تشتهر دولة الإمارات العربية المتحدة بشغفها بمشاريع البلوك تشين الضخمة والواسعة النطاق. ففي 22 يونيو 2023، بلغ عدد الشركات العاملة في مجال العملات الرقمية التي تتخذ من الإمارات مقراً لها قرابة 800 شركة. إلا أن هناك جانباً مظلماً يختبئ وراء المظهر البراق لمشهد البلوك تشين المزدهر في هذه الدولة. ففي تحقيق حصري أجرته مصادر فضّلت عدم الكشف عن هويتها، كشفنا الحقيقة المقلقة وراء أكبر مشروع للعملات الرقمية في الإمارات، وهو "شبكة فينوم".
كواليس شبكة فينوم
تم الترويج لشبكة Venom باعتبارها حلاً عالي الأداء وقابلاً للتوسع في مجال تقنية البلوك تشين، وقد رسمت صورة لمنصة متطورة مثالية للتطبيقات اللامركزية (DApps).
يعد الموقع الإلكتروني للمنصة بتوفير بيئة تعليمية سهلة الاستخدام، مع مهام وأنشطة مصممة لتثقيف المستخدمين حول عمليات البلوك تشين، وإعدادهم للشبكة الرئيسية.
تتباهى المنصة أيضاً بآليتها الافتراضية الفريدة لتنفيذtracالذكية، بل ووفرت أدوات لبناء هذهtracباستخدام لغة Solidity. إلا أنه بات من الواضح الآن أن المظهر البراق لهذه المنصة المبتكرة لم يكن سوى ستار يخفي ممارسات القوة الدافعة وراءها المشبوهة.
كشف النقاب عن العقل المدبر
ماذا عن مالك فينوم؟ يقود هذه المؤامرة المعقدة أليبك إيساييف ، وهو روسي ذو ماضٍ غامض كالمياه التي يجد نفسه فيها الآن. إيساييف، المحتجز حاليًا في الإمارات العربية المتحدة، ليس غريبًا عن الأنشطة غير المشروعة، فقد تورط في العديد من الأعمال الإجرامية في وطنه، بما في ذلك القتل والإرهاب، وهي التهم التي يُلاحق بسببها حاليًا.
تمتد مأزقه القانوني إلى ما وراء الحدود الروسية، حيث رفضت محكمة الإمارات العربية المتحدة مؤخراً التماسه بإلغاء مذكرة توقيفه مقابل ضمان سداد الديون.
أحدث مغامرات إيساييف في مجال المخالفات المالية تمثلت في نزاع على الديون مع رجل الأعمال إيليا كليغمان. ورغم وعده بتسوية الدين، إلا أن المجرم تخلف عن السداد، مما أدى إلى سجنه في البلاد.
كانت شبكة "فينوم"، وهو مشروع جمع تبرعات تجاوزت 100 مليون دولار، بمثابة تذكرة إسايف إلى الحرية. إلا أن مصادرنا تكشف أن مشروعه الطموح قد يواجه عرقلة وشيكة، مما سيقضي على أمله في الإفلات من العقاب في الإمارات وروسيا.
مسار ملتوٍ من الخداع
تمتد قصة إيساييف المخادعة عبر القارات، لتصل إلى المكسيك، حيث يُزعم أنه حصل على الجنسية في ظروف مشبوهة. وقد أثارت التناقضات في تاريخ ميلاده المدون على جواز سفره المكسيكي، والشكوك حول منحه الجنسية "لجدارته"، استغرابًا واسعًا.
مع استعداد روسيا الاتحادية للطعن في جنسيته المكسيكية، يبدو أن إيساييف يبحث عن دولة جديدة "متواضعة" ليمنحه جنسية "فخرية". هذا ما حاول فعله في الإمارات، وما نجح في تحقيقه في المكسيك. وتشير مصادرنا إلى أن صربيا قد تكون وجهته التالية.
في غضون ذلك، وفي تطورٍ للأحداث في السابع من يونيو، وجّهت أعلى محكمة في الإمارات ضربةً قويةً لإيسايف. ففي نزاعٍ مع كليغمان حول أصولٍ يُزعم أنها مسروقة، حكمت المحكمة لصالح كليغمان، وأصدرت أوامرَ اعتقالٍ بحقّ المتهم وممتلكاته. وهذا ما أدّى إلى احتجازه حاليًا.
