениям на африканском континенте и ужесточение мер борьбы с ними.
В период с октября 2021 года по февраль 2022 года Патрисия стала жертвой крупной кражи на сумму около 142,8 млн найр (155 734 долларов США). Внутренний аудит, проведённый Гловером, заявителем, выявил утечку иdentсчета, на которые были переведены похищенные средства. В ходе полицейского расследования были допрошены шесть человек, включая двух сотрудников обменного пункта, водителя Uber, старшего специального помощника губернатора Нигерии, водителя и музыканта. Однако предполагаемый организатор операции остаётся на свободе.
Подозреваемые были временно освобождены под административный залог, но преследование организатора продолжается. Примечательно, что это дело последовало за арестом политика Уилфреда Бонса в ноябре 2023 года за взлом сайта Patricia на сумму 607 миллионов фунтов стерлингов (750 000 долларов США). Судебный процесс над ним назначен на июнь 2024 года. Эти дела отражают растущую сложность и ужесточение мер борьбы с финансовыми и киберпреступлениями в регионе.
Последствия и перспективы
Соглашение SAP и продолжающееся дело о взломе Patricia иллюстрируют растущую тенденцию к привлечению к ответственности и обеспечению соблюдения законодательства в отношении корпоративных и финансовых преступлений. Для SAP это соглашение закрывает главу в борьбе с обвинениями, запятнавшими её репутацию, позволяя компании сосредоточиться на восстановлении корпоративной репутации. Оно также посылает другим транснациональным корпорациямtronсигнал о последствиях участия в коррупционных схемах.
В более широком контексте эти события подчеркивают растущую бдительность и потенциал регулирующих и правоохранительных органов в борьбе со сложными финансовыми преступлениями. По мере того, как эти органы становятся более компетентными в решении подобных проблем, компании и частные лица, занимающиеся незаконной деятельностью, сталкиваются с возросшим риском разоблачения и судебного преследования.
