Riepilogo TL;DR
- Principale di Pluto Exchange arrestato per frode
- Come lo schema ha ingannato le persone negli investimenti
- 25 milioni di Ruppie persi nella truffa
Umesh Verma, principale di Pluto Exchange, dopo aver effettuato un exit scam a settembre 2020, è stato arrestato all'Aeroporto Internazionale Indira Gandhi a Delhi giovedì.
Il sospetto, un uomo di 60 anni insieme a suo figlio, Bharat, ha convinto persone ignare a investire in uno schema (Pluto Exchange) nel 2017. Circa 25 milioni di ruppie sono stati investiti nello schema all'epoca.
La proposta di Verma alla sua vittima era succosa come ogni altra storia di truffa. Il suo schema ha emesso una criptovaluta chiamata Coin Zarus in cambio di investimenti. Quando è stato lanciato nel 2017, poco dopo che i rendimenti hanno smesso di arrivare, lui (Verma) è scomparso e è riapparso un anno dopo a Dubai.
Come Pluto Exchange ha promesso agli investitori alti rendimenti
Lo schema ha promesso agli investitori rendimenti massicci mentre era in funzione. Verma ha detto agli investitori che rendimenti del 20-30 percento erano assicurati mensilmente su ogni investimento. È un formato comune che i truffatori usano per attrarre investitori.
Secondo la polizia, lo schema ha emesso unità di una criptovaluta chiamata Coin Zarus in cambio di investimenti, assicurando agli investitori che il valore di queste unità sarebbe aumentato di molto.
Pluto Exchange ha anche affermato di essere coinvolto nel trading e mining di criptovalute tramite 'F2poolminin.'
Lo schema ha adottato il formato multi-level-marketing, chiedendo anche agli investitori di introdurre più persone per una ricompensa più alta.' Si è rivelato essere falso poiché Verma non è riuscito a mantenere la sua promessa.
All'epoca, ha attribuito il crollo di Bitcoin al motivo per cui non ha pagato le ricompense come promesso.
È stato arrestato dopo che un caso di appropriazione indebita di fondi è stato presentato contro di lui dalla polizia di Delhi. Ciò ha portato al suo arresto il 31 dicembre 2020. Verma aveva un caso con la polizia nel 2017, portando al suo primo arresto. Tuttavia, quello riguardava un caso di contrabbando d'oro non correlato e non relativo alle criptovalute.
In India, rapporto locale ha affermato che Verma ha anche lanciato la prima app mobile per le criptovalute in India con la pretesa che gli utenti possono acquistare, vendere e memorizzare BTC solo con il loro numero di telefono.
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Muhaimin Olowoporoku
Muhaimin ama scrivere di notizie sul crypto oltre ad essere un appassionato di criptovalute. Ha una predisposizione nell'analizzare questioni e aggiornare le persone su ciò che accade nel mondo. Crede che blockchain e criptovaluta siano i sistemi più utili di fiducia reciproca mai ideati.
