Le Pakistan supprime plus de 1 000 comptes utilisés pour le commerce de cryptomonnaies

Résumé TL;DR

• Le gouvernement du Pakistan a saisi des comptes bancaires impliqués dans la cryptomonnaie. Il a également désactivé les cartes de crédit associées.
• Le gouvernement n'a jusqu'à présent que restreint le commerce de cryptomonnaies, mais il n'est pas interdit.

Le gouvernement du Pakistan a saisi des dizaines de comptes bancaires et de cartes de crédit de marchands de bitcoin. Ils ont utilisé les cartes pour exécuter des transactions d'une valeur d'environ 300 000 $. Selon la presse locale, ces transactions impliquaient des opérations de cryptomonnaies sur des échanges importants.

Selon le Pakistan Observer, l'Agence fédérale d'enquête du pays a saisi 1 064 comptes. Encore une fois, le média a indiqué que les autorités ont pris cette mesure suite à une pétition. Cela relie le Centre de signalement de la cybercriminalité d'Islamabad (CCRC) à cet appel.

Les responsables estiment que les comptes gèrenthttps://www.cryptopolitan.com/coinmama-review-crypto-needs/des transactions s'élevant à environ 288 000 $. Encore une fois, ces trades ont eu lieu entre des particuliers et plusieurs échanges de cryptomonnaies. L'enquête a vu des sites leaders comme Coinbase, Binance et Coinmama pris dans le scandale.

Les autorités pakistanaises ont désactivé les cartes utilisées pour obtenir des cryptomonnaies

Le média a également écrit que les autorités avaient désactivé les cartes de crédit appartenant aux individus concernés. Il a également rappelé aux citoyens une directive antérieure sur les cryptos. Vers avril 2018, la Banque centrale du Pakistan a émis une mise en garde condamnant le commerce du BTC par son unité d'exécution de la politique financière. 

Malgré la directive, les traders de la région ont privilégié les cryptos telles que le bitcoin. Les estimations indiquent que les Pakistanais possèdent des cryptos d'une valeur d'environ 20 milliards de dollars. C'est selon la Fédération des chambres de commerce et d'industrie du Pakistan (FPCCI).

Le président de la FPCCI, Nasir Hayat Magoon, a fait cette révélation lors d'une récente conférence de presse. Il a déclaré qu'ils basaient leurs estimations sur la valeur des cryptos détenues par les citoyens sur une étude réalisée par l'équipe consultative en politique de l'institution. 

Magoon a en outre noté que la plupart des Pakistanais obtiennent ces pièces via des échanges pair-à-pair. La plupart de ces échanges sont non structurés et manquent de dossiers de transactions. Ainsi, la propriété réelle de cryptos pourrait être plus élevée.

De plus, il a exhorté l'assemblée à imposer des règles pour réguler et faciliter les activités liées aux cryptos. Il a pointé du doigt l'Inde qui avait déjà établi certaines réglementations dans ce domaine. La FPCCI plaide pour la création d'une structure législative sur les cryptos basée sur les conseils d'agences mondiales, y compris le GAFI et le FMI.

Pas d'interdiction des cryptos au Pakistan

La Banque publique pakistanaise a déclaré que le bitcoin n'est pas interdit. L'avocat de la banque a déclaré au tribunal supérieur que la banque mettait en garde contre les opérations sur les actifs numériques. Mais elle ne les interdisait pas explicitement.

Dans un mémorandum du 6 avril 2018, la banque centrale de la nation a dirigé les banques et les fintechs à éviter de faciliter les transactions de cryptos. Elles devaient cesser d'exécuter, d'utiliser, de négocier, de conserver, de déplacer de la valeur, de préconiser et de traiter des actifs numériques. De plus, elles devaient éviter les clients négociant des pièces VCs/ICO et signaler toute activité à cet égard comme inhabituelle.

Cette directive est identique à celle publiée par la banque centrale de l'Inde. Le décret interdisait aux entreprises de cryptomonnaies d'utiliser les services bancaires. Cependant, en mars, la plus haute juridiction de l'Inde a annulé cette directive.