23.903 BTC: Dois costarriquenhos indiciados por tráfico de drogas com criptomoeda

Dois homens foram acusados de lavagem de dinheiro e venda ilegal de narcóticos, como opioides, nos Estados Unidos. O réu supostamente vendeu toneladas de pílulas de opióides em várias marketplaces da darknet. Eles também se envolveram em tráfico de drogas com criptomoedas, como Bitcoin, para ocultar seu negócio ilegal, que vê transações na casa dos milhões de dólares. 

Venda ilegal de Opioides

Os réus são David Brian Pate (44), um vendedor da darknet americano, e Jose Luis Fung Hou (38), um farmacêutico costarriquenho. De acordo com o relatório do Departamento de Justiça dos EUA (DOJ), eles foram acusados de conspiração para lavagem de dinheiro, distribuição de substâncias controladas, lavagem de instrumentos monetários, entre outros. 

Além de vender opioides ilegalmente nos Estados Unidos, a acusação lê ainda que o réu, Pate, também compraria outros narcóticos de seu co-conspirador farmacêutico. Essas drogas são vendidas em vários mercados da darknet, como AlphaBay e Silk Road, usando Bitcoin, para ocultar as transações. 

Tráfico de drogas com criptomoeda exposto

Na acusação, o DOJ explicou ainda que Pate frequentemente contrabandeava narcóticos em maracas da Costa Rica para outras pessoas nos EUA, que reenviariam as drogas. Os fundos serão liberados para Pate em Bitcoin assim que os clientes confirmarem que receberam seu pacote. Do tráfico de drogas com criptomoeda, Pate supostamente angariou mais de 23.903 bitcoins dos mercados da darknet. 

Michael Sherwin, o Procurador dos EUA Interino para o Distrito de Columbia, comentou:

Essas acusações são um aviso para traficantes de drogas em todo o mundo de que nem o manto da darknet nem da moeda virtual podem esconder suas atividades ilegais da vigilância das autoridades policiais dos EUA. Estamos firmemente comprometidos em combater o problema do abuso de opioides e quebrar as barreiras cibernéticas sofisticadas empregadas por criminosos para esconder suas atividades.

Recentemente, um adolescente foi condenado para detenção comunitária por contrabandear drogas com Bitcoin.