الإمارات العربية المتحدة معروفة جيداً بميلها للمشاريع الضخمة والكبيرة في مجال البلوك تشين. اعتباراً من 22 يونيو 2023، هناك ما يقرب من ثمانمائة شركة متعلقة بالعملات المشفرة مقرها هناك. ومع ذلك، هناك جانب مظلم يختبئ تحت الغطاء اللامع لمشهد البلوك تشين في هذه الدولة النابضة بالحياة. في تحقيق حصري شاركه مصادر فضلت أن تكون مجهولة، كشفنا عن الواقع المقلق وراء أكبر مشروع للعملات المشفرة في الإمارات، شبكة Venom.
خلف كواليس شبكة فينوم
تم الترويج لشبكة فينوم كحل بلوكشين عالي الأداء وقابل للتوسع، مما رسم صورة لمنصة متطورة مثالية لتطبيقات اللامركزية (DApps).
تعد المنصة على موقعها الإلكتروني ببيئة تعليمية سهلة الاستخدام، مع مهام وأنشطة مصممة لتثقيف المستخدمين حول عمليات البلوكشين، وإعدادهم للإطلاق الرسمي (Mainnet).
تفتخر المنصة أيضاً بآلة افتراضية فريدة لتنفيذ العقود الذكية، بل وقدمت مجموعات أدوات لبناء العقود الذكية باستخدام لغة Solidity. ومع ذلك، أصبح من الواضح الآن أن الواجهة اللامعة لهذه المنصة المبتكرة كانت مجرد ستار، يخفي الاستغلال المشين لقوتها الدافعة.
كشف المخطط الرئيسي
ماذا عن مالك Venom؟ في صدارة هذا المخطط المعقد يقف Alibek Issaev، روسي لديه ماضي غامض مثل المياه التي يجد نفسه فيها الآن. Issaev، المحتجز حالياً في الإمارات، ليس غريباً على الأنشطة غير المشروعة، حيث تورط في جرائم جنائية مختلفة في وطنه، بما في ذلك القتل والإرهاب، وهو مطلوب حالياً لها.
تمتد مشكلته القانونية بما يتجاوز الحدود الروسية، حيث رفضت محكمة الإمارات العربية المتحدة مؤخراً طلبه بإلغاء أمر الاعتقال مقابل ضمان سداد الدين.
شملت أحدث تدخلات إيساييف في المخالفات المالية نزاعاً بشأن الديون مع رجل الأعمال إيليا كليجمان. وعلى الرغم من تعهده بسداد الدين، فإن المجرم أخفق في الوفاء بالتزاماته، مما أدى إلى سجنه في البلاد.
كانت شبكة فينوم، وهي مشروع تجاوزت مجموعة الأموال التي جمعها 100 مليون دولار، تذريته للحرية. ومع ذلك، تكشف مصادرنا أن مشروعه الطموح قد يواجه حظراً وشيكاً، مما يحطم آماله في الهروب من العدالة في الإمارات وروسيا.
مسار ملتوٍ من الخداع
تتشابك قصة إيساييف المخادعة عبر القارات، لتصل إلى المكسيك، حيث يُزعم أنه حصل على الجنسية هناك تحت ظروف مشكوك فيها. أثارت التناقضات في تاريخ ميلاده الموضح في جواز سفره المكسيكي والأسئلة المحيطة بمنحه الجنسية 'للمerah' حيرة الكثيرين.
مع استعداد الاتحاد الروسي لتحدي جنسيته المكسيكية، يبدو أن إيساييف يبحث عن دولة جديدة 'متواضعة' لتقديم جنسية 'فخرية' له. وهذا بالضبط ما حاول فعله في الإمارات وما نجح في فعله في المكسيك. يتردد لدى مصادرنا أن صربيا قد تكون وجهته التالية.
في غضون ذلك، في تطور حديث في 7 يونيو، وجه أعلى محكمة في الإمارات ضربة كبيرة لإيساييف. في نزاع مع كليجمان بشأن أصول مسروقة allegedly، حكمت المحكمة لصالح كليجمان، وأصدرت أوامر اعتقال للجاني وأصوله. هذا ما جعله في الحجز حالياً.
مع تقديرات الأصول التجارية المسروقة التي تصل إلى 400 مليون دولار، تمثل هذه الحكم setback كبيراً لإيساييف ومطرقة الموت المحتملة لشبكة فينوم، التي لديها ما يقرب من تسعة وعشرين مليون حساب وثمانمائة وخمسة وثلاثون محفظة. سيواجه الكثير من الناس معاناة عندما يحدث الحتمي.
