Os Emirados Árabes Unidos são bem conhecidos por sua paixão por projetos blockchain grandiosos e de grande escala. Em 22 de junho de 2023, havia quase oitocentas empresas relacionadas a criptomoedas sediadas lá. No entanto, há uma face sombria escondida sob o verniz brilhante da cena blockchain desta nação vibrante. Em uma investigação exclusiva compartilhada por fontes que preferiram permanecer anônimas, desenterramos a realidade alarmante por trás da maior empresa de criptomoedas dos Emirados Árabes Unidos, a Venom Network.
Nos bastidores da Venom Network
Promovida como uma solução blockchain de alto desempenho e escalável, a Venom Network pintou uma imagem de uma plataforma de ponta ideal para aplicativos descentralizados (DApps).
Em seu site, a plataforma promete um ambiente de aprendizado amigável, com missões e atividades projetadas para educar os usuários sobre operações de blockchain, preparando-os para a Mainnet.
A plataforma também se orgulha de sua máquina virtual única para executar contratos inteligentes e até forneceu kits de ferramentas para construir contratos inteligentes usando Solidity. No entanto, agora é aparente que a fachada lustrosa desta plataforma inovadora era apenas um véu, escondendo as notórias explorações de sua força motriz.
Desmascarando o mestre
E o proprietário da Venom? À frente deste elaborado esquema está Alibek Issaev, um russo com um passado tão nebuloso quanto as águas em que agora se encontra. Issaev, atualmente sob prisão nos Emirados Árabes Unidos, não é estranho a atividades ilícitas, tendo sido implicado em vários atos criminosos em sua terra natal, incluindo assassinato e terrorismo, pelos quais ele é atualmente procurado.
Seu problema legal se estende além das fronteiras russas, com o tribunal dos Emirados Árabes Unidos tendo negado recentemente seu pedido para cancelar uma ordem de prisão em troca de uma garantia de pagamento de dívida.
A última incursão de Issaev em impropriedade financeira envolveu uma disputa de dívida com o empresário Ilya Kligman. Apesar de prometer quitar a dívida, o criminoso inadimpliu, levando à sua encarceramento no país.
A Venom Network, um projeto com uma coleta de fundos superior a US$ 100 milhões, foi o bilhete de Issaev para a liberdade. No entanto, nossas fontes revelam que seu ambicioso projeto pode enfrentar bloqueio iminente, esmagando assim sua esperança de escapar da justiça nos Emirados e na Rússia.
Uma trilha retorcida de engano
A história de engano de Issaev se entrelaça através de continentes, chegando ao México, onde ele é alegado ter adquirido cidadania sob circunstâncias duvidosas. Discrepâncias em sua data de nascimento em seu passaporte mexicano e questões em torno de sua concessão de cidadania 'por mérito' levantaram sobrancelhas.
Com a Federação Russa se preparando para desafiar sua cidadania mexicana, Issaev parece estar procurando um novo país 'despretensioso' para oferecer-lhe cidadania 'honorrária'. É exatamente isso que ele tentou fazer nos Emirados e o que conseguiu fazer no México. Nossas fontes especulam que a Sérvia poderia ser seu próximo destino.
Enquanto isso, em uma recente reviravolta em 7 de junho, o tribunal mais alto dos Emirados Árabes Unidos desferiu um golpe significativo em Issaev. Em uma disputa com Kligman sobre ativos supostamente roubados, o tribunal decidiu a favor de Kligman, emitindo ordens de prisão para o culpado e seus bens. É isso que o colocou em custódia agora.
Com estimativas dos ativos comerciais roubados totalizando até US$ 400 milhões, esta decisão significa um revés considerável para Issaev e uma possível campainha de morte para a Venom Network, que, a propósito, tem quase vinte e nove milhões de contas e oitocentas e trinta e cinco carteiras. Muitas pessoas têm muito a sofrer quando o inevitável acontecer.
