Desglose TL;DR
- Director de Pluto Exchange arrestado por fraude
- Cómo el plan engañó a la gente para que invirtiera
- 25 millones de rupias perdidas en la estafa
Umesh Verma, director de Pluto Exchange, después de llevar a cabo una estafa de salida en septiembre de 2020, fue arrestado en el Aeropuerto Internacional Indira Gandhi en Delhi el jueves.
El sospechoso, un hombre de 60 años, junto con su hijo, Bharat, convenció a personas desprevenidas para que invirtieran en un plan (Pluto Exchange) en 2017. En ese entonces, se invirtieron alrededor de 25 millones de rupias en el plan.
La propuesta de Verma a su víctima fue tan atractiva como cualquier otra estafa. Su plan emitió una criptomoneda llamada Coin Zarus a cambio de inversiones. Cuando se lanzó en 2017, poco después de que dejaran de generar ganancias, Verma desapareció y reapareció un año después en Dubái.
Cómo Pluto Exchange prometió a los inversores altos rendimientos
El esquema prometía a los inversores enormes ganancias mientras estaba en funcionamiento. Verma les aseguró a los inversores una rentabilidad mensual del 20 al 30 % en cada inversión. Es un formato común que utilizan los estafadores para atraer a los inversores.
Según la policía, el esquema emitió unidades de una criptomoneda llamada Coin Zarus a cambio de inversiones, asegurando a los inversores que el valor de estas unidades aumentaría enormemente.
Pluto Exchange también afirmó estar involucrado en el comercio y la minería de criptomonedas a través de 'F2poolminin'
El plan adoptó el formato de marketing multinivel, pidiendo además a los inversores que presentaran a más personas para obtener una mayor recompensa. Finalmente resultó ser falso, ya que Verma no cumplió su promesa.
En aquel entonces, culpó a la caída de Bitcoincomo la razón por la que no había pagado las recompensas como había prometido.
Fue arrestado tras la presentación de una denuncia por malversación de fondos por parte de la policía de Delhi, lo que culminó en su arresto el 31 de diciembre de 2020. Verma tuvo un caso con la policía en 2017, que culminó en su primer arresto. Sin embargo, este se debió a un caso de contrabando de oro no relacionado con las criptomonedas.
En India, un informe local afirmó que Verma también lanzó la primera aplicación móvil para criptomonedas en India con afirmaciones de que los usuarios pueden comprar, vender y almacenar BTC solo con su número de teléfono.
