-
أوقفت OKX مجمع واجهات التبادل اللامركزي (DEX) بعد أن سلّط المنظمون الضوء على استخدامه لغسل 100 مليون دولار من أصل 1.5 مليار دولار مسروقة في اختراق Bybit.
-
تتحقق المنظمون الأوروبيون مما إذا كانت خدمة Web3 التابعة لـ OKX قد انتهكت قواعد MiCA، وهو ما قد يؤدي إلى فرض عقوبات.
-
تراجع السلطة المالية المالطية ترخيص OKX بموجب MiCA، وقد يقوم المنظمون بإلغاء موافقتهم على تشغيلها عبر المنطقة الاقتصادية الأوروبية.
علقت OKX خدمة عملات مشفرة تستخدم لغسل الأموال من اختراق بقيمة 1.5 مليار دولار على منصة Bybit بعد أن أشار المنظمون الأوروبيون إلى مجمع DEX الخاص بالمنصة، والذي سمح للمخربين من كوريا الشمالية بنقل ما لا يقل عن 100 مليون دولار من الأصول المسروقة. تقول السلطات إن الهجوم، الذي وقع في فبراير 2025، نفذته عصابات إلكترونية من كوريا الشمالية.
"بعد التشاور مع المنظمين، اتخذنا القرار الاستباقي بتعليق خدمات مجمع DEX لدينا مؤقتاً،" قالت OKX قالت يوم الاثنين. "يتيح لنا هذا التحرك تنفيذ ترقيات إضافية لمنع سوء الاستخدام أكثر."
يأتي الإغلاق بعد اجتماع في 6 مارس بين المنظمين الأوروبيين، حيث ناقش المشرفون كيفية استخدام منصة Web3 التابعة لـ OKX لمعالجة العملات المشفرة المسروقة.
يتساءل المنظمون عما إذا كانت خدمة Web3 التابعة لـ OKX تنتهك قواعد MiCA
تعمل OKX بموجب لوائح الأسواق في الأصول المشفرة (MiCA) في أوروبا، التي تضع قواعد صارمة للتبادلات. خلال اجتماع 6 مارس، ناقش المشرفون من جميع الدول الأعضاء الـ 27 في الاتحاد الأوروبي ما إذا كانت خدمة Web3 التابعة لـ OKX يجب أن تخضع لقواعد MiCA. القضية الرئيسية هي أن المنصات اللامركزية بالكامل عادة ما تكون معفاة من هذه اللوائح، لكن منصة OKX ليست لامركزية بالكامل.
في قلب الجدل يقع مجمع DEX التابع لـ OKX، والذي تم دمجه مباشرة في المنصة الرئيسية للشركة. جادل المنظمون من النمسا وكرواتيا بأن هذا الاتصال يضع OKX داخل اختصاص MiCA، مما يعني أنها قد تواجه عقوبات للسماح بغسل الأموال المسروقة.
"Web3 الخاص بـ OKX هو مجمع DEX، وليس حارساً لأصول العملاء. دورنا هو توفير الوصول إلى السيولة عبر بروتوكولات متعددة، وتقديم أكثر تجربة تداول من نظير إلى نظير كفاءة للمستخدمين. ومع ذلك، قام البعض بتضخيم منصتنا عمداً، مما يقوض ليس فقط OKX Web3 ولكن أيضاً الصناعة الأوسع والمحادثات التنظيمية."
OKX
قام المخربون، الذين يُعتقد أنهم مرتبطون بكوريا الشمالية، بتحويل الإيثريوم (ETH) المسروق بسرعة ونقل الأموال عبر جسور عبر السلاسل وتبادلات اللامركزية (DEXs). أصبح هذا النوع من الغسل، الذي يتجاوز قواعد معرفة عميلك (KYC)، قضية متزايدة في الصناعة.
ترخيص OKX قيد المراجعة بينما تزن مشرفو الاتحاد الأوروبي العقوبات
كانت OKX تتوسع في أوروبا من خلال ترخيص MiCA. في يناير، حصلت على التفويض المسبق من خلال مالطا، وبحلول فبراير، كانت قد تلقت الموافقة لتأشيرة خدماتها عبر المنطقة الاقتصادية الأوروبية (EEA). الآن، تلك الموافقة معرضة للخطر.
