在欧洲监管机构指出OKX平台的去中心化交易所（DEX）聚合器存在漏洞后，该平台暂停了一项用于洗钱的加密货币服务。该服务曾被用于洗钱，这些资金来自Bybit平台15亿美元的黑客攻击。OKX表示，该聚合器允许朝鲜黑客转移至少1亿美元的被盗资产。当局称，此次攻击发生在2025年2月，是由朝鲜网络犯罪分子实施的。.
表示 “在与监管机构协商后，我们主动决定暂时停止我们的去中心化交易所聚合服务。此举使我们能够进行更多升级，以防止进一步的滥用行为。”
此次关闭发生在 3 月 6 日欧洲监管机构会议之后，在会上，监管机构讨论了 OKX 的 Web3 平台如何被用于处理被盗加密货币。.
监管机构质疑OKX的Web3服务是否违反了MiCA规则
OKX 遵循欧洲加密资产市场 (MiCA) 法规运营，该法规对交易所制定了严格的规则。在 3 月 6 日的会议上，来自欧盟 27 个成员国的监管机构讨论了 OKX 的 Web3 服务是否应受 MiCA 法规的约束。关键问题在于，完全去中心化的平台通常不受这些法规的约束，但 OKX 的平台并非完全去中心化。.
这场争论的焦点在于OKX的去中心化交易所聚合器，该聚合器已直接集成到公司的主平台中。奥地利和克罗地亚的监管机构认为，这种连接使OKX处于MiCA（奥地利中央银行监管局）的管辖范围之内，这意味着该公司可能因允许洗钱而面临处罚。.
“OKX Web3 是一个去中心化交易所聚合平台，而非客户资产托管机构。我们的职责是提供跨多个协议的流动性，为用户提供尽可能高效的点对点交易体验。尽管如此，仍有一些人故意歪曲我们的平台，这不仅损害了 OKX Web3 的利益，也影响了更广泛的行业和监管讨论。”
OKX
据信与朝鲜有关联的黑客迅速将窃取的以太币 (ETH) 兑换成其他货币，并通过跨链桥和去中心化交易所 (DEX) 转移资金。这种绕过“了解你的客户”(KYC) 规则的洗钱行为已成为业内日益严重的问题。.
OKX的牌照正受到审查，欧盟监管机构正在考虑处罚措施。
OKX一直通过MiCA牌照在欧洲扩张。今年1月，该公司获得了马耳他的预授权，并在2月获准在欧洲经济区（EEA）内提供服务。如今，这项授权面临风险。.
3月6日会议上的一份报告指出，OKX的Web3平台将OKX新加坡实体列为其主要运营商，这引发了监管机构的质疑，他们怀疑该平台是否完全去中心化，或者是否属于MiCA的管辖范围。报道，如果监管机构认定OKX违反了MiCA的规定，该公司可能会失去在欧洲的运营许可。
一些官员正在敦促欧洲证券及市场管理局（ESMA）和欧洲银行管理局（EBA）对OKX采取行动。其中一个选项是强制马耳他金融监管机构重新评估OKX的MiCA许可证。另一个可能性是撤销OKX的欧洲经济区（EEA）许可证，这将阻止该交易所向欧盟提供服务。.
OKX在一份声明中表示：“有关OKX参与洗钱的说法既不准确又荒谬。我们一直在协助Bybit tracKing钱包地址，并实时拦截必要的账户。我们遵守当地法律，与监管机构密切合作，并对收到的问询作出回应。”
欧洲证券及市场管理局 (ESMA)、欧洲银行管理局 (EBA) 和马耳他监管机构正在考虑下一步措施
根据《意大利公司法》（MiCA）第64条，如果公司未能防止洗钱或违反其他主要规定，监管机构可以吊销其营业执照。欧洲证券及市场管理局（ESMA）和欧洲银行管理局（EBA）也有权责令各国监管机构审查公司是否仍然符合许可要求。
OKX的MiCA审批是在马耳他进行的，马耳他监管机构目前正与该公司高层管理人员就Bybit黑客事件进行磋商。不过，他们尚未承诺采取任何正式行动。欧洲证券及市场管理局（ESMA）发表声明称，如有必要，该机构“随时准备动用一切可用的监管工具，以维护市场诚信和投资者权益”。
马耳他金融服务管理局 (MFSA) 和欧洲银行管理局 (EBA) 均拒绝置评。.
对OKX的调查对这家交易所来说可谓雪上加霜。就在上个月，它承认为美国客户处理了超过1万亿美元的无牌交易，并被罚款5.04亿美元。如今，欧盟监管机构也介入其中，该公司又面临着一场新的法律战。.
欧洲证券及市场管理局（ESMA）主席维雷娜·罗斯表示，随着《货币与资本法案》（MiCA）规则全面生效，欧洲各监管机构正携手合作，确保监管的一致性。罗斯上个月表示：“我们致力于确保欧盟范围内的监管趋同。”.
