Renbridge использовался киберпреступниками для отмывания $540 млн с помощью перепрыгивания по цепочкам

Без следов и остановок — специализация на блокчейне привела к еще одному значительному нарушению со стороны крипто-мастеров. С ростом криптовалюты киберпреступники нацеливаются на крипто-рынок, используя технику «перепрыгивания по цепочкам» (chain hopping) для передачи или получения активов через серверы блокчейна.

Разоблачен новейший крипто-мошенничество.

Согласно последним данным графика переводов, предоставленным Elliptic (фирма по анализу блокчейна), 540 миллионов долларов были отмыты с использованием Renbridge в качестве кросс-чейн сервера крипто-преступниками с 2022 года. За последние два года наблюдалось движение нелегальной криптовалюты потенциальными хакерами, которое использовало кросс-мосты, чтобы сделать эти операции неотслеживаемыми. 

Кросс-чейн мосты быстро переводили средства между различными серверами блокчейна без прохождения через справедливый обмен. Перепрыгивание по цепочкам (chain hopping) проявилось как надежный инструмент для анонимной передачи миллиардов средств через блокчейны без каких-либо записей.

Крипто-преступники используют кросс-чейн мосты для кражи и получения выкупа

Сообщается, что Renbridge способствовал этим переводам с конца 2020 года до текущего 2022 года. Это движение активов получило наибольшее распространение между апрелем и октябрем 2022 года. Данные показали, что переводы в основном происходили между Bitcoin и Ethereum. 

Указывается, что почти 50% этих крипто-доходов возникло в результате кражи. 28,45% этих доходов были связаны с выкупом, что составляет 153 миллиона долларов. Крипто-преступники получили эти средства, шантажируя различные крупные организации их частной информацией и данными, поскольку связанные с Россией банды вымогателей использовали Renbridge. 

Снятие средств с украденных кредитных карт, рынки даркнета и другие источники составили оставшуюся сумму. Согласно статистике, Северная Корея была ответственна за кражу различных других отмытых крипто-средств через Renbridge. Серверы Renbridge также использовались группой Conti для отмывания 53 миллионов долларов. Банда Conti также атаковала правительство Коста-Рики, используя эти серверы.

Отмывание наличных, связанных с криптовалютой

Правительственные чиновники работают без остановки, чтобы выявить все темные уголки криптобирж на серверах блокчейна. Кросс-чейн мосты децентрализованы и лучше всего работают при передаче активов между блокчейнами без регулирования. Федеральное правительство США установило новые правила для получения и передачи средств криптовалюты с соответствующей информацией о провайдере и немедленным переводом криптовалюты в доллары при передаче.

Но хакеры и потенциальные киберпреступники всегда готовы получить легкие деньги. Дэвид Карлайл, вице-президент новейшей фирмы по анализу блокчейна Elliptic, записал свое заявление как 

“Один из главных вопросов заключается в том, будут ли мосты подлежать регулированию, поскольку они действуют очень похоже на криптобиржи, которые уже регулируются,”

Другие провайдеры серверов блокчейна под пристальным вниманием

Многие другие провайдеры кросс-чейн услуг находятся под пристальным вниманием правительства для отслеживания любых незаконных переводов активов. Опасаются, что из-за анонимной функции передачи активов многие фирмы могут быть вовлечены в темные крипто-переводы для легкой финансовой выгоды.

Tornado Cash, еще один крипто-сервис, был внесен в черный список Министерством финансов США в понедельник. В их отчете утверждалось, что Tornado Cash 2019 года был ответственен за отмывание 7 миллиардов долларов в криптовалюте. 

Заключение

Согласно отчетам крипто-аналитической фирмы Elliptic, было разоблачено новое крипто-мошенничество. Их данные графика показали отмывание 540 миллионов долларов с использованием Renbridge в качестве кросс-чейн сервера крипто-преступниками. Эти данные показали, что 49,2% этих средств появились в результате кражи, а 28% — от вымогателей. 

Чиновники федерального правительства находятся в состоянии повышенной готовности, чтобы проанализировать все уголки крипто-серверов и выявить незаконные обмены, такие как обвинения в адрес Tornado Cash. Перепрыгивание по цепочкам (chain hopping) все чаще используется как инструмент для передачи крупных сумм крипто-средств между серверами. Поскольку кросс-чейн мосты децентрализованы, нет никаких следов каких-либо переводов средств. С ростом криптовалюты киберпреступники использовали этот инструмент для передачи миллиардов крипто-средств без регулирования.