أشار عرض تقديمي قدم في اجتماع 6 مارس إلى أن منصة ويب 3 الخاصة بـ OKX تذكر كيان OKX سنغافورة كمشغل رئيسي، مما دفع المنظمين إلى التساؤل عما إذا كانت المنصة لامركزية بالكامل أم إذا كانت تدخل ضمن نطاق MiCA. ووفقاً لتقرير من بلومبرغ، إذا قررت المنظمون أن OKX انتهكت قواعد MiCA، فقد تفقد ترخيصها للعمل عبر أوروبا.
يدفع بعض المسؤولين من أجل اتخاذ الهيئة الأوروبية للأوراق المالية والأسواق (ESMA) والهيئة المصرفية الأوروبية (EBA) إجراءات ضد OKX. أحد الخيارات المطروحة هو إجبار المنظم المالي في مالطا على إعادة تقييم ترخيص MiCA الخاص بـ OKX. احتمال آخر هو سحب ترخيص EEA الخاص بـ OKX، مما سيمنع البورصة من تقديم الخدمات عبر الاتحاد الأوروبي.
"ادعاءات مشاركة OKX في غسل أي أموال غير دقيقة ومضحكة، لقد كنا نساعد Bybit في تتبع عناوين المحافظ وحظر تلك الضرورية في الوقت الفعلي،" قالت OKX في بيان. "نحن نتبع القوانين المحلية ونعمل عن كثب مع المنظمين، ونستجيب للاستفسارات عند ورودها."
تدرس ESMA و EBA ومنظمو مالطا الخطوات التالية
تحت المادة 64 من MiCA، يمكن للمنظمين سحب ترخيص الشركة إذا فشلت في منع غسل الأموال أو انتهكت قواعد رئيسية أخرى. كما أن لدى ESMA و EBA سلطة أمر المنظمين الوطنيين بإجراء مراجعة لمعرفة ما إذا كانت الشركة لا تزال تفي بمتطلبات الترخيص.
المنظمون في مالطا، حيث تمت معالجة موافقة MiCA الخاصة بـ OKX، هم الآن في محادثات مع الإدارة العليا للشركة لمناقشة اختراق Bybit. ومع ذلك، لم يلتزموا بأي إجراء رسمي بعد. أصدرت ESMA بياناً تقول فيه إنها "تقف مستعدة لنشر جميع أدوات التنظيم المتاحة، إذا لزم الأمر، لحماية سلامة السوق وحماية المستثمرين."
رفضت هيئة الخدمات المالية في مالطا (MFSA) و EBA التعليق.
تأتي تحقيق OKX في وقت سيء للتبادل. فقط الشهر الماضي، أقرت بالذنب في معالجة أكثر من 1 تريليون دولار من المعاملات غير المرخصة لعملاء الولايات المتحدة وتم تغريمها 504 مليون دولار. الآن، مع مشاركة المنظمين الأوروبيين، تواجه الشركة معركة قانونية أخرى.
قالت رئيسة ESMA فيرينا روس إن المنظمين الأوروبيين يعملون معاً لضمان الإشراف المتسق مع دخول قواعد MiCA حيز التنفيذ الكامل. "نحن نركز على ضمان التقارب التنظيمي عبر الاتحاد الأوروبي،" قالت روس الشهر الماضي.
إذا كنت تقرأ هذا، فأنت متقدّم بالفعل. ابق هناك مع نشرتنا الإخبارية.
إخلاء مسؤولية. المعلومات المقدمة ليست نصيحة تداول. Cryptopolitan.com لا تتحمل أي مسؤولية عن أي استثمارات تتم بناءً على المعلومات المقدمة في هذه الصفحة. نوصي بشدة بإجراء بحث مستقل و/أو الاستعانة بمستشار مؤهل قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
جاي حميد
جاي حميد تغطي منذ 6 سنوات عملات الكريبتو، والأسواق المالية، والتكنولوجيا، والاقتصاد العالمي، والأحداث الجيوسياسية التي تؤثر في الأسواق. عملت مع منشورات تركز على البلوكشين بما فيها AMB Crypto وCoin Edition وCryptoTale في تحليلات السوق والشركات الكبرى والتنظيم والاتجاهات الكلية الاقتصادية. درست في مدرسة لندن للصحافة، وقدمت رؤى حول أسواق الكريبتو ثلاث مرات على أحد أفضل شبكات التلفزيون في أفريقيا.
