Le Pakistan retire de sa liste plus de 1 000 comptes utilisés pour le commerce de cryptomonnaies

Résumé en bref

• Le gouvernement pakistanais a saisi les comptes bancaires liés aux cryptomonnaies et a désactivé les cartes de crédit associées.
• Le gouvernement a seulement restreint le commerce des cryptomonnaies, mais ne l'a pas interdit.

Le gouvernement pakistanais a saisi les comptes bancaires et les cartes de crédit de nombreux commerçants bitcoin . Ces cartes ont servi à réaliser des transactions d'une valeur d'environ 300 000 dollars. Selon la presse locale, ces transactions concernaient des échanges de cryptomonnaies sur des plateformes d'échange importantes.

Selon le Pakistan Observer, l' Agence fédérale d'enquête ) a saisi 1 064 comptes. Le média précise que cette action fait suite à une plainte déposée auprès du Centre de signalement des cybercrimes (CCRC) d'Islamabad.

Les autorités estiment quecryptopolitan. les comptes concernés ont géré des transactions s'élevant à environ 288 000 $. Ces échanges ont eu lieu entre des particuliers et plusieurs plateformes d'échange de cryptomonnaies. Cette affaire a impliqué des sites majeurs comme BinanceCoinmama Coinbase ,

Les autorités pakistanaises ont désactivé les cartes utilisées pour obtenir des cryptomonnaies

Le média a également indiqué que les autorités avaient désactivé les cartes de crédit des personnes concernées. Il a par ailleurs rappelé une directive antérieure relative aux cryptomonnaies. Aux alentours d'avril 2018, la Banque centrale du Pakistan avait publié un communiqué condamnant le commerce du Bitcoin par le biais de son Unité de contrôle de la politique financière. 

Malgré la directive, les investisseurs de la région privilégient les cryptomonnaies comme bitcoinles Pakistanais posséderaient environ . Selon la Fédération des chambres de commerce et d'industrie du Pakistan (FPCCI), 20 milliards de dollars en cryptomonnaies

Le président de la FPCCI, Nasir Hayat Magoon, a fait cette révélation lors d'une récente conférence de presse. Il a indiqué que leurs estimations de la valeur des cryptomonnaies détenues par les citoyens reposaient sur une étude réalisée par l'équipe consultative de l'institution. 

Magoon a également souligné que la plupart des Pakistanais se procurent ces cryptomonnaies via des plateformes d'échange de pair à pair. Or, la plupart de ces plateformes sont non structurées et ne conservent aucun historique des transactions. Par conséquent, la part réelle des cryptomonnaies détenues pourrait être plus importante.

De plus, il a exhorté l'assemblée à adopter des règles pour encadrer et faciliter les activités liées aux cryptomonnaies. Il a cité l'exemple de l'Inde, qui a déjà mis en place une réglementation dans ce domaine. La FPCCI plaide pour la création d'un cadre législatif sur les cryptomonnaies, en s'appuyant sur les recommandations d'organismes internationaux, notamment le GAFI et le FMI.

Aucune interdiction des cryptomonnaies au Pakistan

La Banque publique du Pakistan a déclaré que bitcoin n'est pas interdit. L'avocat de la banque a indiqué à la Haute Cour que celle-ci avait mis en garde contre les transactions en actifs numériques, sans toutefois les interdire formellement.

Dans une note du 6 avril 2018, la banque centrale américaine a enjoint les banques et les fintechs de s'abstenir de faciliter les transactions en cryptomonnaies. Elles devaient cesser d'exécuter, d'utiliser, d'échanger, de conserver, de transférer de la valeur, de promouvoir et de négocier des actifs numériques. De plus, elles devaient éviter tout contact avec leurs clients négociant des cryptomonnaies issues de levées de fonds en capital-risque ou d'ICO et signaler toute activité de ce type comme suspecte.

Cette directive estdentà celle publiée par la banque centrale indienne. Ce décret interdisait aux entreprises de cryptomonnaies d'effectuer des opérations bancaires. Cependant, en mars, la Cour suprême indienne a cassé cette directive.