Resumo (TL;DR)
- O governo do Paquistão confiscou as contas bancárias envolvidas com criptomoedas e desativou os cartões de crédito associados.
- O governo apenas restringiu o comércio de criptomoedas, mas não o proibiu.
O governo do Paquistão confiscou dezenas de contas bancárias e cartões de crédito de comerciantes bitcoin . Os cartões foram usados para realizar transações avaliadas em cerca de US$ 300.000. Segundo a imprensa local, essas transações envolviam criptomoedas em corretoras importantes.
Segundo o Pakistan Observer, a Agência Federal de Investigação apreendeu 1.064 contas. A publicação afirmou que as autoridades tomaram essa medida após uma denúncia, associando-a ao Centro de Denúncias de Crimes Cibernéticos (CCRC) de Islamabad.
As autoridades acreditam que as contas movimentaram transações Binance ocorreram entre indivíduos e diversas corretoras de criptomoedas. A reportagem expôs sites importantes como Coinbase, Binance e Coinmama cryptopolitan escândalo.
O veículo de notícias também informou que as autoridades desativaram os cartões de crédito dos indivíduos afetados. Além disso, lembrou aos cidadãos uma diretiva anterior sobre criptomoedas. Por volta de abril de 2018, o Banco Central do Paquistão emitiu uma ordem censurando a negociação de Bitcoin por meio de sua Unidade de Fiscalização de Políticas Financeiras.
Apesar da diretiva, os comerciantes da região têm preferido criptomoedas como o bitcoin . Estimativas indicam que os paquistaneses possuem criptomoedas no valor de cerca de US$ 20 bilhões . Essa informação é da Federação das Câmaras de Comércio e Indústria do Paquistão (FPCCI).
O presidente da FPCCI, Nasir Hayat Magoon, fez essa revelação em uma recente coletiva de imprensa. Ele afirmou que as estimativas, baseadas no valor das criptomoedas detidas pelos cidadãos, foram elaboradas a partir de um estudo da Equipe de Assessoria Política da instituição.
Magoon observou ainda que a maioria dos paquistaneses está adquirindo essas criptomoedas por meio de plataformas de troca ponto a ponto. A maioria dessas plataformas não é estruturada e não possui registros de transações. Portanto, a posse real de criptomoedas pode ser maior.
Além disso, ele instou a assembleia a impor regras para regulamentar e facilitar as atividades relacionadas a criptomoedas. Ele citou a Índia, que já havia estabelecido algumas regulamentações nesse setor. A FPCCI defende a criação de uma estrutura legislativa sobre criptomoedas com base nas recomendações de agências globais, incluindo o GAFI (Grupo de Ação Financeira Internacional) e o FMI (Fundo Monetário Internacional).
Não haverá proibição de criptomoedas no Paquistão.
O Banco Público do Paquistão declarou que bitcoin não é proibido. O advogado do banco informou ao Tribunal Superior que a instituição alertou sobre os riscos de negociar ativos digitais, mas não os proibiu explicitamente.
Em um memorando de 6 de abril de 2018, o banco central do país orientou bancos e fintechs a evitarem facilitar transações com criptomoedas. Eles deveriam cessar a execução, o uso, a negociação, a retenção, a movimentação de valor, a promoção e a transação de ativos digitais. Além disso, deveriam evitar clientes que negociassem moedas de capital de risco/ICO e sinalizar qualquer atividade nesse sentido como suspeita.
Esta diretiva édenta uma emitida pelo banco central da Índia. O decreto proibia empresas de criptomoedas de operar no setor bancário. No entanto, em março, o Supremo Tribunal da Índia anulou essa diretiva.
