SAP 支付220 百万美元以解决南非贿赂调查

著名的德国软件公司 SAP 同意支付 2.2 亿美元，以解决美国证券交易委员会 (SEC) 和司法部的调查。这些调查集中在 SAP 涉嫌在南非和印度尼西亚参与贿赂计划的指控上，凸显了该公司在这些地区的法律纠纷。

SAP 以220 百万美元解决贿赂案

SEC 和司法部调查揭露，SAP 涉嫌从事非法活动以获取有利可图的政府合同。重点主要集中在 2008 年至 2018 年古普塔家族和前任总统雅各布·祖马政府时期的“国家俘获”时代，SAP 在南非的运营。SAP 在 2017 年进行的一项内部调查发现了其在南非运营中的不当行为，特别是与古普塔家族的交易。

法院文件显示 SAP 及其关联人在南非和印度尼西亚向外国官员提供付款和利益。这些利益包括现金转账、政治捐款和奢侈品。主要指控是 SAP 通过中间人在南非策划了一项贿赂官员和伪造记录的计划，从而在获得政府合同方面获得不公平优势。这些交易跨越 2013 年至 2017 年，涉及 various 南非实体。

为解决这些指控，SAP 将支付 2.2 亿美元。这笔款项包括 1.034 亿美元的行政没收和 1.188 亿美元的刑事罚款。这一和解标志着 SAP 在这些地区长期面临的法律问题的重大终结。

尼日利亚警方对加密货币交易所黑客攻击的行动

在相关进展中，尼日利亚警方一直在处理一起涉及 Patricia 加密货币交易所的黑客案件。此案凸显了非洲大陆对金融犯罪日益增加的审查和行动。

2021 年 10 月至 2022 年 2 月期间，Patricia 遭受了约 1.428 亿奈拉 (155,734 美元) 的重大盗窃。投诉人 Glover 进行的内部审计揭示了这一漏洞，并确定了被盗资金转移的账户。警方调查导致对六名人员进行了询问，包括两名货币兑换商、一名优步司机、一名尼日利亚州长的资深特别助理、一名司机和一名音乐家。然而，该行动 alleged 的主谋仍在逃。

嫌疑人被暂时以行政保释金释放，但对主谋的追捕仍在继续。值得注意的是，此案紧随 2023 年 11 月政治家 Wilfred Bonse 因对 Patricia 进行 6.07 亿奈拉 (750,000 美元) 黑客攻击而被捕之后，其审判定于 2024 年 6 月举行。这些案件反映了该地区对金融和网络犯罪日益增加的挑战和行动。

影响与展望

SAP 的和解以及 ongoing 的 Patricia 黑客案件说明了企业和金融犯罪中法律问责和执行日益增长的趋势。对于 SAP 而言，和解结束了损害其声誉的指控章节，使公司能够专注于重建其企业诚信。这也向其他跨国公司发出了关于参与腐败行为后果的强烈信息。

在更广泛的背景下，这些发展凸显了监管和执法机构在解决复杂金融犯罪方面的日益警惕和能力。随着这些机构变得更加擅长解决此类问题，从事非法活动的公司和个人面临更大的暴露和起诉风险。