OKX приостановила работу криптовалютного сервиса, использовавшегося для отмывания средств, полученных в результате взлома Bybit на сумму 1,5 миллиарда долларов, после того, как европейские регуляторы обратили внимание на агрегатор DEX этой платформы, который позволил северокорейским хакерам переместить украденные активы на сумму не менее 100 миллионов долларов. Власти заявляют, что атака, произошедшая в феврале 2025 года, была совершена северокорейскими киберпреступниками.
«После консультаций с регулирующими органами мы приняли упреждающее решение временно приостановить работу наших агрегаторов DEX», — заявила в понедельник. «Этот шаг позволит нам внедрить дополнительные обновления для предотвращения дальнейших злоупотреблений».
Закрытие произошло после встречи европейских регуляторов 6 марта, на которой представители надзорных органов обсудили, как платформа Web3 компании OKX использовалась для обработки украденной криптовалюты.
Регуляторы ставят под сомнение, нарушает ли веб-сервис OKX Web3 правила MiCA
OKX работает в соответствии с европейскими правилами регулирования рынков криптоактивов (MiCA), которые устанавливают строгие правила для бирж. На встрече 6 марта представители всех 27 стран-членов ЕС обсудили вопрос о том, должна ли платформа Web3 от OKX подпадать под действие правил MiCA. Ключевой вопрос заключается в том, что полностью децентрализованные платформы обычно освобождаются от действия этих правил, но платформа OKX не является полностью децентрализованной.
В центре спора находится агрегатор DEX компании OKX, который был напрямую интегрирован в основную платформу компании. Регуляторы из Австрии и Хорватии утверждали, что эта связь ставит OKX под юрисдикцию MiCA, а значит, компания может столкнуться с санкциями за отмывание украденных средств.
«OKX Web3 — это агрегатор децентрализованных бирж (DEX), а не хранитель активов клиентов. Наша роль заключается в обеспечении доступа к ликвидности по нескольким протоколам, предлагая пользователям максимально эффективный опыт торговли между физическими лицами. Несмотря на это, некоторые намеренно искажают информацию о нашей платформе, подрывая не только OKX Web3, но и более широкую отраслевую и регуляторную дискуссию»
ОКХ
Хакеры, предположительно связанные с Северной Кореей, быстро конвертировали украденный эфир (ETH) и перевели средства через кроссчейн-мосты и децентрализованные биржи (DEX). Этот вид отмывания денег, обходящий правила «Знай своего клиента» (KYC), становится все более серьезной проблемой в отрасли.
Лицензия компании OKX находится под пристальным вниманием, поскольку европейские надзорные органы рассматривают вопрос о применении санкций
Компания OKX расширяет свою деятельность в Европе благодаря лицензированию MiCA. В январе она получила предварительное разрешение на Мальте, а к февралю — одобрение на предоставление своих услуг на всей территории Европейской экономической зоны (ЕЭЗ). Теперь же это одобрение находится под угрозой.
На заседании 6 марта в презентации было отмечено, что платформа Web3 компании OKX указывает в качестве основного оператора сингапурскую компанию OKX, что вызвало у регулирующих органов вопросы о том, является ли платформа полностью децентрализованной или подпадает под действие закона MiCA. Согласно сообщению Bloomberg , если регулирующие органы признают, что OKX нарушила правила MiCA, компания может лишиться лицензии на деятельность в Европе.
Некоторые чиновники настаивают на том, чтобы Европейское управление по ценным бумагам и рынкам (ESMA) и Европейское банковское управление (EBA) приняли меры против OKX. Один из вариантов — заставить финансовый регулятор Мальты пересмотреть разрешение OKX, выданное MiCA. Другой вариант — отозвать лицензию OKX в ЕЭЗ, что заблокирует бирже предоставление услуг на территории ЕС.
«Утверждения об участии OKX в отмывании каких-либо средств неточны и нелепы. Мы оказываем Bybit помощь в tracадресов кошельков и блокируем необходимые из них в режиме реального времени», — говорится в заявлении OKX. «Мы соблюдаем местные законы и тесно сотрудничаем с регулирующими органами, а также отвечаем на поступающие запросы»
ESMA, EBA и мальтийские регулирующие органы рассматривают дальнейшие шаги
В соответствии со статьей 64 MiCA, регулирующие органы могут отозвать лицензию компании, если она не предотвращает отмывание денег или нарушает другие важные правила. ESMA и EBA также имеют право поручить национальным регулирующим органам провести проверку того, соответствует ли компания по-прежнему требованиям лицензирования.
Регуляторы на Мальте, где было оформлено одобрение MiCA для OKX, в настоящее время ведут переговоры с высшим руководством компании по поводу взлома Bybit. Однако пока никаких официальных действий они не предприняли. ESMA опубликовала заявление, в котором говорится, что она «готова использовать все доступные регуляторные инструменты, если это необходимо, для обеспечения целостности рынка и защиты инвесторов»
Управление по финансовым услугам Мальты (MFSA) и Европейское банковское управление (EBA) отказались от комментариев.
Расследование в отношении OKX происходит в неудачный для биржи момент. Всего месяц назад она признала себя виновной в обработке нелицензированных транзакций на сумму более 1 триллиона долларов для американских клиентов и была оштрафована на 504 миллиона долларов. Теперь, с участием регуляторов ЕС, компания сталкивается с еще одной судебной тяжбой.
Председатель ESMA Верена Росс заявила, что европейские регуляторы работают вместе, чтобы обеспечить последовательный надзор по мере полного вступления в силу правил MiCA. «Мы сосредоточены на обеспечении конвергенции регулирования по всему ЕС», — сказала Росс в прошлом месяце.
