Truffatore di scambio Pluto arrestato in India

Analisi TL;DR

• Il direttore di Pluto Exchange arrestato per frode
• Come lo schema ha ingannato le persone spingendole a investire
• 25 milioni di rupie persi a causa della truffa

Umesh Verma, direttore di Pluto Exchange, dopo aver messo in atto una truffa in uscita nel settembre 2020, è stato arrestato giovedì all'aeroporto internazionale Indira Gandhi di Delhi.

Il sospettato, un sessantenne, insieme al figlio Bharat, ha convinto persone ignare a investire in un sistema (Pluto Exchange) nel 2017. All'epoca, nel sistema erano stati investiti circa 25 milioni di rupie.

La proposta di Verma alla sua vittima era succosa come ogni altra truffa. Il suo piano prevedeva l'emissione di una criptovaluta chiamata Coin Zarus in cambio di investimenti. Quando fu lanciata nel 2017, poco dopo che i profitti avevano smesso di arrivare, lui (Verma) scomparve e riapparve un anno dopo a Dubai.

Come Pluto Exchange ha promesso rendimenti elevati agli investitori

Il sistema prometteva agli investitori rendimenti enormi durante il suo funzionamento. Verma ha dichiarato agli investitori che su ogni investimento era garantito un rendimento mensile del 20-30%. Si tratta di un metodo comune utilizzato dai truffatori per attirare gli investitori.

Secondo la polizia, il sistema prevedeva l'emissione di unità di una criptovaluta chiamata Coin Zarus in cambio di investimenti, garantendo agli investitori che il valore di queste unità sarebbe aumentato esponenzialmente.

Pluto Exchange ha anche affermato di essere coinvolto nel trading e nel mining di criptovalute tramite 'F2poolminin'.

Lo schema adottava il formato del marketing multilivello, chiedendo inoltre agli investitori di presentare più persone per ottenere una ricompensa più elevata. Alla fine si rivelò falso, poiché Verma non mantenne la promessa.

All'epoca, attribuì la causa del crollo di Bitcoinal fatto che non aveva ancora pagato le ricompense promesse.

È stato arrestato dopo che la polizia di Delhi gli ha sporto denuncia per appropriazione indebita di fondi, che ha portato al suo arresto il 31 dicembre 2020. Verma aveva già sporto denuncia con la polizia nel 2017, che lo aveva portato al suo primo arresto. Tuttavia, si trattava di un caso di contrabbando di oro non correlato e non correlato alle criptovalute.

In India, un rapporto locale ha affermato che Verma ha anche lanciato la prima app mobile per criptovalute in India, sostenendo che gli utenti possono acquistare, vendere e conservare BTC solo con il loro numero di telefono.