OKX ha suspendido un servicio criptográfico utilizado para lavar fondos de un truco de $ 1.5 mil millones en BYBIT después de que los reguladores europeos marcaron al agregador Dex de la plataforma, que permitió a los piratas informáticos norcoreanos mover al menos $ 100 millones en activos robados. Las autoridades dicen que el ataque, que ocurrió en febrero de 2025, fue llevado a cabo por los cibercriminales de Corea del Norte.
"Después de consultar con los reguladores, tomamos la decisión proactiva de suspender temporalmente nuestros servicios de agregador Dex", dijo el lunes. "Este movimiento nos permite implementar actualizaciones adicionales para evitar un mayor mal uso".
El cierre sigue a una reunión del 6 de marzo entre los reguladores europeos, donde los perros guardianes discutieron cómo se utilizó la plataforma Web3 de OKX para procesar criptografía robada.
Pregunta de los reguladores Si el servicio Web3 de OKX rompe las reglas de mica
OKX opera bajo las regulaciones de los mercados de Europa en CryptoAssets (MICA), que establecen reglas estrictas para los intercambios. Durante la reunión del 6 de marzo, los vigilantes de los 27 estados miembros de la UE discutieron si el servicio Web3 de OKX debería estar bajo las reglas de Mica. La cuestión clave es que las plataformas totalmente descentralizadas generalmente están exentas de estas regulaciones, pero la plataforma de OKX no está completamente descentralizada.
En el centro del debate está el agregador Dex de OKX, que estaba directamente integrado en la plataforma principal de la compañía. Los reguladores de Austria y Croacia argumentaron que esta conexión coloca a OKX dentro de la jurisdicción de Mica, lo que significa que podría enfrentar sanciones por permitir que los fondos robados se laven.
“Okx Web3 es un agregador de Dex, no un custodio de los activos del cliente. Nuestro rol es proporcionar acceso a la liquidez en múltiples protocolos, ofreciendo a los usuarios la experiencia comercial de igual a igual posible. A pesar de esto, algunos han tergiversado deliberadamente nuestra plataforma, socavando no solo OKX Web3 sino también las conversaciones más amplias de la industria y la regulación ".
OKX
Los piratas informáticos, que se cree que están vinculados a Corea del Norte, convirtieron rápidamente el éter robado (ETH) y movieron los fondos a través de puentes de cadena cruzada e intercambios descentralizados (DEX). Este tipo de lavado, que evita las reglas de su cliente (KYC), se ha convertido en un problema creciente en la industria.
La licencia de OKX bajo escrutinio mientras los regalos de vigilancia de la UE pesan los penalizaciones
OKX se ha estado expandiendo en Europa a través de la licencia de mica. En enero, aseguró la preautorización a través de Malta, y para febrero, había recibido la aprobación de pasaportes sus servicios en la Área Económica Europea (EEE). Ahora, esa aprobación está en riesgo.
Una presentación dada en la reunión del 6 de marzo señaló que la plataforma Web3 de OKX enumera una entidad OKX Singapur como su operador principal, lo que llevó a los reguladores a preguntarse si la plataforma estaba completamente descentralizada o si cayó dentro del alcance de Mica. Y según un informe de Bloomberg, si los reguladores dictaminan que OKX violaba las reglas de Mica, podría perder su licencia para operar en toda Europa.
Algunos funcionarios están presionando por la Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA) y la Autoridad Bancaria Europea (EBA) para tomar medidas contra OKX. Una opción sobre la mesa es obligar al regulador financiero de Malta a reevaluar el permiso de mica de OKX. Otra posibilidad es retirar la licencia EEA de OKX, que impediría que el intercambio ofrezca servicios en toda la UE.
"Las afirmaciones de la participación de OKX en el lavado de cualquier fondos son inexactas y absurdas, hemos estado ayudando a Bybit en las direcciones de la billetera del Rey tracy bloqueando las necesarias en tiempo real", dijo OKX en un comunicado. "Seguimos las leyes locales y trabajamos en estrecha colaboración con los reguladores, y respondemos a las consultas a medida que entran".
Los reguladores de ESMA, EBA y Malta consideran los próximos pasos
Según el artículo 64 de MICA, los reguladores pueden revocar la licencia de una empresa si no evita el lavado de dinero o viola otras reglas importantes. ESMA y la EBA también tienen el poder de ordenar a los reguladores nacionales que realicen una revisión de si una empresa aún cumple con los requisitos de licencia.
Los reguladores en Malta, donde se procesó la aprobación de la mica de OKX, ahora están en conversaciones con la alta gerencia de la compañía para discutir el truco de Bybit. Sin embargo, todavía no se han comprometido con ninguna acción formal. ESMA emitió un comunicado diciendo que "está listo para implementar todas las herramientas regulatorias disponibles, si es necesario, para salvaguardar la integridad del mercado y la protección de los inversores".
La Autoridad de Servicios Financieros de Malta (MFSA) y la EBA declinaron hacer comentarios.
La investigación OKX llega en un mal momento para el intercambio. El mes pasado, se declaró culpable de procesar más de $ 1 billón en transacciones sin licencia para clientes estadounidenses y recibió una multa de $ 504 millones. Ahora, con los reguladores de la UE involucrados, la compañía enfrenta otra batalla legal.
La presidenta de la ESMA, Verena Ross, dijo que los reguladores europeos están trabajando juntos para garantizar una supervisión consistente a medida que las reglas de mica tengan un efecto total. "Estamos enfocados en garantizar la convergencia regulatoria en la UE", dijo Ross el mes pasado.
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