Объединенные Арабские Эмираты хорошо известны своей склонностью к грандиозным и крупномасштабным блокчейн-проектам. По состоянию на 22 июня 2023 года там зарегистрировано почти восемьсот компаний, связанных с криптовалютами. Однако под глянцевой поверхностью этой яркой блокчейн-сцены скрывается темная изнанка. В эксклюзивном расследовании, которым поделились источники, пожелавшие остаться анонимными, мы выявили тревожную реальность за крупнейшим криптовалютным предприятием ОАЭ — Venom Network.
За кулисами Venom Network
Позиционируемая как высокопроизводительное масштабируемое блокчейн-решение, Venom Network создала образ передовой платформы, идеальной для децентрализованных приложений (DApps).
На своем веб-сайте платформа обещает удобную среду обучения с квестами и мероприятиями, предназначенными для обучения пользователей принципам работы блокчейна, готовя их к запуску Mainnet.
Платформа также может похвастаться своей уникальной виртуальной машиной для выполнения смарт-контрактов и даже предоставила наборы инструментов для создания смарт-контрактов с использованием Solidity. Однако теперь стало очевидно, что блестящий фасад этой инновационной платформы был лишь завесой, скрывающей печально известные злоупотребления ее движущей силы.
Раскрытие личности зачинщика
А кто владелец Venom? У руля этой сложной схемы стоит Алибек Исаев, россиянин с прошлым таким же мутным, как воды, в которых он теперь оказался. Исаев, в настоящее время находящийся под арестом в ОАЭ, не новичок в незаконной деятельности: он был причастен к различным уголовным преступлениям на родине, включая убийство и терроризм, за что в настоящее время разыскивается.
Его юридические проблемы выходят за пределы России: суд ОАЭ недавно отклонил его ходатайство об отмене ордера на арест в обмен на гарантию погашения долга.
Последний случай финансовых нарушений Исаева включал спор о долге с бизнесменом Ильей Кличманом. Несмотря на обещания погасить долг, преступник допустил дефолт, что привело к его заключению под стражу в стране.
Venom Network, проект, собравший более 100 миллионов долларов, стал билетом Исаева на свободу. Однако наши источники сообщают, что его амбициозный проект может столкнуться с немедленной блокировкой, тем самым разрушив его надежды избежать правосудия в Эмиратах и России.
Искаженный след обмана
История обмана Исаева охватывает континенты, достигая Мексики, где он, как утверждается, приобрел гражданство при сомнительных обстоятельствах. Расхождения в дате его рождения в мексиканском паспорте и вопросы вокруг предоставления гражданства «за заслуги» вызвали настороженность.
В то время как Российская Федерация готовится оспорить его мексиканское гражданство, Исаев, похоже, ищет новую «непритязательную» страну, которая предложит ему «почетное» гражданство. Именно это он пытался сделать в Эмиратах и что ему удалось сделать в Мексике. Наши источники предполагают, что следующим пунктом назначения может стать Сербия.
Тем временем, в недавнем повороте событий 7 июня высший суд ОАЭ нанес значительный удар по Исаеву. В споре с Кличманом о якобы украденных активах суд вынес решение в пользу Кличмана, выдав ордера на арест виновника и его имущества. Именно это привело к его текущему задержанию.
С учетом оценки украденных бизнес-активов в размере до 400 миллионов долларов это решение означает серьезный удар по Исаеву и потенциальный смертный приговор для Venom Network, который, кстати, имеет почти двадцать девять миллионов аккаунтов и восемьсот тридцать пять кошельков. Многим людям придется пострадать, когда неизбежное произойдет.
Посмотрите на компании проекта, которые в настоящее время зарегистрированы в Объединенных Арабских Эмиратах:
Мираж Venom Network
Собирая вместе кусочки этой тщательно продуманной головоломки, глобальные регуляторы криптоиндустрии готовятся к действиям. Это расследование будет распространено среди ведущих крипто-сообществ и потенциальных партнеров проекта, предупреждая их о надвигающемся крахе Venom Network. Если вы читаете это и у вас есть средства в Venom, мы рекомендуем вам вывести их как можно скорее.
Далее возникают вопросы о качестве регулирования и прозрачности участников рынка в ОАЭ. Когда связи Исаева и Venom Network стали очевидны, все более ясно становится, что этот проект, позиционируемый как революция в криптопространстве ОАЭ, является не чем иным, как деревней Покеркина, построенной на сложном обмане и обреченной на немедленное разрушение.
На фоне этих накапливающихся доказательств грандиозные обещания Venom Network кажутся все более пустыми. Несколько юридических фирм в ОАЭ и Израиле подтвердили наши выводы.
И примечательно, что это не первый опыт Исаева. Его предыдущее предприятие, YzerChat, прошло по поразительно схожему траектории перед своим крахом. YzerChat, который когда-то был единственным официально зарегистрированным мессенджером в ОАЭ, пошел по тому же пути вниз.
После раскрытия связи с разыскиваемым преступником проект рухнул, столкнувшись с внезапным прекращением партнерства с мобильными операторами ОАЭ, удалением из магазинов приложений и растущим недовольством обманутых инвесторов. Несмотря на этот сокрушительный удар, Исаев остался непреклонным, по-видимому, применив тот же метод действий с Venom Network.
Является ли блокчейн обоюдоострым мечом?
К сожалению, история Исаева и Venom Network не является изолированным инцидентом. Полуполиционная природа технологии блокчейн все чаще эксплуатируется преступниками, стремящимися отмыть деньги или финансировать незаконную деятельность. Действительно, в то время как технология предлагает замечательные возможности для инноваций и экономического роста, ее темная сторона слишком часто выходит на первый план.
Самые привлекательные черты блокчейна – его децентрализация, безопасность и анонимность – делают его столь же привлекательным для тех, кто имеет злонамеренные намерения. К сожалению, невинные инвесторы продолжают становиться жертвами этих мошеннических схем.
Тем не менее, несмотря на эти бурные события, ОАЭ остаются магнитом для пионерских криптокомпаний. В условиях ужесточения регуляторной среды в США такие компании, как Binance, Gemini и Coinbase, рассматривают альтернативные базы.
Эмираты, с их крипто-дружелюбной политикой и склонностью к инновациям, находятся в верхней части списка. От проведения прогрессивных крипто-мероприятий до формирования альянсов с Гонконгом для усиления сотрудничества в секторе виртуальных активов, страна прочно занимает свое место на глобальной крипто-карте.
Если вы читаете это, вы уже впереди. Оставайтесь с нами, подписавшись на нашу рассылку.
Отказ от ответственности: Это развивающаяся история, и журналисты в США и Великобритании в настоящее время собирают дополнительную информацию. Все обнаруженное будет оперативно добавлено в статью.
Джай Хамид
Джай Хамид последние 6 лет освещает криптовалюты, фондовые рынки, технологии, мировую экономику и геополитические события, влияющие на рынки. Она работала с изданиями, сфокусированными на блокчейне, включая AMB Crypto, Coin Edition и CryptoTale, над рыночными аналитическими материалами, обзорами крупных компаний, регулированием и макроэкономическими трендами. Окончила Лондонскую школу журналистики и трижды выступала с аналитическими обзорами криптовалютного рынка на одном из ведущих телеканалов Африки.
