OKX暂停用于清洗Bybit被盗1.5亿美元资金的服务

在欧洲监管机构标记了该平台的DEX聚合器后，OKX暂停了一项用于清洗Bybit 15亿美元黑客攻击资金的加密货币服务，该聚合器允许朝鲜黑客转移至少1亿美元被盗资产。当局表示，2025年2月发生的这起袭击是由朝鲜网络犯罪分子实施的。

“在与监管机构协商后，我们主动决定暂时暂停我们的DEX聚合器服务，”OKX 表示 在周一表示。“这一举措使我们能够实施额外的升级，以防止进一步滥用。”

此次关闭紧随3月6日欧洲监管机构之间的会议，监管者讨论了OKX的Web3平台如何被用于处理被盗加密货币。

监管机构质疑OKX的Web3服务是否违反MiCA规则

OKX在欧洲加密资产市场（MiCA）法规下运营，该法规对交易所设定了严格规则。在3月6日的会议上，来自所有27个欧盟成员国的监管者讨论了OKX的Web3服务是否应受MiCA规则约束。关键问题在于，完全去中心化的平台通常豁免于这些法规，但OKX的平台并非完全去中心化。

辩论的核心是OKX的DEX聚合器，它直接集成到公司的主要平台中。奥地利和克罗地亚的监管者认为，这种联系使OKX处于MiCA的管辖范围内，这意味着它可能因允许洗钱被盗资金而面临处罚。

“OKX Web3是一个DEX聚合器，而不是客户资产的托管人。我们的作用是提供跨多个协议的流动性访问，为用户提供尽可能高效的点对点交易体验。尽管如此，有些人故意歪曲了我们的平台，这不仅损害了OKX Web3，也损害了整个行业和监管对话。”

OKX

据信与朝鲜有关联的黑客迅速将被盗的以太币（ETH）兑换，并通过跨链桥和去中心化交易所（DEX）转移资金。这种绕过了解客户身份（KYC）规则的洗钱方式已成为行业中日益严重的问题。

OKX的许可证受到 scrutiny，欧盟监管者权衡处罚

OKX正通过MiCA许可在欧洲扩张。今年1月，它通过马耳他获得了预授权，到2月，它已获得批准，将其服务护照化至整个欧洲经济区（EEA）。现在，该批准面临风险。

3月6日会议上的一个演示指出，OKX的Web3平台将其新加坡实体列为主要运营商，这导致监管机构质疑该平台是否完全去中心化，或者是否属于MiCA的范围。根据彭博社的一份报告，如果监管机构裁定OKX违反MiCA规则，它可能会失去在欧洲运营的许可证。

一些官员推动欧洲证券和市场管理局（ESMA）和欧洲银行管理局（EBA）对OKX采取行动。桌上的一种选择是迫使马耳他的金融监管机构重新评估OKX的MiCA许可证。另一种可能性是撤销OKX的EEA许可证，这将阻止该交易所向欧盟提供 across 服务。

“关于OKX参与洗钱任何资金的指控是不准确和荒谬的，我们一直在协助Bybit追踪钱包地址并实时阻止那些必要的地址，”OKX在一份声明中表示。“我们遵守当地法律，并与监管机构密切合作，并在收到询问时作出回应。”

ESMA、EBA和马耳他监管机构考虑下一步

根据MiCA第64条，如果公司未能防止洗钱或违反其他主要规则，监管机构可以吊销其许可证。ESMA和EBA也有权命令国家监管机构审查公司是否仍符合许可要求。

处理OKX MiCA批准的马耳他监管机构现在正与该公司的高级管理层进行会谈，讨论Bybit黑客事件。然而，他们尚未承诺采取任何正式行动。ESMA发表声明称，它“准备部署所有可用的监管工具，如有必要，以维护市场完整性和投资者保护。”

马耳他金融服务管理局（MFSA）和EBA拒绝评论。

OKX的调查对该交易所来说时机不佳。就在上个月，它承认处理了超过1万亿美元的未许可美国客户交易，并被罚款5.04亿美元。现在，随着欧盟监管机构的介入，该公司又面临另一场法律斗争。

ESMA主席Verena Ross表示，欧洲监管机构正在共同努力，以确保在MiCA规则全面生效时保持一致的监督。“我们专注于确保欧盟范围内的监管趋同，”Ross上个月说。