القبض على محتال في مجال تداول العملات الرقمية (بلوتو) في الهند

ملخص سريع

• القبض على مدير بورصة بلوتو بتهمة الاحتيال
• كيف خدعت هذه الخطة الناس لحملهم على الاستثمار
• خسارة 25 مليون روبية بسبب عملية الاحتيال

أُلقي القبض على أوميش فيرما، مدير شركة بلوتو إكستشينج، في مطار إنديرا غاندي الدولي في دلهي يوم الخميس، بعد أن قام بعملية احتيال للخروج من الشركة في سبتمبر 2020

قام المشتبه به، وهو رجل يبلغ من العمر 60 عامًا، برفقة ابنه بهارات، بإقناع أشخاص غير مدركين للاستثمار في مخطط (بورصة بلوتو) في عام 2017. وقد تم استثمار حوالي 25 مليون روبية في المخطط آنذاك.

كان عرض فيرما لضحيته مغريًا كغيره من قصص الاحتيال. فقد أطلق عملة رقمية تُدعى "كوين زاروس" مقابل استثمارات. وعندما انطلقت عام ٢٠١٧، وبعد فترة وجيزة من توقف تدفق العوائد، اختفى فيرما ثم عاد للظهور بعد عام في دبي.

كيف وعدت بورصة بلوتو المستثمرين بعوائد عالية

وعدت الخطة المستثمرين بعوائد ضخمة طوال فترة تنفيذها. وأخبر فيرما المستثمرين بضمان عوائد تتراوح بين 20 و30 بالمئة شهريًا على كل استثمار. وهذا أسلوب شائع يستخدمه المحتالون لجذب المستثمرين.

وبحسب الشرطة، أصدرت الخطة وحدات من عملة مشفرة تسمى كوين زاروس مقابل الاستثمارات، مؤكدة للمستثمرين أن قيمة هذه الوحدات ستزداد أضعافاً مضاعفة.

كما زعمت منصة بلوتو إكستشينج أنها متورطة في تداول وتعدين العملات المشفرة عبر "F2poolminin"

اعتمدت الخطة شكل التسويق متعدد المستويات، كما طلبت من المستثمرين جلب المزيد من الأشخاص للحصول على مكافأة أعلى. واتضح في النهاية أنها مزيفة حيث فشل فيرما في الوفاء بوعده.

في ذلك الوقت، ألقى باللوم على انخفاض قيمة Bitcoinكسبب لعدم دفعه المكافآت كما وعد.

أُلقي القبض عليه بعد أن رفعت شرطة دلهي دعوى قضائية ضده بتهمة اختلاس أموال، ما أدى إلى اعتقاله في 31 ديسمبر/كانون الأول 2020. وكان لفيرما سابقة جنائية مع الشرطة عام 2017، أسفرت عن اعتقاله الأول، إلا أن تلك القضية كانت تتعلق بتهريب الذهب، ولا علاقة لها بالعملات المشفرة.

وفي الهند، تقرير محلي أن فيرما أطلق أيضًا أول تطبيق للهواتف المحمولة للعملات المشفرة في الهند، مع ادعاءات بأن المستخدمين يمكنهم شراء وبيع وتخزين البيتكوين باستخدام رقم هاتفهم فقط.