Dê uma olhada nas empresas do projeto que estão atualmente registradas nos Emirados Árabes Unidos:
O miragem da Venom Network
Enquanto reunimos as peças deste puzzle cuidadosamente elaborado, os reguladores globais da indústria de criptomoedas estão se preparando para agir. Esta reportagem será compartilhada com as principais comunidades de criptomoedas e potenciais colaboradores do projeto, alertando-os sobre a queda iminente da Venom Network. Se você está lendo isso e acontece de ter fundos na Venom. Aconselhamos você a retirá-los o mais rápido possível.
Passando para o próximo ponto, questões estão sendo levantadas sobre a qualidade regulatória dos Emirados Árabes Unidos e a transparência dos participantes do mercado. Com os laços entre Issaev e a Venom Network expostos, está ficando cada vez mais claro que este projeto, tido como uma revolução no espaço de criptomoedas dos Emirados Árabes, não passa de uma vila de Potemkin, construída com engano elaborado e destinada à demolição iminente.
Diante desta crescente evidência, as grandes promessas da Venom Network parecem cada vez mais vazias. Múltiplas firmas de advocacia nos Emirados Árabes e em Israel corroboraram nossas descobertas.
E notavelmente, esta não é a primeira vez de Issaev. Sua empresa anterior, YzerChat, seguiu uma trajetória strikingly similar antes de sua queda. O YzerChat, que já foi o único mensageiro oficialmente registrado nos Emirados Árabes, despenhou por um caminho semelhante.
Após uma afiliação exposta com o criminoso procurado, o projeto desmoronou, enfrentando o término súbito de parcerias com operadoras de celular dos Emirados Árabes, retirada das lojas de aplicativos e crescente descontentamento entre investidores defraudados. Apesar do golpe duro, Issaev parecia não abalado, aparentemente adotando o mesmo modus operandi com a Venom Network.
A blockchain é uma espada de dois gumes?
Infelizmente, a história de Issaev e a Venom Network não é um incidente isolado. A natureza semi-anônima da tecnologia blockchain tem sido cada vez mais explorada por criminosos que buscam lavar dinheiro ou financiar atividades ilícitas. De fato, enquanto a tecnologia oferece possibilidades notáveis para inovação e crescimento econômico, seu lado mais sombrio é frequentemente trazido para o primeiro plano.
As próprias características que tornam a blockchain atraente – sua descentralização, segurança e anonimato – a tornam igualmente atraente para aqueles com intenções maliciosas. Infelizmente, investidores inocentes continuam caindo presa a essas fraudes.
No entanto, apesar desses eventos turbulentos, os Emirados Árabes permanecem um ímã para empresas pioneiras de criptomoedas. Com o ambiente regulatório dos EUA apertando sua pegada, empresas como Binance, Gemini e Coinbase estão considerando bases alternativas.
Os Emirados, com suas políticas favoráveis a criptomoedas e uma paixão por inovação, estão no topo da lista. Desde sediar eventos de criptomoedas progressistas até forjar alianças com Hong Kong para uma colaboração aprimorada no setor de ativos virtuais, o país está se colocando firmemente no mapa global de criptomoedas.
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Aviso Legal: Esta é uma história em desenvolvimento e jornalistas nos Estados Unidos e no Reino Unido estão atualmente buscando mais informações. Qualquer descoberta será atualizada prontamente no artigo.
Jai Hamid
Jai Hamid cobre criptomoedas, mercados de ações, tecnologia, economia global e eventos geopolíticos que afetam os mercados há 6 anos. Ela trabalhou com publicações focadas em blockchain, incluindo AMB Crypto, Coin Edition e CryptoTale, em análises de mercado, grandes empresas, regulamentação e tendências macroeconômicas. Formada na London School of Journalism, ela compartilhou insights sobre o mercado de criptomoedas três vezes em uma das principais redes de TV da África.
