أفضل المعلومات حول العملات الرقمية تصلك مباشرة إلى بريدك الإلكتروني.
أوقفت منصة OKX الخدمة المستخدمة لغسل 1.5 مليار دولار أمريكي سُرقت في عملية اختراق منصة Bybit
-
أغلقت منصة OKX مجمع DEX الخاص بها بعد أن صنفتها الجهات التنظيمية على أنها قامت بغسل 100 مليون دولار من عملية اختراق Bybit التي بلغت قيمتها 1.5 مليار دولار.
-
يقوم المنظمون الأوروبيون بالتحقيق فيما إذا كانت خدمة Web3 التابعة لشركة OKX قد انتهكت قواعد MiCA، الأمر الذي قد يؤدي إلى فرض عقوبات.
-
تقوم الهيئة المالية في مالطا بمراجعة ترخيص شركة OKX MiCA، وقد يقوم المنظمون بإلغاء موافقتها على العمل في جميع أنحاء المنطقة الاقتصادية الأوروبية.
علّقت منصة OKX خدمةً للعملات الرقمية استُخدمت لغسل أموالٍ ناتجة عن اختراقٍ بقيمة 1.5 مليار دولار أمريكي لمنصة Bybit، وذلك بعد أن حذّرت الهيئات التنظيمية الأوروبية من مُجمّع منصات التداول اللامركزية (DEX) التابع للمنصة، والذي مكّن قراصنةً كوريين شماليين من نقل ما لا يقل عن 100 مليون دولار أمريكي من الأصول المسروقة. وتقول السلطات إن الهجوم، الذي وقع في فبراير 2025، نُفّذ من قِبل مجرمي إنترنت كوريين شماليين.
أعلنت منصة OKX يوم الاثنين: "بعد التشاور مع الجهات التنظيمية، اتخذنا قراراً استباقياً بتعليق خدماتنا كمجمع منصات التداول اللامركزية مؤقتاً. وتتيح لنا هذه الخطوة تنفيذ تحسينات إضافية لمنع المزيد من إساءة الاستخدام."
يأتي هذا الإغلاق في أعقاب اجتماع عُقد في 6 مارس بين المنظمين الأوروبيين، حيث ناقش المراقبون كيفية استخدام منصة Web3 التابعة لشركة OKX لمعالجة العملات المشفرة المسروقة.
يتساءل المنظمون عما إذا كانت خدمة Web3 التابعة لشركة OKX تنتهك قواعد MiCA
تخضع منصة OKX للوائح أسواق الأصول المشفرة الأوروبية (MiCA)، التي تضع قواعد صارمة لمنصات التداول. وخلال اجتماع 6 مارس، ناقشت هيئات الرقابة من جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة ما إذا كان ينبغي إخضاع خدمة Web3 الخاصة بمنصة OKX لقواعد MiCA. وتكمن المشكلة الرئيسية في أن المنصات اللامركزية بالكامل عادةً ما تكون معفاة من هذه اللوائح، إلا أن منصة OKX ليست لامركزية بالكامل.
يُعدّ مُجمّع منصات التداول اللامركزية (DEX) التابع لشركة OKX محور النقاش، حيث تمّ دمجه مباشرةً في المنصة الرئيسية للشركة. وقد جادلت الهيئات التنظيمية في النمسا وكرواتيا بأنّ هذا الربط يضع OKX ضمن نطاق اختصاص هيئة الرقابة المالية في النمسا وكرواتيا (MiCA)، ما يعني إمكانية مواجهتها عقوباتٍ بتهمة السماح بغسل الأموال المسروقة.
"منصة OKX Web3 هي منصة تجميع منصات التداول اللامركزية، وليست جهة لحفظ أصول العملاء. دورنا هو توفير الوصول إلى السيولة عبر بروتوكولات متعددة، مما يمنح المستخدمين تجربة تداول نظير إلى نظير بأعلى كفاءة ممكنة. مع ذلك، قام البعض بتشويه صورة منصتنا عمدًا، مما أدى إلى تقويض ليس فقط OKX Web3، بل أيضًا النقاشات الأوسع نطاقًا في القطاع والهيئات التنظيمية."
أو كي إكس
قام قراصنة يُعتقد أنهم على صلة بكوريا الشمالية بتحويل عملات إيثيريوم (ETH) المسروقة بسرعة، ونقلوا الأموال عبر جسور الربط بين سلاسل الكتل ومنصات التداول اللامركزية (DEXs). وقد أصبح هذا النوع من غسيل الأموال، الذي يتجاوز قواعد اعرف عميلك (KYC)، مشكلة متنامية في هذا القطاع.
يخضع ترخيص OKX للتدقيق حيث تدرس هيئات الرقابة في الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات
توسّعت شركة OKX في أوروبا من خلال ترخيص MiCA. في يناير، حصلت على ترخيص مسبق من مالطا، وبحلول فبراير، حصلت على موافقة لتوسيع نطاق خدماتها لتشمل جميع أنحاء المنطقة الاقتصادية الأوروبية. والآن، باتت هذه الموافقة مهددة.
