В Индии задержан мошенник, занимавшийся махинациями с обменом Плутона

Краткое содержание

• Руководитель компании Pluto Exchange арестован за мошенничество
• Как эта схема обманом заставила людей инвестировать
• В результате мошенничества было потеряно 25 миллионов рупий

Умеш Верма, руководитель компании Pluto Exchange, после мошеннической схемы с выводом средств в сентябре 2020 года, был задержан в четверг в международном аэропорту имени Индиры Ганди в Дели.

Подозреваемый, 60-летний мужчина, вместе со своим сыном Бхаратом в 2017 году убедили ничего не подозревающих людей инвестировать в схему (Pluto Exchange). Тогда в эту схему было инвестировано около 25 миллионов рупий.

Предложение Вермы своей жертве было таким же заманчивым, как и любая другая история мошенничества. Его схема заключалась в выпуске криптовалюты под названием Coin Zarus в обмен на инвестиции. После запуска в 2017 году, вскоре после того, как прекратились поступления прибыли, он (Верма) исчез и появился снова через год в Дубае.

Как биржа Pluto Exchange обещала инвесторам высокую доходность

Эта схема обещала инвесторам огромную прибыль во время своего функционирования. Верма заверял инвесторов, что ежемесячная доходность по каждой инвестиции составляет 20-30 процентов. Это распространенный прием, который мошенники используют для заманивания инвесторов.

По данным полиции, в рамках этой схемы выпускались единицы криптовалюты Coin Zarus в обмен на инвестиции, при этом инвесторам обещалось многократное увеличение стоимости этих единиц.

Компания Pluto Exchange также заявила о своем участии в торговле и майнинге криптовалют через компанию 'F2poolminin'

Схема использовала формат многоуровневого маркетинга, а также требовала от инвесторов привлекать больше людей за более высокое вознаграждение. В итоге выяснилось, что это мошенничество, поскольку Верма не выполнил своего обещания.

Тогда он объяснил невыплату обещанных вознаграждений резким падением курса Bitcoin.

Он был арестован после того, как полиция Дели возбудила против него дело о нецелевом использовании средств. Это привело к его аресту 31 декабря 2020 года. В 2017 году у Вермы уже было дело в полиции, которое привело к его первому аресту. Однако тогда это было связано с не имеющим отношения к делу о контрабанде золота и не имело отношения к криптовалютам.

В Индии местные СМИ сообщили, что Верма также запустил первое в Индии мобильное приложение для криптовалют, в котором, по утверждению властей, пользователи могут покупать, продавать и хранить BTC, используя только свой номер телефона.