استخدام Renbridge من قبل المجرمين السيبرانيين لغسل 540 مليون دولار عبر القفز بين السلاسل
رينبريدج
- جسر Renbridge المتقاطع بين السلاسل الذي استخدمه مجرمو العملات الرقمية في غسل 540 مليون دولار منذ عام 2020.
- أظهرت البيانات أن 50% من الأرباح غير المشروعة التي ظهرت عبر جسر Renbridge ناتجة عن السرقة، بينما تم تحقيق 153 مليون دولار عبر برامج الفدية.
- استُخدم القفز بين السلاسل كأداة رئيسية من قبل المجرمين الإلكترونيين لنقل ملايين الدولارات بشكل مجهول الهوية.
- سُرقت أصول رقمية كبيرة عبر جسر Renbridge من قِبَل كوريا الشمالية، كما استُخدمت أيضًا من قبل عصابة Conti.
- يُتهم Tornado Cash بغسل 7 مليارات دولار منذ عام 2019 على يد الحكومة الفيدرالية.
لا آثار أو توقف - كونها تخصص blockchain أدى إلى مخالفة أخرى كبيرة من قبل عباقرة العملات المشفرة. مع ارتفاع العملات المشفرة، يستهدف المجرمون السيبرانيون سوق العملات المشفرة باستخدام تقنية القفز عبر السلاسل (chain hopping) لنقل أو اكتساب الأصول عبر خوادم blockchain.
كشف أحدث احتيال في العملات المشفرة.
وفقاً لآخر رسم بياني لبيانات التحويل الذي قدمته شركة Elliptic (شركة تحليلات سلاسل الكتل)، تم غسل 540 مليون دولار باستخدام Renbridge كخادم عبر السلاسل من قبل مجرمي العملات المشفرة منذ عام 2022. خلال العامين الماضيين، لوحظت حركة للعملات المشفرة غير المشروعة من قبل مخترقين محتملين، استخدموا جسوراً عبر السلاسل لجعل هذه العمليات غير قابلة للتتبع.
نقلت الجسور عبر السلاسل الأموال بسرعة عبر خوادم سلاسل الكتل المختلفة دون المرور من خلال تبادل عادل. برزت القفزات بين السلاسل كأداة موثوقة لنقل مليارات الأموال بشكل مجهول عبر سلاسل الكتل دون أي سجل.
مجرمو العملات المشفرة يستخدمون الجسور عبر السلاسل للسرقة وتحقيق أرباح فدية
أُبلغ أن Renbridge سهّل هذه التحويلات من أواخر عام 2020 حتى العام الحالي 2022. حصلت حركة هذه الأصول على أكبر زخم بين أبريل وأكتوبر 2022. كشفت البيانات أن التحويلات كانت بشكل رئيسي بين بيتكوين وإيثريوم.
تشير إلى أن ما يقرب من 50% من هذه الأرباح المشفرة نشأت من السرقة. شكلت 28.45% من هذه الأرباح متعلقة بالفدية، بمبلغ 153 مليون دولار. حصل مجرمو العملات المشفرة على هذه الأموال عن طريق ابتزاز منظمات كبيرة مختلفة بمعلوماتهم وبياناتهم الخاصة، حيث استخدمت عصابات الفدية المرتبطة بروسيا Renbridge.
سحوبات بطاقات الائتمان المسروقة، وأسواق الويب المظلم، ومصادر أخرى شكلت المبلغ المتبقي. ووفقاً للإحصائيات، كانت كوريا الشمالية مسؤولة عن سرقة مختلف أموال العملات المشفرة المغسولة عبر Renbridge. كما استخدمت مجموعة Conti خوادم Renbridge لغسل 53 مليون دولار. وشنت عصابة Conti أيضاً هجوماً على حكومة كوستاريكا باستخدام هذه الخوادم.
غسل الأموال المتعلق بالعملات المشفرة
يعمل المسؤولون الحكوميون بلا توقف لملاحقة جميع الزوايا المظلمة لتبادلات العملات المشفرة عبر خوادم سلاسل الكتل. الجسور عبر السلاسل لامركزية وتعمل بشكل أفضل في نقل الأصول بين سلاسل الكتل دون تنظيم. وضعت الحكومة الفيدرالية الأمريكية قواعد جديدة لاستلام وتحويل أموال العملات المشفرة مع معلومات ذات صلة عن المزود وتحويل فوري للعملات المشفرة إلى دولارات عند التحويل.
لكن المخترقين والمجرمين السيبرانيين المحتملين يظلون دائماً في طليعة السعي للحصول على أموال سهلة. سجل ديفيد كارلايزل، نائب رئيس أحدث شركة لتحليلات سلاسل الكتل، Elliptic، قوله كالتالي:
“"السؤال الرئيسي هو ما إذا كانت الجسور ستخضع للتنظيم، نظراً لأنها تعمل بشكل كبير مثل تبادلات العملات المشفرة، التي تخضع بالفعل للتنظيم،"
مقدمو خوادم سلاسل الكتل الآخرون تحت المراقبة
تخضع العديد من مقدمي خدمات الجسور عبر السلاسل للرقابة من قبل الحكومة لتتبع أي نقل غير قانوني للأصول. يخشى أن بسبب ميزة نقل الأصول المجهولة، قد تكون العديد من الشركات متورطة في تحويلات مشفرة مظلمة لتحقيق أرباح نقدية سهلة.
تم وضع Tornado Cash، وهو خدمة عملات مشفرة أخرى، على القائمة السوداء من قبل وزارة الخزانة الفيدرالية يوم الاثنين. زعم تقريرهم أن Tornado Cash في عام 2019 كان مسؤولاً عن غسل 7 مليارات دولار من العملات المشفرة.
الخلاصة
وفقاً لتقارير شركة تحليلات العملات المشفرة، Elliptic، تم كشف احتيال جديد في العملات المشفرة. أظهرت بيانات الرسم البياني لديهم غسل عملات بقيمة 540 مليون دولار باستخدام Renbridge كخادم عبر السلاسل من قبل مجرمي العملات المشفرة. أظهرت هذه البيانات أن 49.2% من هذه الأموال نشأت من السرقة و28% من برامج الفدية.
المسؤولون الحكوميون الفيدراليون في حالة تأهب لتحليل جميع زوايا خوادم العملات المشفرة وكشف التبادلات غير المشروعة مثل الادعاءات ضد Tornado Cash. أصبح القفز بين السلاسل يُستخدم بشكل متزايد كأداة لنقل مبالغ كبيرة من أموال العملات المشفرة عبر الخوادم. لأن الجسور عبر السلاسل لامركزية، لا توجد آثار لأي تحويلات للأموال على الإطلاق. منذ ظهور العملات المشفرة، استخدم المجرمون السيبرانيون هذه الأداة لنقل مليارات من أموال العملات المشفرة دون أن يخضعوا للتنظيم.
إذا كنت تقرأ هذا، فأنت متقدّم بالفعل. ابق هناك مع نشرتنا الإخبارية.
حاسيب شاهين
بصفتي باحثًا على الويب ومسوقًا عبر الإنترنت، يقدم حسيب شاهين محتوى قيمًا وذو صلة للجمهور. يركز على تحليل الأسواق المالية والعملات الرقمية، بالإضافة إلى المجالات التكنولوجية التي تساعد الناس في تغيير حياتهم.
