Résumé TL;DR
- Principal de Pluto Exchange arrêté pour fraude
- Comment le schéma a trompé les gens pour qu'ils investissent
- 25 millions de roupies perdus dans l'arnaque
Umesh Verma, principal de Pluto Exchange, après avoir effectué un exit scam en septembre 2020, a été arrêté à l'aéroport international Indira Gandhi à Delhi jeudi.
Le suspect, un homme de 60 ans accompagné de son fils, Bharat, a convaincu des personnes non averties d'investir dans un schéma (Pluto Exchange) en 2017. Environ 25 millions de roupies ont été investis dans le schéma à cette époque.
La proposition de Verma à ses victimes était aussi alléchante que toutes les autres histoires d'arnaque. Son schéma a émis une cryptomonnaie appelée Coin Zarus en échange d'investissements. Lorsqu'il a été lancé en 2017, peu de temps après que les rendements ont cessé d'arriver, il (Verma) a disparu et est réapparu un an plus tard à Dubaï.
Comment Pluto Exchange a promis aux investisseurs des rendements élevés
Le schéma promettait aux investisseurs des rendements massifs pendant son fonctionnement. Verma a dit aux investisseurs que des rendements de 20 à 30 pour cent étaient garantis mensuellement sur chaque investissement. C'est un format courant que les arnaqueurs utilisent pour attirer les investisseurs.
Selon la police, le schéma a émis des unités d'une cryptomonnaie appelée Coin Zarus en retour des investissements, assurant aux investisseurs que la valeur de ces unités augmenterait de manière exponentielle.
Pluto Exchange a également prétendu être impliqué dans le trading et le minage de crypto via 'F2poolminin.'
Le schéma a adopté le format du marketing de réseau, demandant également aux investisseurs de présenter plus de personnes pour une récompense plus élevée. Il s'est finalement avéré faux car Verma n'a pas tenu ses promesses.
À l'époque, il a blâmé la chute du Bitcoin comme raison pour laquelle il n'avait pas versé les récompenses promises.
Il a été arrêté après qu'un cas de détournement de fonds a été déposé contre lui par la police de Delhi. Cela a conduit à son arrestation le 31 décembre 2020. Verma avait un cas avec la police en 2017, conduisant à sa première arrestation. Cependant, cela concernait une affaire de contrebande d'or non liée et non liée aux cryptomonnaies.
En Inde, un rapport local affirmait que Verma avait également lancé la première application mobile pour crypto en Inde avec des affirmations selon lesquelles les utilisateurs pouvaient acheter, vendre et stocker du BTC avec seulement leur numéro de téléphone.
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Muhaimin Olowoporoku
Muhaimin aime rédiger des articles sur l'actualité des cryptomonnaies, en plus d'être un passionné de crypto. Il possède un don pour l'analyse des sujets et pour tenir les gens informés de ce qui se passe dans le monde entier. Il estime que la blockchain et les cryptomonnaies sont les systèmes de confiance mutuelle les plus utiles jamais conçus.
