SAP выплачивает $220 млн для урегулирования расследований о взяточничестве в Южной Африке

Известная немецкая программная корпорация SAP согласилась выплатить 220 миллионов долларов для урегулирования расследований Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) и Министерства юстиции. Эти расследования были сосредоточены на обвинениях в причастности SAP к схемам взяточничества в Южной Африке и Индонезии, что подчеркивает юридические проблемы компании в этих регионах.

SAP урегулирует дело о взяточничестве на сумму $220 млн

Расследования SEC и Министерства юстиции США выявили, что SAP, по предварительным данным, занималась незаконной деятельностью для получения прибыльных государственных контрактов. Основное внимание уделялось операциям SAP в Южной Африке в период государственного захвата, который был тесно связан с семьей Гупта и администрацией бывшего президента Джейкоба Зумы (2008–2018 гг.). Внутреннее расследование SAP, проведенное в 2017 году, выявило нарушения в деятельности компании в Южной Африке, особенно в отношениях с семьей Гупта.

Документы суда показали, что SAP и ее партнеры способствовали выплате взяток и предоставлению льгот иностранным должностным лицам в Южной Африке и Индонезии. Эти льготы варьировались от денежных переводов до политических пожертвований и предметов роскоши. Основное обвинение заключалось в том, что SAP организовала схему подкупа должностных лиц и фальсификации документов через посредников в Южной Африке, тем самым получая несправедливое преимущество при заключении государственных контрактов. Эти сделки осуществлялись в период с 2013 по 2017 год и включали различные южноафриканские структуры.

Для урегулирования этих обвинений SAP выплатит 220 млн долларов. Эта сумма включает административную конфискацию в размере 103,4 млн долларов и уголовный штраф в размере 118,8 млн долларов. Это урегулирование знаменует собой значительное завершение давних юридических проблем, с которыми сталкивалась SAP в этих регионах.

Действия полиции Нигерии по делу о взломе криптобиржи

В смежном событии Полиция Нигерии активно работает по делу о взломе криптовалютной биржи Patricia. Этот случай подчеркивает растущее внимание и меры по борьбе с финансовыми преступлениями на африканском континенте.

В период с октября 2021 по февраль 2022 года Patricia понесла значительную кражу на сумму около 142,8 млн найр (155 734 доллара США). Внутренний аудит, проведенный Гловером, заявителем, выявил нарушение и определил счета, на которые были переведены украденные средства. Расследование полиции привело к допросу шести человек, включая двух трейдеров обменных пунктов, водителя Uber, старшего специального помощника нигерийского губернатора, водителя и музыканта. Однако предполагаемый организатор операции остается на свободе.

Подозреваемые были временно освобождены под административный залог, но поиск организатора продолжается. Примечательно, что этот случай следует за арестом в ноябре 2023 года политика Уилфреда Бонсе по делу о взломе Patricia на сумму 607 млн найр (750 000 долларов США), его суд назначен на июнь 2024 года. Эти случаи отражают растущие проблемы и меры по борьбе с финансовыми и киберпреступлениями в регионе.

Последствия и перспективы

Урегулирование спора с SAP и продолжающееся дело о взломе Patricia иллюстрируют растущий тренд правовой ответственности и правоприменения в сфере корпоративных и финансовых преступлений. Для SAP урегулирование закрывает главу обвинений, которые подорвали ее репутацию, позволяя компании сосредоточиться на восстановлении корпоративной честности. Это также посылает сильный сигнал другим транснациональным корпорациям о последствиях участия в коррупционных практиках.

В более широком контексте эти события подчеркивают растущую бдительность и возможности регуляторных органов и правоохранительных структур в борьбе со сложными финансовыми преступлениями. По мере того как эти органы становятся более adept в решении таких проблем, компании и лица, вовлеченные в незаконную деятельность, сталкиваются с большими рисками разоблачения и преследования.