Малайзия обязала компанию Bybit прекратить свою деятельность на местном рынке

От статуса одной из крупнейших торговых платформ в Малайзии до потери доверия: Bybit находится на грани банкротства и сталкивается с юридическими проблемами. Криптовалютная биржа и ее генеральный директор Бен Чжоу стали объектом судебного разбирательства со стороны Комиссии по ценным бумагам Малайзии (SC) за деятельность без законной регистрации.

Комиссия по ценным бумагам пояснила: «Это решение принято в связи с опасениями по поводу соответствия платформы местным нормативным требованиям и защиты интересов инвесторов». 

Регулятор добавил: «Управление индексом DAX без получения регистрации SC в качестве признанного оператора рынка (RMO) является правонарушением согласно разделу 7(1) Закона о рынках капитала и услугах 2007 года».

Компании Bybit было предписано приостановить работу своего веб-сайта, мобильных приложений и любых других цифровых платформ в Малайзии. Для выполнения этого предписания организации было предоставлено четырнадцать рабочих дней, начиная с 11 декабря. 

Кроме того, компании Bybit было предписано прекратить всю рекламную деятельность, направленную на малазийских инвесторов, и закрыть свою группу поддержки в Telegram для малазийцев.

Как компания Bybit здесь оказалась?

Согласно сообщениям, компании Bybit и Zhou были включены в список предупреждений для инвесторов, составленный регулятором, еще в июле 2021 года из-за одного и того же нарушения нормативных требований. Однако, по данным малазийского регулятора рынка ценных бумаг, компания Bybit выполнила все предписания по обеспечению соблюдения законодательства. 

Компания Bybit обратилась к инвесторам через свой Telegram-канал в Малайзии со следующим сообщением: «Мы понимаем, что это может вызвать некоторые неудобства […] Как только мы получим необходимые лицензии, мы надеемся на возобновление сотрудничества с вами в будущем».

裂开。。#bybit #malaysia pic.twitter.com/deMltSxHKY

— 老江🌿 (@KangWeon) 18 декабря 2024 г.

Тем не менее, Комиссия по ценным бумагам напомнила инвесторам, что малазийское законодательство о ценных бумагах не защищает тех, кто торгует криптовалютой на незарегистрированных платформах, и что они подвергаются большему риску стать жертвами финансовых преступлений. 

Комиссия по ценным бумагам заявила: «Эти меры принудительного исполнения подчеркивают нашу приверженность защите инвесторов и поддержанию справедливого рынка». 

Примечательно, что в августе Bybit также покинула Францию ​​в результате попыток страны воспрепятствовать получению операционных лицензий для криптокомпаний. Это произошло в преддверии запуска Европейского союза программы «Рынки криптоактивов» (MiCA).

Законодательство Малайзии в отношении криптоиндустрии

В Малайзии криптовалюты не признаются законным платежным средством. Закон о Центральном банке Малайзии фактически исключает криптовалюты из этого статуса. Банк определяет ринггит как исключительное законное платежное средство страны. 

Хотя закон прямо не запрещает криптовалюты, он ограничивает defiзаконного платежного средства ринггитом. Однако Постановление о рынках капитала и услугах классифицирует криптовалюты как ценные бумаги. Эта классификация наделяет их особым правовым статусом в рамках финансовой нормативно-правовой базы Малайзии.

Нормативно-правовая база дополнительно укрепляется Постановлением о рынках капитала и услугах. В нем определенные цифровые валюты и токены классифицируются как ценные бумаги и подпадают под юрисдикцию Комиссии по ценным бумагам Малайзии. 

Комиссия по ценным бумагам и биржам налагает на криптобизнес дополнительные обязательства по соблюдению нормативных требований, такие как получение необходимых лицензий для законной деятельности. Организаторы незарегистрированных размещений криптовалюты могут быть подвергнуты санкциям в размере до 10 миллионов малайзийских ринггитов (приблизительно 2,5 миллиона долларов США) или лишению свободы на срок до 10 лет.

А как насчет других платформ для торговли криптоактивами в Малайзии?

Приостановка работы на Bybit не станет последней каплей для криптоинвесторов. BYDFi — одна из немногих оставшихся платформ для торговли криптовалютой, широко известная в Малайзии и предоставляющая трейдерам из Малайзии удобный опыт торговли. Она способна удовлетворить потребности трейдеров, желающих торговать криптовалютой за малазийский ринггит. Однако она требует прохождения процедуры KYC (верификации личности).

Компания Phemex также известна в Малайзии своей политикой отсутствия KYC (идентификации клиента), что особенно привлекательно для продавцов. Эта политика позволяет им совершать криптовалютные транзакции, не раскрывая личную информацию. Однако она не предоставляет продукты, приносящие проценты.

Кроме того, BingX — это альтернативная криптовалютная биржа в Малайзии. Она предлагает инновационную платформу для малазийских трейдеров, желающих войти в криптоиндустрию. Однако торговля деривативами на ней довольно сложна.

Binance также входит в список вариантов для малазийских инвесторов. Она особенно подходит для тех, кто хочет диверсифицировать свой криптовалютный портфель, выходя за рамки традиционных вариантов, благодаря широкому выбору альткоинов. Однако у нее есть и проблемы с регулированием