ألقِ نظرة على شركات المشروع المسجلة حالياً في الإمارات العربية المتحدة:
وهم شبكة فينوم
بينما نجمع قطع هذا اللغز المصمم بعناية، تستعد منظمات التنظيم العالمية في صناعة العملات المشفرة لاتخاذ إجراءات. سيتم مشاركة هذا التحقيق الصحفي مع مجتمعات العملات المشفرة الرائدة والشركاء المحتملين للمشروع، لتنبيههم إلى الانهيار الوشيك لشبكة فينوم. إذا كنت تقرأ هذا ولديك أموال في فينوم، ننصحك بسحبها في أقرب وقت ممكن.
انتقالاً إلى الموضوع، يتم الآن طرح أسئلة حول جودة التنظيم في الإمارات وشفافية المشاركين في السوق. مع كشف الروابط بين إيساييف وشبكة فينوم، يصبح من الواضح بشكل متزايد أن هذا المشروع، الذي يُروّج له كثورة في مجال العملات المشفرة في الإمارات، ليس سوى قرية بوتيكن، بُنيت بخداع متقن ومهيأة للهدم الوشيك.
في مواجهة هذا الدليل المتزايد، تبدو الوعود الكبرى لشبكة فينوم فارغة بشكل متزايد. لقد أكدت عدة شركات محاماة في الإمارات وإسرائيل نتائجنا.
ومما يجدر ملاحظته، أن هذه ليست أول مرة لإيساييف. اتبع مشروعه السابق، YzerChat، مساراً مشابهاً للغاية قبل انهياره. كان YzerChat، الذي كان في يوم من الأيام المراسل الوحيد المسجل رسمياً في الإمارات، قد انزلق في مسار مشابه.
بعد الكشف عن ارتباطه بالمجرم المطلوب، انهار المشروع، واجه إنهاء مفاجئ للشراكات مع مشغلي الهواتف المحمولة في الإمارات، وسحب من متاجر التطبيقات، وتزايد الاستياء بين المستثمرين المحتالين. على الرغم من الضربة القاسية، بدا Issaev غير متردد، متبنياً seemingly نفس الأسلوب مع شبكة Venom.
هل البلوكشين سيف ذو حدين؟
للأسف، قصة إيساييف وشبكة فينوم ليست حادثة معزولة. تم استغلال الطبيعة شبه المجهولة لتكنولوجيا البلوكشين بشكل متزايد من قبل المجرمين الذين يسعون لغسل الأموال أو تمويل الأنشطة غير المشروعة. في الواقع، بينما تقدم التكنولوجيا إمكانيات مذهلة للابتكار والنمو الاقتصادي، فإن جانبها المظلم غالباً ما يتم تسليط الضوء عليه بشكل حاد.
السمات نفسها التي تجعل البلوكشين جذاباً – لامركزيتها، وأمنها، وعدم الكشف عن هويتها – تجعلها جذابة أيضاً لأولئك الذين ينوون الشر. للأسف، يستمر المستثمرون الأبرياء في الوقوع ضحية لهذه الاحتيالات.
ومع ذلك، على الرغم من هذه الأحداث المضطربة، تظل الإمارات العربية المتحدة مغناطيساً للشركات الرائدة في مجال العملات المشفرة. مع تشديد البيئة التنظيمية في الولايات المتحدة قبضتها، تفكر شركات مثل Binance وGemini وCoinbase في قواعد بديلة.
تحتل الإمارات، بسياساتها الصديقة للعملات المشفرة وميلها للابتكار، مكاناً عالياً في القائمة. من استضافة أحداث العملات المشفرة المتقدمة إلى تشكيل تحالفات مع هونغ كونغ لتعزيز التعاون في قطاع الأصول الافتراضية، تضع البلاد نفسها بقوة على الخريطة العالمية للعملات المشفرة.
إذا كنت تقرأ هذا، فأنت متقدّم بالفعل. ابق هناك مع نشرتنا الإخبارية.
إخلاء مسؤولية: هذه قصة متطورة، والصحفيون في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة يقومون حالياً بالبحث عن مزيد من المعلومات. سيتم تحديث المقال فوراً بأي اكتشافات جديدة.
جاي حميد
جاي حميد تغطي منذ 6 سنوات عملات الكريبتو، والأسواق المالية، والتكنولوجيا، والاقتصاد العالمي، والأحداث الجيوسياسية التي تؤثر في الأسواق. عملت مع منشورات تركز على البلوكشين بما فيها AMB Crypto وCoin Edition وCryptoTale في تحليلات السوق والشركات الكبرى والتنظيم والاتجاهات الكلية الاقتصادية. درست في مدرسة لندن للصحافة، وقدمت رؤى حول أسواق الكريبتو ثلاث مرات على أحد أفضل شبكات التلفزيون في أفريقيا.
