Los Emiratos Árabes Unidos son muy conocidos por su afición a los proyectos blockchain grandes y a gran escala. A partir del 22 de junio de 2023, hay casi ochocientas empresas relacionadas con criptomonedas con sede allí. Sin embargo, hay un lado oscuro oculto bajo el brillante revestimiento de la escena blockchain de esta vibrante nación. En una investigación exclusiva compartida por fuentes que prefirieron permanecer en el anonimato, hemos desenterrado la alarmante realidad detrás de la mayor empresa de criptomonedas de los EAU, la Red Venom.
Detrás de escena de la Red Venom
Promocionada como una solución blockchain de alto rendimiento y escalable, la Red Venom ha pintado una imagen de una plataforma de vanguardia ideal para aplicaciones descentralizadas (DApps).
En su sitio web, la plataforma promete un entorno de aprendizaje amigable, con misiones y actividades diseñadas para educar a los usuarios sobre las operaciones blockchain, preparándolos para la Mainnet.
La plataforma también presume de su máquina virtual única para ejecutar contratos inteligentes e incluso proporcionó kits de herramientas para construir contratos inteligentes usando Solidity. Sin embargo, ahora es evidente que la fachada lustrosa de esta plataforma innovadora era solo un velo, ocultando los notorios exploits de su fuerza impulsora.
Desenmascarando al cerebro maestro
¿Qué hay del dueño de Venom? Al mando de este elaborado esquema está Alibek Issaev, un ruso con un pasado tan turbio como las aguas en las que ahora se encuentra. Issaev, actualmente bajo arresto en los EAU, no es extraño a las actividades ilícitas, habiendo sido implicado en varios actos criminales en su tierra natal, incluyendo asesinato y terrorismo, por los cuales es actualmente buscado.
Su problema legal se extiende más allá de las fronteras rusas, con el tribunal de los EAU negando recientemente su solicitud para cancelar una orden de arresto a cambio de una garantía de pago de deuda.
La última incursión de Issaev en la impropiedad financiera involucró una disputa de deuda con el empresario Ilya Kligman. A pesar de prometer saldar la deuda, el criminal incumplió, lo que llevó a su encarcelamiento en el país.
La Red Venom, un proyecto con una recaudación de fondos superior a 100 millones de dólares, fue el billete de Issaev hacia la libertad. Sin embargo, nuestras fuentes revelan que su ambicioso proyecto puede enfrentar un bloqueo inminente, aplastando así su esperanza de evadir la justicia en los Emiratos y Rusia.
Un retorcido rastro de engaño
La historia de engaño de Issaev se teje a través de continentes, llegando a México, donde se alega que adquirió la ciudadanía bajo circunstancias dudosas. Las discrepancias en su fecha de nacimiento en su pasaporte mexicano y las preguntas sobre la concesión de su ciudadanía 'por mérito' han levantado cejas.
Con la Federación Rusa preparándose para desafiar su ciudadanía mexicana, Issaev parece estar buscando un nuevo país 'poco pretencioso' que le ofrezca la ciudadanía 'honorable'. Eso es exactamente lo que intentó hacer en los Emiratos y lo que logró hacer en México. Nuestras fuentes especulan que Serbia podría ser su próximo destino.
Mientras tanto, en un giro reciente de los eventos el 7 de junio, el tribunal más alto de los EAU dio un golpe significativo a Issaev. En una disputa con Kligman sobre activos supuestamente robados, el tribunal falló a favor de Kligman, emitiendo órdenes de arresto para el culpable y sus bienes. Eso es lo que lo tiene en custodia en este momento.
Con estimaciones de los activos comerciales robados que ascienden a 400 millones de dólares, este fallo significa un revés considerable para Issaev y una posible campana de muerte para la Red Venom, que por cierto tiene casi veintinueve millones de cuentas y ochocientos treinta y cinco billeteras. Muchas personas sufrirán cuando ocurra lo inevitable.
