パキスタン、暗号通貨取引に使用された1,000件以上のアカウントを削除

TL; DR 要約

• パキスタン政府は暗号通貨に関与する銀行口座を没収しました。また、関連するクレジットカードも無効にしました。
• 政府は暗号通貨取引を制限しているだけで、まだ禁止されていません。

パキスタン政府は、ビットコイン商人の数十の銀行口座とクレジットカードを没収しました。彼らはこれらのカードを使用して、約30万ドルの取引を実行しました。地元報道によると、これらの取引には主要な取引所での暗号通貨取引が含まれていました。

パキスタン・オブザーバーによると、国の連邦捜査局が1,064件のアカウントを押収しました。再び、その報道機関は当局が請願書を受けてその措置を取ったと述べています。これはイスラマバードのサイバー犯罪報告センター（CCRC）とその訴えを結びつけています。

当局者は、これらのアカウントがhttps://www.cryptopolitan.com/coinmama-review-crypto-needs/の取引を扱っていると信じており、その額は約28万8,000ドルに達します。再び、これらの取引は個人と複数の暗号通貨取引所の間で行われました。この暴露により、Coinbase、Binance、およびCoinmamaなどの主要サイトがスキャンダルに巻き込まれました。

パキスタン当局、暗号通貨を取得するために使用されたカードを無効化

ニュースメディアはまた、当局が影響を受けた個人のクレジットカードを無効にしたと書き、暗号通貨に関する以前の指示を市民に思い出させました。2018年4月頃、パキスタン中央銀行は、その金融政策執行ユニットを通じてBTC取引を非難する通告を行いました。 

この指示にもかかわらず、地域のトレーダーはビットコインなどの暗号通貨を好んでいます。推定によると、パキスタン人は約200億ドルの暗号通貨を所有しています。これはパキスタン商工会議所連盟（FPCCI）によるものです。

FPCCIの議長であるナシール・ハヤット・マグーンは、最近のニュースブリーフィングでこのことを明らかにしました。彼は、彼らの推定が、同機関の政策諮問チームによる研究に基づいて、市民が保有する暗号通貨の価値に基づいていると述べました。 

マグーンはさらに、大多数のパキスタン人がピアツーピア取引所を通じてこれらのコインを取得していると指摘しました。それらの取引所の大部分は構造化されておらず、取引記録がありません。したがって、実際の暗号通貨の所有権はさらに高い可能性があります。

さらに、彼は議会のメンバーに対し、暗号通貨関連の活動を管理し、円滑化するための規則を課すよう促しました。彼は、すでにその分野でいくつかの規制を設けているインドに言及しました。FPCCIは、FATFやIMFなどのグローバル機関の助言に基づいた、暗号通貨に関する立法構造の作成を提唱しています。

パキスタンに暗号通貨禁止はない

パキスタン公共銀行は、ビットコインが禁止されていないと述べています。銀行の弁護士は高等裁判所に対し、銀行はデジタル資産の取引に注意を払っていると語りました。しかし、それを全面的に禁止したわけではありません。

2018年4月6日のメモにおいて、国の準備銀行は、銀行やフィンテック企業に暗号通貨取引の支援を避けるよう指示しました。彼らは、デジタル資産の執行、使用、取引、保有、価値の移動、推奨、取引を中止しなければなりませんでした。さらに、VC/ICOコインで取引する顧客を避け、この点でのいかなる活動も異常としてフラグを立てる必要がありました。

この指示は、インドの準備銀行が発表したものと同じです。この勅令は、暗号通貨ビジネスの銀行業務を禁止しました。しかし、3月にインドの最高裁判所はこの指示を覆しました。