Resumo TL;DR
- Principal do Pluto Exchange detido por fraude
- Como o esquema enganou as pessoas para investir
- 25 milhões de Rupias perdidos para o golpe
Umesh Verma, principal do Pluto Exchange, após realizar um golpe de saída em setembro de 2020, foi detido no Aeroporto Internacional Indira Gandhi, em Delhi, na quinta-feira.
O suspeito, de 60 anos, junto com seu filho, Bharat, convenceu pessoas inocentes a investir em um esquema (Pluto Exchange) em 2017. Na época, cerca de 25 milhões de rupias foram investidos no esquema.
A proposta de Verma para suas vítimas era tão tentadora quanto qualquer outra história de golpe. Seu esquema emitia uma criptomoeda chamada Coin Zarus em troca de investimentos. Quando foi lançado em 2017, logo após os retornos pararem de chegar, ele (Verma) desapareceu e reapareceu um ano depois em Dubai.
Como o Pluto Exchange prometia altos retornos aos investidores
O esquema prometia retornos massivos aos investidores enquanto estava em operação. Verma disse aos investidores que retornos mensais garantidos de 20 a 30 por cento em cada investimento. Este é um formato comum usado por golpistas para atrair investidores.
De acordo com a polícia, o esquema emitia unidades de uma criptomoeda chamada Coin Zarus em troca de investimentos, garantindo aos investidores que o valor dessas unidades aumentaria exponencialmente.
O Pluto Exchange também alegava estar envolvido em negociação e mineração de criptomoedas por meio do ‘F2poolminin.’
O esquema adotou o formato de marketing multinível, pedindo também aos investidores que introduzissem mais pessoas para obter recompensas maiores. Eventualmente, revelou-se falso, pois Verma não cumpriu sua promessa.
Na época, ele culpou a queda do Bitcoin como a razão pela qual não havia pago as recompensas prometidas.
Ele foi preso após um caso de apropriação indébita de fundos ser aberto contra ele pela polícia de Delhi. Isso levou à sua prisão em 31 de dezembro de 2020. Verma tinha um caso com a polícia em 2017, levando à sua primeira prisão. No entanto, isso estava relacionado a um caso de contrabando de ouro não relacionado e não a criptomoedas.
Na Índia, um relatório local afirmou que Verma também lançou o primeiro aplicativo móvel para criptomoedas na Índia, com a alegação de que os usuários podem comprar, vender e armazenar BTC apenas com seu número de telefone.
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Muhaimin Olowoporoku
Muhaimin adora escrever sobre notícias de criptomoedas, além de ser um entusiasta do setor. Tem um dom para analisar questões e atualizar as pessoas sobre o que está a acontecer no mundo. Acredita que a blockchain e as criptomoedas são os sistemas de confiança mútua mais úteis já concebidos.
