Объединенные Арабские Эмираты известны своей склонностью к масштабным блокчейн-проектам. По состоянию на 22 июня 2023 года там располагались штаб-квартиры почти восьмисот компаний, связанных с криптовалютами. Однако за блестящей оболочкой этой динамично развивающейся блокчейн-индустрии страны скрывается темная сторона. В эксклюзивном расследовании, проведенном на основе анонимных источников, мы раскрыли тревожную реальность, стоящую за крупнейшим криптовалютным проектом ОАЭ — Venom Network.
За кулисами сети «Веном»
Venom Network позиционируется как высокопроизводительное и масштабируемое блокчейн-решение, создавая образ передовой платформы, идеально подходящей для децентрализованных приложений (DApps).
На своем веб-сайте платформа обещает удобную среду обучения с заданиями и мероприятиями, призванными познакомить пользователей с принципами работы блокчейна и подготовить их к запуску основной сети.
Платформа также может похвастаться своей уникальной виртуальной машиной для выполнения смарт-tracи даже предоставляет наборы инструментов для создания смарт-tracс использованием Solidity. Однако теперь стало очевидно, что блестящий фасад этой инновационной платформы был лишь завесой, скрывающей печально известные деяния ее движущей силы.
Раскрытие личности организатора
А что насчет владельца «Венома»? Во главе этой сложной схемы стоит Алибек Иссаев , россиянин с таким же мутным прошлым, как и воды, в которых он сейчас оказался. Иссаев, в настоящее время арестованный в ОАЭ, не понаслышке знаком с незаконной деятельностью, будучи замешанным в различных преступлениях на родине, включая убийства и терроризм, за которые он сейчас находится в розыске.
Его юридические проблемы выходят за пределы России: суд ОАЭ недавно отклонил его просьбу об отмене ордера на арест в обмен на гарантию погашения долга.
Последний финансовый проступок Иссаева связан с долговым спором с бизнесменом Ильей Клигманом. Несмотря на обещание погасить долг, преступник не выполнил своих обязательств, что привело к его заключению под стражу в стране.
Проект Venom Network, собравший более 100 миллионов долларов, был для Иссаева билетом на свободу. Однако, по информации наших источников, его амбициозный проект может столкнуться с неминуемой блокировкой, что разрушит его надежду избежать правосудия в Объединенных Арабских Эмиратах и России.
Запутанный след обмана
История обмана, рассказанная Иссаевым, охватывает несколько континентов и доходит до Мексики, где, как утверждается, он получил гражданство при сомнительных обстоятельствах. Расхождения в дате его рождения в мексиканском паспорте и вопросы о предоставлении ему гражданства «за заслуги» вызвали подозрения.
Поскольку Российская Федерация готовится оспорить его мексиканское гражданство, Иссаев, похоже, ищет новую «непритязательную» страну, которая предложила бы ему «почетное» гражданство. Именно это он и пытался сделать в Объединенных Арабских Эмиратах, и именно этого ему удалось добиться в Мексике. Наши источники предполагают, что его следующим пунктом назначения может стать Сербия.
Между тем, 7 июня высший суд ОАЭ нанес Иссаеву серьезный удар. В споре с Клигманом по поводу якобы украденных активов суд вынес решение в пользу Клигмана, выдав ордера на арест виновного и его имущества. Именно это и привело к его задержанию.
По оценкам, украденные активы компании составляют до 400 миллионов долларов, поэтому это решение суда означает значительный удар для Иссаева и потенциальный конец для сети Venom Network, которая, кстати, насчитывает почти 29 миллионов аккаунтов и 835 кошельков. Многие люди пострадают, когда неизбежное произойдет.
Ознакомьтесь со списком компаний, участвующих в проекте и зарегистрированных в настоящее время в Объединенных Арабских Эмиратах:
Мираж сети «Веном»
Пока мы собираем воедино кусочки этой тщательно продуманной головоломки, мировые регуляторы криптоиндустрии готовятся к действиям. Это разоблачение будет распространено среди ведущих криптосообществ и потенциальных партнеров проекта, предупреждая их о скором крахе сети Venom. Если вы читаете это и у вас есть средства в Venom, мы советуем вам как можно скорее их вывести.
Далее, возникают вопросы о качестве регулирования в ОАЭ и прозрачности участников рынка. После того, как стали очевидны связи Иссаева с сетью Venom Network, становится все яснее, что этот проект, рекламируемый как революция в криптопространстве ОАЭ, — не что иное, как потемкинская деревня, построенная с помощью изощренного обмана и обреченная на неминуемую гибель.
В свете этих растущих доказательств громкие обещания сети «Веном» кажутся все более пустыми. Многочисленные юридические фирмы в ОАЭ и Израиле подтвердили наши выводы.
Примечательно, что это не первый подобный опыт для Иссаева. Его предыдущий проект, YzerChat, прошел поразительно похожий путь, прежде чем потерпел крах. YzerChat, который когда-то был единственным официально зарегистрированным мессенджером в ОАЭ, скатился по аналогичному пути.
После того, как была раскрыта связь с разыскиваемым преступником, проект развалился, столкнувшись с внезапным расторжением партнерских соглашений с мобильными операторами ОАЭ, удалением из магазинов приложений и растущим недовольством среди обманутых инвесторов. Несмотря на этот серьезный удар, Иссаев, похоже, не сдался и, судя по всему, перенял ту же схему действий с Venom Network.
Является ли блокчейн палкой о двух концах?
К сожалению, история Иссаева и сети Venom — не единичныйdent. Полуанонимный характер технологии блокчейн все чаще используется преступниками для отмывания денег или финансирования незаконной деятельности. Действительно, хотя эта технология открывает замечательные возможности для инноваций и экономического роста, ее темная сторона слишком часто оказывается на виду.
Именно те особенности, которые делают блокчейнtrac— его децентрализация, безопасность и анонимность — делают его одинаково привлекательным и для тех, кто преследует злые намерения. К сожалению, невинные инвесторы продолжают становиться жертвами этих мошеннических схем.
Тем не менее, несмотря на эти бурные события, ОАЭ остаются привлекательным местом для новаторских криптокомпаний. В условиях ужесточения регулирования со стороны США такие компании, как Binance, Gemini и Coinbase, рассматривают альтернативные варианты размещения.
Эмираты, благодаря своей политике, благоприятствующей криптовалютам, и стремлению к инновациям, занимают высокое место в этом списке. От проведения прогрессивных крипто-мероприятий до налаживания альянсов с Гонконгом для расширения сотрудничества в секторе виртуальных активов, страна прочно закрепилась на мировой крипто-карте.
