ドイツの著名なソフトウェア企業SAPは、米国証券取引委員会（SEC）と司法省による調査の和解のため、2億2000万ドルを支払うことに同意した。これらの調査は、南アフリカとインドネシアにおける贈収賄疑惑を中心としたもので、これらの地域における同社の法的問題を浮き彫りにしている。
SAP、贈収賄訴訟で2億2000万ドルで和解
SECと司法省の調査により、SAPが利益を生む政府tracを獲得するために違法行為に関与していた疑いが明らかになりました。主な焦点は、グプタ家および2008年から2018年にかけてのジェイコブ・ズマ前dent 政権と密接に関連していた国家乗っ取り時代におけるSAPの南アフリカ事業でした。2017年に行われたSAPによる内部調査では、南アフリカ事業、特にグプタ家との取引において不正行為が発覚しました。.
裁判所の文書によると、SAPとその関係者は南アフリカとインドネシアの外国公務員への支払いと利益供与を仲介していた。これらの利益は、cashtracの獲得において不当な優位性を得たというものである。これらの取引は2013年から2017年にかけて行われ、南アフリカの様々な団体が関与していた。
これらの申し立てを解決するため、SAPは2億2,000万ドルを支払うことになりました。この金額には、1億340万ドルの行政処分没収金と1億1,880万ドルの刑事罰が含まれます。この和解は、SAPがこれらの地域で長年直面してきた法的問題に重要な終止符を打つものです。.
ナイジェリア警察による暗号通貨取引所ハッキングへの対応
関連して、ナイジェリア警察は暗号通貨取引所パトリシアを巻き込んだハッキング事件に積極的に関与しています。この事件は、アフリカ大陸における金融犯罪に対する監視と対策の強化を浮き彫りにしています。.
2021年10月から2022年2月にかけて、パトリシアは約1億4,280万ナイラ（15万5,734ドル）の多額の盗難被害に遭いました。原告であるグローバー氏による内部監査で、この不正行為が明らかになり、盗難資金が送金された口座がdentされました。警察の捜査では、両替所のトレーダー2名、Uberの運転手1名、ナイジェリア知事の上級特別補佐官1名、運転手1名、ミュージシャン1名を含む6名が事情聴取を受けました。しかし、この事件の首謀者とされる人物は依然として逃走中です。.
容疑者たちは行政保釈で一時的に釈放されましたが、首謀者の追及は続いています。注目すべきは、この事件は、2023年11月に政治家ウィルフレッド・ボンスがパトリシアへの6億700万ナイラ（75万ドル）のハッキング容疑で逮捕され、2024年6月に裁判が予定されている事件に続くものです。これらの事件は、この地域における金融犯罪およびサイバー犯罪に対する課題と対策の強化を反映しています。.
影響と展望
SAPによる和解と、現在も続くパトリシア・ハッキング事件は、企業犯罪および金融犯罪における法的責任の追及と執行の高まりを浮き彫りにしています。SAPにとって、この和解は、同社の評判を傷つけた疑惑に終止符を打ち、企業の誠実性の再構築に集中することを可能にします。また、他の多国籍企業に対して、腐敗行為への関与がもたらす結果について、tronメッセージを送るものでもあります。.
より広い文脈で見ると、これらの展開は、複雑な金融犯罪への対処において、規制当局や法執行機関の警戒心と能力が高まっていることを浮き彫りにしています。これらの機関がこうした問題への対応能力を高めるにつれて、違法行為に関与する企業や個人は、摘発や訴追のリスクが高まります。.