مع تقديرات تصل قيمة الأصول التجارية المسروقة إلى 400 مليون دولار، يُمثل هذا الحكم انتكاسة كبيرة لإيسايف، وربما ضربة قاضية لشبكة فينوم، التي تضم، بالمناسبة، ما يقارب 29 مليون حساب و835 محفظة. سيُعاني الكثيرون عندما يقع ما لا مفر منه.
ألق نظرة على الشركات التابعة للمشروع والمسجلة حاليًا في دولة الإمارات العربية المتحدة:
سراب شبكة فينوم
بينما نجمع خيوط هذه القضية المعقدة، تستعد الجهات التنظيمية العالمية لقطاع العملات الرقمية لاتخاذ إجراءات عاجلة. سيتم مشاركة هذا التقرير مع مجتمعات العملات الرقمية الرائدة والشركاء المحتملين في المشروع، لتنبيههم إلى الانهيار الوشيك لشبكة Venom. إذا كنت تقرأ هذا ولديك أموال في Venom، فننصحك بسحبها في أسرع وقت ممكن.
وبالانتقال إلى موضوع آخر، تُثار الآن تساؤلات حول جودة الأنظمة الرقابية في الإمارات العربية المتحدة وشفافية المشاركين في السوق. ومع انكشاف الروابط بين إيساييف وشبكة فينوم، بات من الواضح بشكل متزايد أن هذا المشروع، الذي رُوِّج له باعتباره ثورة في عالم العملات الرقمية في الإمارات، ليس إلا واجهة زائفة، بُنيت بخداع متقن ومصيرها الزوال الوشيك.
في ظل هذه الأدلة المتزايدة، تبدو الوعود الكبيرة لشبكة فينوم جوفاءً أكثر فأكثر. وقد أكدت العديد من مكاتب المحاماة في الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل نتائجنا.
والجدير بالذكر أن هذه ليست التجربة الأولى لإيسايف. فقد سلك مشروعه السابق، YzerChat، مساراً مشابهاً تماماً قبل انهياره. وكان YzerChat، الذي كان في يوم من الأيام تطبيق المراسلة الوحيد المسجل رسمياً في الإمارات العربية المتحدة، قد انحدر إلى مسار مماثل.
بعد انكشاف علاقته بالمجرم المطلوب، انهار المشروع، وواجه إنهاءً مفاجئًا للشراكات مع شركات الاتصالات في الإمارات، وسحبًا من متاجر التطبيقات، وتزايدًا في استياء المستثمرين المتضررين. ورغم هذه الضربة القاسية، بدا إسايف غير مكترث، بل ويبدو أنه اعتمد نفس أسلوب العمل مع شبكة فينوم.
هل تقنية البلوك تشين سلاح ذو حدين؟
لسوء الحظ، فإن قصة إيساييف وشبكة فينوم ليستdentمعزولة. فقد استغل المجرمون بشكل متزايد الطبيعة شبه المجهولة لتقنية البلوك تشين لغسل الأموال أو تمويل الأنشطة غير المشروعة. في الواقع، بينما توفر هذه التقنية إمكانيات هائلة للابتكار والنمو الاقتصادي، إلا أن جانبها المظلم غالبًا ما يبرز بشكل صارخ.
إنّ الميزات التي تجعل تقنية البلوك تشينtrac- لامركزيتها، وأمانها، وإخفاء هوية المستخدمين - تجعلها أيضاً مغرية لأصحاب النوايا الخبيثة. وللأسف، لا يزال المستثمرون الأبرياء يقعون ضحية لهذه الاحتيالات.
مع ذلك، ورغم هذه الأحداث المضطربة، لا تزال الإمارات العربية المتحدة وجهة جاذبة لشركات العملات الرقمية الرائدة. ومع تشديد الرقابة التنظيمية الأمريكية، تفكر شركات مثل Binanceوجيميني وكوين بيس في اتخاذ مواقع بديلة.
تحتل الإمارات العربية المتحدة مكانة متقدمة في هذا المجال، بفضل سياساتها الداعمة للعملات الرقمية وشغفها بالابتكار. فمن استضافة فعاليات رائدة في مجال العملات الرقمية إلى إقامة تحالفات مع هونغ كونغ لتعزيز التعاون في قطاع الأصول الافتراضية، ترسخ الدولة مكانتها بقوة على خريطة العملات الرقمية العالمية.
