Пакистан исключил из реестра более 1000 учетных записей, использовавшихся для торговли криптовалютой

Краткое содержание:

• Правительство Пакистана изъяло банковские счета, связанные с криптовалютой, и заблокировало соответствующие кредитные карты.
• Правительство лишь ограничило торговлю криптовалютами, но запрета нет.

Правительство Пакистана конфисковало множество банковских счетов и кредитных карт у торговцев bitcoin . Они использовали эти карты для совершения сделок на сумму около 300 000 долларов. По сообщениям местной прессы, эти сделки включали криптовалютные транзакции на крупных биржах.

По данным издания Pakistan Observer, Федеральное следственное агентство страны заблокировало 1064 аккаунта. Издание также сообщило, что власти приняли это решение после получения петиции. В нем связывают с этим обращением Центр по борьбе с киберпреступностью Исламабада (CCRC).

По мнению официальных лиц ,cryptopolitan, на эти счета были совершены транзакции на сумму около 288 000 долларов. Эти сделки как уже упоминалось, осуществлялись между частными лицами и несколькими криптовалютными биржами. В результате разоблачения в скандал оказались вовлечены такие ведущие сайты, как Coinbase BinanceCoinmama Binance .

Власти Пакистана заблокировали карты, используемые для получения криптовалюты

В новостном издании также сообщалось, что власти заблокировали кредитные карты пострадавших лиц. Кроме того, гражданам напомнили о ранее изданном распоряжении по криптовалютам. Примерно в апреле 2018 года Центральный банк Пакистана через свое подразделение по обеспечению соблюдения финансовой политики вынес решение, осуждающее торговлю биткоинами. 

Несмотря на директиву, трейдеры в регионе отдают предпочтение таким криптовалютам, как bitcoin. По оценкам, пакистанцы владеют криптовалютами на сумму около 20 миллиардов долларов. Об этом сообщает Федерация торгово-промышленных палат Пакистана (FPCCI).

Председатель FPCCI Насир Хаят Магун сделал это заявление на недавнем брифинге для прессы. Он сказал, что они основывают свои оценки на стоимости криптовалют, находящихся в распоряжении граждан, согласно исследованию, проведенному консультативной группой по вопросам политики этой организации. 

Магун также отметил, что большинство пакистанцев получают эти монеты через пиринговые биржи. Большинство таких бирж не имеют четкой структуры и не ведут учет транзакций. Таким образом, фактическое владение криптовалютой может быть выше.

Кроме того, он призвал собрание ввести правила, регулирующие и упрощающие деятельность, связанную с криптовалютами. Он указал на Индию, которая уже установила некоторые правила в этой области. FPCCI выступает за создание законодательной структуры в отношении криптовалют на основе рекомендаций международных организаций, включая FATF и МВФ.

В Пакистане нет запрета на криптовалюты

Пакистанский государственный банк заявил, что bitcoin не запрещен. Адвокат банка сообщил Высокому суду, что банк предостерегает от операций с цифровыми активами, но не вводит прямого запрета.

В служебной записке от 6 апреля 2018 года Резервный банк страны дал указание банкам и финтех-компаниям избегать содействия криптовалютным транзакциям. Им было предписано прекратить исполнение, использование, торговлю, хранение, перемещение стоимости, продвижение и операции с цифровыми активами. Кроме того, им было рекомендовано избегать работы с клиентами, торгующими криптовалютами, полученными в рамках венчурных инвестиций/ICO, и помечать любую подобную деятельность как необычную.

Эта директиваdentтой, что была выпущена Резервным банком Индии. В указе запрещалось участие криптовалютных компаний в банковской деятельности. Однако в марте высший суд Индии отменил эту директиву.