Pakistán elimina más de 1.000 cuentas utilizadas para el comercio de criptomonedas

Resumen TL; DR

• El gobierno de Pakistán tomó posesión de cuentas bancarias involucradas en criptomonedas. También deshabilitó tarjetas de crédito asociadas.
• El gobierno solo ha restringido el comercio de criptomonedas, sin embargo, no está prohibido.

El gobierno de Pakistán tomó posesión de las cuentas bancarias y tarjetas de crédito de decenas de comerciantes de bitcoin. Usaron las tarjetas para ejecutar acuerdos valorados en unos $300.000. Según la prensa local, esos acuerdos involucraron transacciones de criptomonedas en intercambios prominentes.

Según el Pakistan Observer, la Agencia Federal de Investigación del país incautó 1.064 cuentas. Una vez más, el medio indicó que las autoridades tomaron esa medida tras presentar una petición. Esta se relaciona con el Centro de Denuncias de Delitos Cibernéticos de Islamabad (CCRC).

Los funcionarios creen que las cuentas manejan https://www.cryptopolitan.com/coinmama-review-crypto-needs/transacciones que ascienden a unos $288.000. Nuevamente, esos intercambios tuvieron lugar entre individuos y varios intercambios de criptomonedas. La exposición vio sitios líderes como Coinbase, Binance y Coinmama involucrados en el escándalo.

Las autoridades pakistaníes deshabilitaron tarjetas utilizadas para obtener criptomonedas

El medio de noticias también escribió que las autoridades habían deshabilitado tarjetas de crédito pertenecientes a los individuos afectados. También recordó a los ciudadanos una directiva anterior sobre criptomonedas. Alrededor de abril de 2018, el Banco Central de Pakistán emitió una advertencia censurando el comercio de BTC a través de su Unidad de Ejecución de Política Financiera. 

A pesar de la directiva, los comerciantes en la región han favorecido criptomonedas como bitcoin. Las estimaciones indican que los pakistaníes poseen criptomonedas por valor de aproximadamente $20 mil millones. Eso es según la Federación de Cámaras de Comercio e Industria de Pakistán (FPCCI).

El presidente de la FPCCI, Nasir Hayat Magoon, hizo esa revelación en una reciente rueda de prensa. Dijo que estaban basando sus estimaciones en el valor de las criptomonedas poseídas por los ciudadanos en un estudio del Equipo Asesor de Políticas de la institución. 

Magoon señaló además que la mayoría de los pakistaníes están obteniendo esas monedas a través de intercambios peer-to-peer. La mayoría de esos intercambios son no estructurados y carecen de registros de transacciones. Por lo tanto, la propiedad real de criptomonedas podría ser mayor.

Además, instó a la asamblea a imponer reglas para gobernar y facilitar las actividades relacionadas con criptomonedas. Señaló a India, que ya había establecido algunas regulaciones en ese espacio. La FPCCI aboga por crear una estructura legislativa sobre criptomonedas basada en el consejo de agencias globales, incluyendo el GAFI (FATF) y el FMI.

Sin prohibición de criptomonedas en Pakistán

El Banco Público de Pakistán ha declarado que el bitcoin no está prohibido. El abogado del banco le dijo al Tribunal Superior que el banco advirtió sobre el trato con activos digitales. Pero no lo prohibió outright.

En un memorando del 6 de abril de 2018, el banco central de la nación dirigió a los bancos y fintech a evitar facilitar transacciones de criptomonedas. Debían cesar ejecutar, usar, negociar, retener, mover valor, abogar y tratar en activos digitales. Además, debían evitar a los clientes que operaban con monedas VCs/ICO y señalar cualquier actividad al respecto como inusual.

Esta directiva es idéntica a una publicada por el banco central de la India. El decreto prohibió a las empresas de criptomonedas realizar operaciones bancarias. Sin embargo, en marzo, la corte suprema de la India anuló esa directiva.