23 903 BTC : Deux Costariciens inculpés pour trafic de drogue en cryptomonnaie

Deux hommes ont été inculpés de blanchiment d'argent et de vente illégale de stupéfiants, notamment d'opioïdes, aux États-Unis. Les accusés auraient vendu des tonnes de comprimés d'opioïdes sur plusieurs plateformes du darknet. Ils auraient également utilisé des cryptomonnaies comme Bitcoin pour dissimuler leurs activités illégales, qui portent sur des transactions se chiffrant en millions de dollars. 

Vente illégale d'opioïdes

Les accusés sont David Brian Pate (44 ans), un vendeur américain sur le darknet, et José Luis Fung Hou (38 ans), un pharmacien costaricien. Selon le rapport du département de la Justice des États-Unis (DOJ), ils sont inculpés de complot en vue de blanchir de l'argent, de distribution de substances contrôlées, de blanchiment d'instruments monétaires, et d'autres chefs d'accusation. 

Outre la vente illégale d'opioïdes aux États-Unis, l'acte d'accusation précise que le prévenu, Pate, achetait également d'autres stupéfiants auprès de son complice pharmacien. Ces drogues étaient vendues sur plusieurs plateformes du darknet, telles qu'AlphaBay et Silk Road, via des paiements en Bitcoin, afin de dissimuler les transactions. 

Trafic de drogue impliquant des cryptomonnaies révélé

Dans l'acte d'accusation, le ministère de la Justice a précisé que Pate faisait souvent passer clandestinement des stupéfiants dans des maracas depuis le Costa Rica vers des personnes aux États-Unis, qui se chargeaient ensuite de les réexpédier. Les fonds seront versés à Pate en Bitcoin une fois que les clients auront confirmé la réception de leur colis. Grâce à ce trafic de drogue contre de l'argent liquide, Pate aurait amassé plus de 23 903 bitcoin sur les marchés du darknet. 

Michael Sherwin, procureur fédéral par intérim du district de Columbia, a déclaré :

Ces accusations constituent un avertissement aux trafiquants de drogue du monde entier : ni le voile du darknet ni celui des cryptomonnaies ne peuvent dissimuler leurs activités illégales à la vigilance des forces de l’ordre américaines. Nous sommes fermement engagés dans la lutte contre le problème de la dépendance aux opioïdes et dans le démantèlement des systèmes informatiques sophistiqués utilisés par les criminels pour dissimuler leurs activités.

Récemment, un adolescent a été condamné à une peine de détention communautaire pour trafic de drogue payé en Bitcoin.