- وافقت شركة SAP، الشركة الرائدة في مجال البرمجيات الألمانية، على دفع 220 مليون دولار لتسوية اتهامات بالرشوة في جنوب أفريقيا وإندونيسيا.
- ركّزت تحقيقات لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) ووزارة العدل على جهود SAP لتأمين عقود حكومية مربحة عبر وسائل غير مشروعة.
- أظهرت وثائق المحكمة تورط SAP في إجراء مدفوعات وتقديم مزاوات لمسؤولين في جنوب أفريقيا وإندونيسيا، بما في ذلك النقود والأغراض الفاخرة.
وافقت شركة البرمجيات الألمانية الشهيرة إس إيه بي على دفع 220 مليون دولار لتسوية تحقيقات أجرتها لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) ووزارة العدل. وتركزت هذه التحقيقات حول اتهامات بإشراك إس إيه بي في مخططات رشوة في جنوب أفريقيا وإندونيسيا، مما يبرز المشاكل القانونية التي تواجهها الشركة في هاتين المنطقتين.
SAP تسوية بقيمة 220 مليون دولار في قضية رشوة
كشفت تحقيقات لجنة الأوراق المالية والبورصات ووزارة العدل عن أن إس إيه بي اشتركت في أنشطة غير مشروعة للحصول على عقود حكومية مربحة. وركزت التحقيقات بشكل أساسي على عمليات إس إيه بي في جنوب أفريقيا خلال حقبة الاستيلاء على الدولة، والتي كانت مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بعائلة غوطة وإدارة الرئيس السابق جاكوب زوما من عام 2008 إلى عام 2018. وكشفت تحقيق داخلي أجراه إس إيه بي في عام 2017 عن سوء سلوك في عملياته في جنوب أفريقيا، لا سيما في التعاملات مع عائلة غوطة.
أشارت وثائق المحكمة إلى أن إس إيه بي وشركائها سهّلوا دفعات ومنافع لمسؤولين أجانب في جنوب أفريقيا وإندونيسيا. وتراوحت هذه المنافع بين التحويلات النقدية والمساهمات السياسية والسلع الفاخرة. وكان الاتهام الرئيسي يتمثل في أن إس إيه بي دبرت مخططًا في جنوب أفريقيا من خلال وسطاء لرشوة المسؤولين وتزوير السجلات، وبالتالي الحصول على ميزة غير عادلة في الحصول على عقود حكومية. وقد امتدت هذه المعاملات من عام 2013 إلى عام 2017، وشملت كيانات جنوب أفريقية مختلفة.
وفي تسوية هذه الادعاءات، ستدفع إس إيه بي 220 مليون دولار. ويشمل هذا المبلغ مصادرة إدارية بقيمة 103.4 مليون دولار وغرامة جنائية بقيمة 118.8 مليون دولار. وتمثل هذه التسوية خاتمة مهمة للمشاكل القانونية طويلة الأمد التي واجهتها إس إيه بي في هذه المناطق.
إجراء قوة شرطة نيجيريا بشأن اختراق منصة العملات المشفرة
وفي تطور ذي صلة، كانت قوة شرطة نيجيريا نشطة في قضية اختراق تتعلق بمنصة باتريشيا للعملات المشفرة. وتسلط هذه القضية الضوء على زيادة الرقابة والإجراءات ضد الجرائم المالية في القارة الأفريقية.
بين أكتوبر 2021 وفبراير 2022، تعرضت باتريشيا لسرقة كبيرة بلغت حوالي 142.8 مليون نايرا (155,734 دولارًا). وكشف تدقيق داخلي أجرته شركة غلوفر، المشتكي، عن الاختراق وحدد الحسابات التي تم تحويل الأموال المسروقة إليها. وأدت تحقيقات الشرطة إلى استجواب ستة أفراد، من بينهم تاجران لتحويل العملات، وسائق أوبر، ومساعد خاص كبير لحاكم نيجيري، وسائق، وموسيقي. ومع ذلك، لا يزال العقل المدبر المزعوم للعملية في هروب.
تم الإفراج عن المشتبه بهم مؤقتًا بكفالة إدارية، لكن مطاردة العقل المدبر مستمرة. وتجدر الإشارة إلى أن هذه القضية تأتي بعد اعتقال السياسي ويلفريد بونس في نوفمبر 2023 بتهمة اختراق بقيمة 607 ملايين نايرا (750,000 دولار) على منصة باتريشيا، مع تحديد موعد محاكمته في يونيو 2024. وتعكس هذه القضايا التحديات المتزايدة والإجراءات المتخذة ضد الجرائم المالية والجرائم الإلكترونية في المنطقة.
الآفاق والتداعيات
توضح تسوية إس إيه بي وقضية اختراق باتريشيا المستمرة اتجاهًا متزايدًا للمساءلة القانونية وإنفاذ القانون في الجرائم المؤسسية والمالية. وبالنسبة لإس إيه بي، فإن التسوية تغلق فصلًا من الادعاءات التي شوهت سمعتها، مما يسمح للشركة بالتركيز على إعادة بناء نزاهتها المؤسسية. كما ترسل رسالة قوية到其他 الشركات متعددة الجنسيات حول عواقب الانخراط في ممارسات فاسدة.
في السياق الأوسع، تسلط هذه التطورات الضوء على اليقظة المتزايدة والقدرة المتنامية لوكالات التنظيم وإنفاذ القانون في التعامل مع الجرائم المالية المعقدة. ومع تصبح هذه الوكالات أكثر كفاءة في معالجة مثل هذه القضايا، يواجه الشركات والأفراد المشاركين في أنشطة غير مشروعة مخاطر أكبر للكشف عنهم ومقاضاتهم.
لا تكتفِ بقراءة أخبار العملات الرقمية فحسب، بل افهمها. اشترك في نشرتنا الإخبارية. مجانية.
إخلاء مسؤولية: المعلومات المقدمة ليست نصيحة تداول. لا تتحمل Cryptopolitan.com أي مسؤولية عن أي استثمارات تتم بناءً على المعلومات المتاحة في هذه الصفحة. نوصي بشدة بإجراء بحث مستقل و/أو استشارة مختص مؤهل قبل اتخاذ أي قرار استثماري.
إيرين موكرى
إيرين شغوفة بالعملات الرقمية وكاتبة تحب السفر. وبصفتها مسافرة رقمية، تستكشف القوة التحويلية لتقنية البلوكشين. وتعكس كتاباتها الإمكانيات اللامحدودة أمام البشرية للتواصل والنمو.
