Il Pakistan rimuove più di 1.000 account utilizzati per il commercio di criptovalute

TL; Ripartizione DR

• Il governo del Pakistan ha sequestrato conti bancari utilizzati per transazioni in criptovalute e ha disabilitato le relative carte di credito.
• Il governo ha solo limitato il commercio di criptovalute, ma non le ha vietate.

Il governo pakistano ha sequestrato i conti bancari e le carte di credito di decine di commercianti bitcoin . Hanno utilizzato le carte per concludere transazioni per un valore di circa 300.000 dollari. Secondo la stampa locale, tali transazioni riguardavano transazioni in criptovalute su importanti exchange.

Secondo il Pakistan Observer, l' Agenzia federale investigativa ha sequestrato 1.064 account. Il giornale ha inoltre affermato che le autorità hanno intrapreso tale azione in seguito a una petizione, collegando il Centro di segnalazione dei crimini informatici (CCRC) di Islamabad a tale appello.

I funzionari ritengono checryptopolitanCoinmama gli account gestiscano transazioni per un importo di circa 288.000 dollari. Anche in questo caso, tali transazioni hanno avuto luogo tra privati ​​e diversi exchange di criptovalute. L'inchiesta ha coinvolto nello scandalo siti leader come Binancee , .

Le autorità pakistane hanno disabilitato le carte utilizzate per ottenere criptovalute

L'agenzia di stampa ha anche scritto che le autorità avevano disabilitato le carte di credito dei soggetti interessati. Ha inoltre ricordato ai cittadini una precedente direttiva sulle criptovalute. Intorno ad aprile 2018, la Banca Centrale del Pakistan ha emesso un'ordinanza di censura sulle transazioni in BTC attraverso la sua Unità di Controllo delle Politiche Finanziarie. 

Nonostante la direttiva, gli operatori commerciali della regione hanno privilegiato le criptovalute come bitcoin. Le stime indicano che i pakistani possiedono criptovalute per un valore di circa 20 miliardi di dollari. Questo è quanto afferma la Federazione delle Camere di Commercio e Industria del Pakistan (FPCCI).

Il presidente dell'FPCCI, Nasir Hayat Magoon, ha fatto questa rivelazione in una recente conferenza stampa. Ha affermato che le stime si basano sul valore delle criptovalute detenute dai cittadini, basato su uno studio condotto dal Policy Advisory Team dell'istituzione. 

Magoon ha inoltre osservato che la maggior parte dei pakistani ottiene queste criptovalute tramite exchange peer-to-peer. La maggior parte di questi exchange non è strutturata e non registra le transazioni. Pertanto, la proprietà effettiva delle criptovalute potrebbe essere maggiore.

Inoltre, ha esortato l'assemblea a imporre regole per disciplinare e agevolare le attività legate alle criptovalute. Ha indicato l'India, che ha già adottato alcune normative in questo ambito. L'FPCCI sostiene la creazione di una struttura legislativa sulle criptovalute basata sui pareri delle agenzie globali, tra cui il GAFI e il FMI.

Nessun divieto sulle criptovalute in Pakistan

La Banca Pubblica Pakistana ha dichiarato che bitcoin non è vietato. L'avvocato della banca ha riferito all'Alta Corte che l'istituto ha messo in guardia contro le transazioni in criptovalute, ma non le ha esplicitamente proibite.

In una nota del 6 aprile 2018, la Reserve Bank statunitense ha ordinato a banche e fintech di astenersi dal facilitare transazioni in criptovalute. Avrebbero dovuto cessare di eseguire, utilizzare, negoziare, conservare, trasferire valore, promuovere e negoziare asset digitali. Inoltre, avrebbero dovuto evitare clienti che negoziavano monete VC/ICO e segnalare qualsiasi attività in tal senso come insolita.

Questa direttiva èdenta quella emanata dalla Reserve Bank indiana. Il decreto vietava alle aziende operanti nel settore delle criptovalute di operare nel settore bancario. Tuttavia, a marzo, la Corte Suprema indiana ha annullato tale direttiva.