SAP、南アフリカの賄賂調査解決のために220百万ドルを支払う

ドイツの有名ソフトウェア企業SAPは、米国証券取引委員会（SEC）と司法省による調査の解決のために2億2,000万ドルを支払うことに合意しました。これらの調査は、SAPが南アフリカとインドネシアでの賄賂スキームに関与したという疑念を中心に展開され、これらの地域での同社の法的トラブルを浮き彫りにしました。

SAP、賄賂事件で220百万ドルで和解

SECと司法省の調査により、SAPが利益のある政府契約を獲得するために不正行為に従事したことが明らかになりました。焦点は主に、2008年から2018年にかけての元大統領ジャコブ・ズマ政権とグプタ一家に密接に関連していた「国家掌握」時代における南アフリカでのSAPの事業活動に当てられました。2017年のSAPによる内部調査により、特にグプタ一家との取引における南アフリカでの不正行為が発覚しました。

裁判文書によると、SAPとその関係者は、南アフリカとインドネシアの外国公務員に対して、現金送金から政治献金、高級品に至るまで、様々な利益と特典を提供しました。主な疑念は、SAPが南アフリカで仲介者を通じて公務員に賄賂を渡し、記録を偽造して政府契約の獲得において不当な優位性を得ようとしたスキームを仕組んだというものでした。これらの取引は2013年から2017年にかけて、様々な南アフリカのエンティティを巻き込んで行われました。

これらの告発を解決するために、SAPは2億2,000万ドルを支払う。この金額には、行政による没収金1億340万ドルと刑事罰1億1,880万ドルが含まれる。この和解は、これらの地域で長年続いていたSAPの法的問題に重要な決着をつけるものである。

ナイジェリア警察による暗号資産取引所のハッキング事件への対応

関連する展開として、ナイジェリア警察はパトリシアという暗号資産取引所をめぐるハッキング事件で活動している。この事件は、アフリカ大陸における金融犯罪に対する監視と対応の強化を示している。

2021年10月から2022年2月の間、パトリシアは約1億4,280万ナイラ（15万5,734ドル）の巨額の盗難被害を受けた。苦情申し立て者のグローバーによる内部監査で侵害が明らかになり、盗まれた資金が送金された口座が特定された。警察の捜査により、2人の両替業者、ウーバーの運転手、ナイジェリアの州知事の特別補佐官、運転手、ミュージシャンを含む6人が尋問された。しかし、この事件の黒幕とされる人物は依然として行方不明である。

容疑者は行政保釈で一時的に釈放されたが、黒幕の追跡は続いている。特筆すべきは、この事件に先立つ2023年11月に、政治家のウィルフレッド・ボンセがパトリシアに対する6億700万ナイラ（75万ドル）のハッキング事件で逮捕され、2024年6月に裁判が開かれる予定であったことである。これらの事件は、地域における金融・サイバー犯罪への対応と取り組みの強化を反映している。

影響と展望

SAPの和解と進行中のパトリシアハッキング事件は、企業犯罪および金融犯罪における法的責任と執行の傾向が高まっていることを示している。SAPにとって、この和解は評判を傷つけた告発に関する章を閉じ、企業が企業の誠実性の再構築に集中することを可能にする。また、腐敗行為に関与することの代償について、他の多国籍企業にも強いメッセージを送るものである。

より広い文脈では、これらの展開は、複雑な金融犯罪に対処するための規制当局および法執行機関の警戒心と能力の向上を浮き彫りにしている。これらの機関がこのような問題に対処する上でより熟達するにつれて、不正行為に関与する企業や個人は、暴露および起訴のリスクに直面する可能性が高まっている。