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Resumo resumido
- Diretor da Pluto Exchange é preso por fraude
- Como o esquema enganou as pessoas para que investissem
- 25 milhões de rupias perdidas no golpe
Umesh Verma, diretor da Pluto Exchange, após aplicar um golpe de saída em setembro de 2020, foi detido no Aeroporto Internacional Indira Gandhi, em Delhi, na quinta-feira.
O suspeito, um homem de 60 anos, juntamente com seu filho, Bharat, convenceu pessoas desavisadas a investir em um esquema (Pluto Exchange) em 2017. Cerca de 25 milhões de rúpias foram investidas no esquema na época.
A proposta de Verma à sua vítima era tão atraente quanto qualquer outra história de golpe. Seu esquema consistia em emitir uma criptomoeda chamada Coin Zarus em troca de investimentos. Quando foi lançada em 2017, pouco depois de os rendimentos pararem de chegar, ele (Verma) desapareceu e reapareceu um ano depois em Dubai.
Como a Pluto Exchange prometeu altos retornos aos investidores
O esquema prometia retornos massivos aos investidores enquanto estava em operação. Verma dizia aos investidores que retornos de 20 a 30% ao mês eram garantidos em cada investimento. Este é um formato comum usado por golpistas para atrair investidores.
Segundo a polícia, o esquema emitia unidades de uma criptomoeda chamada Coin Zarus em troca de investimentos, garantindo aos investidores que o valor dessas unidades aumentaria exponencialmente.
A Pluto Exchange também alegou estar envolvida na negociação e mineração de criptomoedas através da 'F2poolminin'
O esquema adotou o formato de marketing multinível, também pedindo aos investidores que indicassem mais pessoas para obterem recompensas maiores. No fim, descobriu-se que era uma fraude, pois Verma não cumpriu sua promessa.
Naquela época, ele culpou a queda do Bitcoincomo o motivo pelo qual não havia pago as recompensas conforme prometido.
Ele foi preso após uma denúncia de apropriação indébita de fundos feita pela polícia de Delhi. Isso levou à sua prisão em 31 de dezembro de 2020. Verma já havia sido preso em 2017, o que resultou em sua primeira prisão. No entanto, esse caso era referente a um contrabando de ouro não relacionado a criptomoedas.
Na Índia, um relatório local afirmou que Verma também lançou o primeiro aplicativo móvel para criptomoedas no país, alegando que os usuários podem comprar, vender e armazenar BTC usando apenas o número de telefone.
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Muhaimin Olowoporoku
Além de ser um entusiasta do universo das criptomoedas, Muhaimin adora escrever sobre o assunto. Ele tem um talento especial para analisar problemas e manter as pessoas informadas sobre os acontecimentos globais. Ele acredita que blockchain e criptomoedas são os sistemas de confiança mútua mais úteis já criados.
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