أشار عرضٌ قُدِّم في اجتماع 6 مارس/آذار إلى أن منصة Web3 التابعة لشركة OKX تُدرج كيانًا تابعًا لها في سنغافورة كمشغلها الرئيسي، مما أثار تساؤلات لدى الجهات التنظيمية حول ما إذا كانت المنصة لا مركزية بالكامل أم أنها تندرج ضمن نطاق قانون MiCA. ووفقًا لتقريرٍ من بلومبيرغ، إذا قررت الجهات التنظيمية أن OKX انتهكت قواعد MiCA، فقد تفقد ترخيصها للعمل في جميع أنحاء أوروبا.
يضغط بعض المسؤولين على الهيئة الأوروبية للأوراق المالية والأسواق (ESMA) والهيئة المصرفية الأوروبية (EBA) لاتخاذ إجراءات ضد شركة OKX. ومن بين الخيارات المطروحة إجبار الجهة التنظيمية المالية في مالطا على إعادة تقييم ترخيص OKX في سوق MiCA. وثمة احتمال آخر يتمثل في سحب ترخيص OKX في المنطقة الاقتصادية الأوروبية، ما سيمنعها من تقديم خدماتها في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي.
أصدرت منصة OKX بيانًا قالت فيه: "إنّ الادعاءات بتورط OKX في غسل الأموال غير دقيقة ومُختلقة، ونحن نساعد Bybit في tracعناوين المحافظ الإلكترونية وحظر العناوين الضرورية فورًا. نلتزم بالقوانين المحلية ونتعاون بشكل وثيق مع الجهات التنظيمية، ونجيب على الاستفسارات فور ورودها."
تدرس هيئات تنظيم السوق والأوراق المالية الأوروبية (ESMA) والهيئة المصرفية الأوروبية (EBA) وهيئة تنظيم مالطا الخطوات التالية
بموجب المادة 64 من قانون الشركات والأسواق (MiCA)، يحق للهيئات التنظيمية إلغاء ترخيص أي شركة إذا أخفقت في منع غسل الأموال أو انتهكت قواعد رئيسية أخرى. كما يحق للهيئة الأوروبية للأوراق المالية والأسواق (ESMA) والهيئة المصرفية الأوروبية (EBA) إصدار أوامر للهيئات التنظيمية الوطنية بإجراء مراجعة للتأكد من استيفاء الشركة لمتطلبات الترخيص.
تجري الهيئات التنظيمية في مالطا، حيث تمت معالجة موافقة هيئة تنظيم سوق الأوراق المالية (MiCA) لشركة OKX، محادثات مع الإدارة العليا للشركة لمناقشة اختراق منصة Bybit. ومع ذلك، لم تتخذ الهيئة أي إجراء رسمي حتى الآن. وأصدرت الهيئة الأوروبية للأوراق المالية والأسواق (ESMA) بيانًا أكدت فيه استعدادها "لاستخدام جميع الأدوات التنظيمية المتاحة، إذا لزم الأمر، لحماية نزاهة السوق وحماية المستثمرين"
امتنعت هيئة الخدمات المالية في مالطا (MFSA) وهيئة الرقابة المصرفية الأوروبية (EBA) عن التعليق.
يأتي التحقيق مع منصة OKX في وقت عصيب بالنسبة لها. ففي الشهر الماضي فقط، أقرت المنصة بذنبها في معالجة معاملات غير مرخصة بقيمة تزيد عن تريليون دولار أمريكي لعملاء أمريكيين، وغُرِّمت بمبلغ 504 ملايين دولار. والآن، مع تدخل الجهات التنظيمية في الاتحاد الأوروبي، تواجه الشركة معركة قانونية أخرى.
صرحت رئيسة الهيئة الأوروبية للأوراق المالية والأسواق، فيرينا روس، بأن الهيئات التنظيمية الأوروبية تعمل معاً لضمان إشراف متسق مع دخول قواعد MiCA حيز التنفيذ الكامل. وقالت روس الشهر الماضي: "نحن نركز على ضمان التقارب التنظيمي في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي".
إذا كنت تقرأ هذا، فأنت متقدم بالفعل. ابقَ متقدماً من خلال نشرتنا الإخبارية.
إخلاء مسؤولية: المعلومات الواردة هنا ليست نصيحة استثمارية. Cryptopolitanموقع أي مسؤولية عن أي استثمارات تتم بناءً على المعلومات الواردة في هذه الصفحة. ننصحtronبإجراء بحث مستقلdent /أو استشارة مختص مؤهل قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
جاي حامد
تُغطي جاي حامد منذ ست سنوات مجالات العملات الرقمية، وأسواق الأسهم، والتكنولوجيا، والاقتصاد العالمي، والأحداث الجيوسياسية المؤثرة على الأسواق. وقد عملت مع منشورات متخصصة في تقنية البلوك تشين، مثل AMB Crypto وCoin Edition وCryptoTale، حيث قدمت تحليلات سوقية، وتطرقت إلى الشركات الكبرى، واللوائح التنظيمية، والاتجاهات الاقتصادية الكلية. درست جاي في كلية لندن للصحافة، وشاركت ثلاث مرات برؤى حول سوق العملات الرقمية على إحدى أبرز الشبكات التلفزيونية في أفريقيا.
- أي العملات المشفرة يمكن أن تدر عليك المال
- كيفية تعزيز أمانك باستخدام المحفظة الإلكترونية (وأي منها يستحق الاستخدام فعلاً)
- استراتيجيات استثمارية غير معروفة يستخدمها المحترفون
- كيفية البدء في الاستثمار في العملات المشفرة (أي منصات التداول التي يجب استخدامها، وأفضل العملات المشفرة للشراء، إلخ)