23.903 BTC: Dois costarriquenhos indiciados por tráfico de drogas com criptomoedas

Dois homens foram acusados ​​de lavagem de dinheiro e venda ilegal de narcóticos, como opioides, nos Estados Unidos. Os réus são acusados ​​de vender toneladas de comprimidos de opioides em diversos mercados da darknet. Eles também se envolveram no tráfico de drogas usando criptomoedas como Bitcoin para ocultar seus negócios ilegais, que movimentam milhões de dólares. 

Venda ilegal de opioides

Os réus são David Brian Pate (44), um vendedor americano da darknet, e Jose Luis Fung Hou (38), um farmacêutico costarriquenho. De acordo com o relatório do Departamento de Justiça dos EUA (DOJ), eles foram acusados ​​de conspiração para lavagem de dinheiro, distribuição de substâncias controladas, lavagem de dinheiro, entre outros crimes. 

Além de vender opioides ilegalmente nos Estados Unidos, a acusação afirma ainda que o réu, Pate, também comprava outros narcóticos de seu cúmplice, um farmacêutico. Essas drogas são vendidas em diversos mercados da darknet, como AlphaBay e Silk Road, por meio de Bitcoin, para ocultar as transações. 

Tráfico de drogas com criptomoedas exposto

Na acusação, o Departamento de Justiça explicou ainda que Pate frequentemente contrabandeava narcóticos em maracas da Costa Rica para outras pessoas nos EUA, que então reenviavam as drogas. Os fundos serão liberados para Pate em Bitcoin assim que os clientes confirmarem o recebimento do pacote. Com o tráfico de drogas usando criptomoedas, Pate teria acumulado mais de 23.903 bitcoin em mercados da darknet. 

Michael Sherwin, Procurador Interino dos EUA para o Distrito de Columbia, comentou:

Essas acusações servem de alerta para traficantes de drogas em todo o mundo: nem o véu da darknet nem o das moedas virtuais podem ocultar suas atividades ilegais da vigilância das autoridades policiais dos EUA. Estamos firmemente comprometidos em combater o problema do abuso de opioides e em romper as sofisticadas barreiras cibernéticas utilizadas por criminosos para esconder suas atividades.

Recentemente, um adolescente foi condenado a prestar serviços comunitários por tráfico de drogas utilizando Bitcoin.