23 903 BTC: Двое граждан Коста-Рики обвиняются в наркоторговле с использованием криптовалюты

Двое мужчин обвиняются в отмывании денег и незаконной продаже наркотиков, таких как опиоиды, в Соединенных Штатах. По данным обвинения, подсудимый продавал тонны таблеток с опиоидами на нескольких темновых рынках. Они также занимались наркоторговлей с использованием криптовалюты, такой как биткоин, чтобы скрыть свою незаконную деятельность, объем транзакций которой исчисляется миллионами долларов. 

Незаконная продажа опиоидов

Подсудимыми являются Дэвид Брайан Пейт (44 года), американский продавец на темновых рынках, и Хосе Луис Фунг Хоу (38 лет), коста-риканский фармацевт. Согласно отчете сообщению Министерства юстиции США (DOJ), они обвиняются в сговоре с целью отмывания денег, распространении контролируемых веществ, отмывании денежных средств и так далее. 

Помимо незаконной продажи опиоидов в Соединенных Штатах, в обвинительном заключении также указывается, что подсудимый Пейт покупал другие наркотики у своего сообщника-фармацевта. Эти препараты продавались на нескольких темновых рынках, таких как AlphaBay и Silk Road, с использованием биткоина для сокрытия транзакций. 

Наркоторговля с использованием криптовалюты раскрыта

В обвинительном заключении DOJ дополнительно объясняет, что Пейт часто контрабандой ввозил наркотики в маракасах из Коста-Рики в другие страны, где их перепродавали другие лица. Средства в биткоинах переводились Пейту после того, как покупатели подтверждали получение посылки. Сообщается, что благодаря наркоторговле с использованием криптовалюты Пейт заработал более 23 903 биткоина на темновых рынках. 

Майкл Шервин, исполняющий обязанности генерального прокурора США по округу Колумбия, прокомментировал ситуацию:

Эти обвинения являются предупреждением для наркоторговцев по всему миру: ни тень темновых рынков, ни виртуальная валюта не могут скрыть их незаконную деятельность от бдительности правоохранительных органов США. Мы твердо привержены борьбе с проблемой злоупотребления опиоидами и преодолению сложных кибернетических барьеров, используемых преступниками для сокрытия своей деятельности.

Недавно подросток был приговорен приговорен к заключению в центре содержания для несовершеннолетних за контрабанду наркотиков с использованием биткоина.