Eche un vistazo a las empresas del proyecto que están actualmente registradas en los Emiratos Árabes Unidos:
El espejismo de la Red Venom
A medida que ensamblamos las piezas de este rompecabezas cuidadosamente elaborado, los reguladores globales de la industria cripto se preparan para actuar. Esta investigación se compartirá con las principales comunidades cripto y posibles colaboradores del proyecto, alertándolos sobre la inminente caída de la Red Venom. Si está leyendo esto y tiene fondos en Venom, le aconsejamos que los retire lo antes posible.
Pasando a otro tema, ahora se están planteando preguntas sobre la calidad regulatoria de los EAU y la transparencia de los participantes del mercado. Con los vínculos entre Issaev y la Red Venom expuestos, se está volviendo cada vez más claro que este proyecto, promocionado como una revolución en el espacio cripto de los EAU, no es más que una aldea de Potemkin, construida con engaños elaborados y destinada a una demolición inminente.
Ante esta creciente evidencia, las grandes promesas de la Red Venom parecen cada vez más vacías. Múltiples firmas de abogados en los EAU e Israel han corroborado nuestros hallazgos.
Y notablemente, este no es el primer rodeo de Issaev. Su empresa anterior, YzerChat, siguió una trayectoria sorprendentemente similar antes de su caída. YzerChat, que fue una vez el único mensajero oficialmente registrado en los EAU, se desplomó por un camino similar.
Después de que se expusiera su afiliación con el criminal buscado, el proyecto se derrumbó, enfrentando la terminación repentina de asociaciones con operadores móviles de los EAU, la retirada de las tiendas de aplicaciones y el creciente descontento entre los inversores estafados. A pesar del duro golpe, Issaev pareció no desalentado, adoptando aparentemente el mismo modus operandi con la Red Venom.
¿Es la blockchain una espada de doble filo?
Desafortunadamente, la historia de Issaev y la Red Venom no es un incidente aislado. La naturaleza semi-anónima de la tecnología blockchain ha sido explotada cada vez más por criminales que buscan lavar dinero o financiar actividades ilícitas. De hecho, aunque la tecnología ofrece posibilidades notables para la innovación y el crecimiento económico, su lado oscuro se pone demasiado a menudo en relieve.
Las mismas características que hacen atractiva la blockchain – su descentralización, seguridad y anonimato – la hacen igualmente atractiva para aquellos con intenciones maliciosas. Lamentablemente, los inversores inocentes siguen cayendo presa de estas estafas.
No obstante, a pesar de estos eventos turbulentos, los EAU siguen siendo un imán para empresas pioneras de criptomonedas. Con el entorno regulatorio de EE. UU. apretando su control, empresas como Binance, Gemini y Coinbase están considerando bases alternativas.
Los Emiratos, con sus políticas favorables a las criptomonedas y una afición por la innovación, están en la parte alta de la lista. Desde albergar eventos cripto de pensamiento avanzado hasta forjar alianzas con Hong Kong para una colaboración mejorada en el sector de activos virtuales, el país se está colocando firmemente en el mapa global de las criptomonedas.
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Aviso de responsabilidad (Disclaimer): Esta es una historia en desarrollo y periodistas en Estados Unidos y el Reino Unido están investigando actualmente para obtener más información. Cualquier hallazgo se actualizará prontamente en el artículo.
Jai Hamid
Jai Hamid ha estado cubriendo criptomonedas, mercados bursátiles, tecnología, la economía global y los eventos geopolíticos que afectan a los mercados durante los últimos 6 años. Ha trabajado con publicaciones centradas en blockchain, incluidas AMB Crypto, Coin Edition y CryptoTale, en análisis de mercado, grandes empresas, regulación y tendencias macroeconómicas. Se graduó en la London School of Journalism y ha compartido tres veces sus conocimientos sobre el mercado de criptomonedas en una de las principales cadenas de televisión de África.
