OKX приостанавливает сервис для отмывания $1.5B, украденных при взломе Bybit

OKX приостановил криптоуслугу, используемую для отмывания средств после взлома Bybit на сумму 1,5 млрд долларов, после того как европейские регуляторы выделили агрегатор DEX платформы, который позволил северокорейским хакерам перевести как минимум 100 млн долларов украденных активов. Власти говорят, что атака, произошедшая в феврале 2025 года, была совершена северокорейскими киберпреступниками.

«После консультаций с регуляторами мы приняли проактивное решение временно приостановить наши услуги агрегатора DEX», — заявил OKX заявил в понедельник. «Этот шаг позволяет нам внедрить дополнительные обновления для предотвращения дальнейшего злоупотребления».

Отключение последовало за встречей 6 марта между европейскими регуляторами, где надзорные органы обсудили, как платформа Web3 OKX использовалась для обработки украденных криптовалют.

Регуляторы ставят под сомнение, нарушает ли сервис Web3 OKX правила MiCA

OKX работает в соответствии с европейскими правилами MiCA (Рынки криптоактивов), которые устанавливают строгие правила для бирж. Во время встречи 6 марта надзорные органы из всех 27 стран-членов ЕС обсуждали, должна ли служба Web3 OKX подпадать под правила MiCA. Ключевой вопрос заключается в том, что полностью децентрализованные платформы обычно освобождаются от этих регулирований, но платформа OKX не является полностью децентрализованной.

В центре дебатов находится агрегатор DEX OKX, который был напрямую интегрирован в основную платформу компании. Регуляторы из Австрии и Хорватии утверждали, что это подключение помещает OKX в юрисдикцию MiCA, что означает, что он может столкнуться с штрафами за разрешение отмывания украденных средств.

«OKX Web3 — это агрегатор DEX, а не хранитель активов клиентов. Наша роль — предоставлять доступ к ликвидности через несколько протоколов, предлагая пользователям максимально эффективный опыт торговли между равными сторонами. Несмотря на это, некоторые намеренно искажают информацию о нашей платформе, подрывая не только OKX Web3, но и более широкие отраслевые и регуляторные дискуссии».

OKX

Хакеры, связанные с Северной Кореей, быстро конвертировали украденный Ether (ETH) и перевели средства через кросс-чейн мосты и децентрализованные биржи (DEX). Этот тип отмывания, обходящий правила Know Your Customer (KYC), становится все более серьезной проблемой в отрасли.

Лицензия OKX под пристальным вниманием, поскольку надзорные органы ЕС рассматривают штрафы

OKX расширяет свое присутствие в Европе через лицензирование MiCA. В январе он получил предварительное разрешение на Мальте, а к февралю получил одобрение на паспортизацию своих услуг в Европейской экономической зоне (ЕЭЗ). Теперь это одобрение под угрозой.

Презентация, представленная на заседании 6 марта, указала, что платформа Web3 OKX указывает на сущность OKX Singapore в качестве основного оператора, что заставило регуляторов задуматься, является ли платформа полностью децентрализованной или подпадает ли она под действие MiCA. И, согласно отчету Bloomberg, если регуляторы решат, что OKX нарушил правила MiCA, он может потерять лицензию на работу в Европе.

Некоторые чиновники призывают Европейское управление по ценным бумагам и рынкам (ESMA) и Европейский банковский надзор (EBA) предпринять действия против OKX. Один из вариантов на столе — заставить финансовый регулятор Мальты пересмотреть лицензию OKX на MiCA. Другая возможность — отзыв лицензии OKX в ЕЭЗ, что заблокирует биржу от предоставления услуг в ЕС.

«Утверждения об участии OKX в отмывании любых средств неточны и абсурдны, мы помогаем Bybit отслеживать адреса кошельков и блокировать их в режиме реального времени», — заявил OKX в заявлении. «Мы соблюдаем местные законы и тесно сотрудничаем с регуляторами, реагируя на запросы по мере их поступления».

ESMA, EBA и регуляторы Мальты рассматривают следующие шаги

Согласно статье 64 MiCA, регуляторы могут отозвать лицензию компании, если она не предотвращает отмывание денег или нарушает другие важные правила. ESMA и EBA также имеют право приказывать национальным регуляторам провести пересмотр того, соответствует ли компания требованиям лицензирования.

Регуляторы на Мальте, где было обработано одобрение MiCA для OKX, сейчас ведут переговоры со старшим руководством компании, чтобы обсудить взлом Bybit. Однако они пока не обязались предпринимать какие-либо формальные действия. ESMA выпустило заявление, в котором говорится, что оно «готово развернуть все доступные регуляторные инструменты, если это необходимо, для обеспечения целостности рынка и защиты инвесторов».

Malta Financial Services Authority (MFSA) и EBA отказались от комментариев.

Расследование OKX происходит в неподходящее время для биржи. Всего месяц назад она признала себя виновной в обработке более 1 трлн долларов несанкционированных транзакций для клиентов США и была оштрафована на 504 млн долларов. Теперь, с участием регуляторов ЕС, компания сталкивается с еще одной юридической битвой.

Председатель ESMA Верена Росс сказала, что европейские регуляторы работают вместе, чтобы обеспечить единообразный надзор по мере полного вступления в силу правил MiCA. «Мы сосредоточены на обеспечении регуляторной конвергенции в рамках ЕС», — сказала Росс в прошлом месяце.