Malásia ordena que Bybit suspenda operações locais

De uma das maiores plataformas de negociação da Malásia à perda de credibilidade, a Bybit está à beira do colapso, enfrentando problemas legais. A corretora de criptomoedas e seu CEO, Ben Zhou, são alvo de um processo administrativo da Comissão de Valores Mobiliários da Malásia (SC) por operarem sem registro legal.

A Suprema Corte explicou: "Essa decisão surge após preocupações sobre a conformidade da plataforma com os requisitos regulatórios locais e a proteção dos interesses dos investidores." 

O regulador acrescentou: “Operar um DAX sem obter o registo da SC como Operador de Mercado Reconhecido (RMO) é uma infração ao abrigo da Secção 7(1) da Lei dos Mercados de Capitais e Serviços de 2007.”

A Bybit recebeu ordem para suspender seu site, aplicativos móveis e quaisquer outras plataformas digitais na Malásia. A partir de 11 de dezembro, a organização teve quatorze dias úteis para executar essa medida. 

Além disso, a Bybit foi instruída a cessar todas as atividades publicitárias direcionadas a investidores malaios e a encerrar seu grupo de suporte no Telegram para malaios.

Como a Bybit chegou até aqui?

Segundo relatos, a Bybit e Zhou constam da lista de alerta ao investidor do regulador desde julho de 2021 devido à mesma violação regulatória. No entanto, de acordo com o regulador de valores mobiliários da Malásia, a Bybit cumpriu as medidas de fiscalização conforme instruído. 

A Bybit, em seu canal do Telegram na Malásia, disse aos investidores: “Entendemos que isso pode causar algum inconveniente […] Assim que tivermos as licenças necessárias, esperamos retomar o contato com vocês no futuro.”

裂开。。#bybit #malaysia pic.twitter.com/deMltSxHKY

-老江🌿 (@KangWeon) 18 de dezembro de 2024

Ainda assim, a SC lembrou aos investidores que as leis de valores mobiliários da Malásia não protegem aqueles que negociam criptomoedas em plataformas não registradas e que eles correm maior risco de serem vítimas de crimes financeiros. 

A Suprema Corte afirmou: "Esta ação de fiscalização reforça nosso compromisso em proteger os investidores e manter um mercado justo." 

Vale destacar que, em agosto, a Bybit também deixou a França em decorrência dos esforços do país para dificultar a obtenção de licenças de operação para empresas de criptomoedas. Isso ocorreu em antecipação ao Regulamento de Mercados de Criptoativos (MiCA) da União Europeia.

Aspectos legais da indústria de criptomoedas na Malásia

A Malásia não reconhece criptomoedas como moeda corrente. A Lei do Banco Central da Malásia exclui efetivamente as criptomoedas desse status. O banco designa o ringgit como a única moeda corrente do país. 

Embora a Lei não proíba explicitamente as criptomoedas, ela restringe a defide moeda de curso legal ao ringgit. No entanto, a Ordem dos Mercados de Capitais e Serviços classifica as criptomoedas como valores mobiliários. Essa classificação lhes confere um status legal específico dentro da estrutura regulatória financeira da Malásia.

O quadro regulatório é ainda mais reforçado pela Ordem dos Mercados de Capitais e Serviços. Esta classifica moedas e tokens digitais específicos como valores mobiliários, colocando-os sob a jurisdição da Comissão de Valores Mobiliários da Malásia (SC). 

A Comissão de Valores Mobiliários (SC) impõe obrigações de conformidade suplementares às empresas de criptomoedas, como a obtenção das licenças necessárias para operar legalmente. Os organizadores de ofertas de moedas não registradas podem estar sujeitos a uma sanção de até 10 milhões de ringgits malaios (aproximadamente US$ 2,5 milhões) ou a uma pena máxima de 10 anos de prisão.

E quanto a outras plataformas de negociação de criptoativos na Malásia?

A suspensão das operações da Bybit não é o fim para os investidores em criptomoedas. A BYDFi é uma das plataformas de negociação de criptomoedas restantes que é amplamente reconhecida na Malásia e oferece uma experiência de negociação para os traders malaios. Ela tem capacidade para atender às necessidades dos traders que desejam negociar criptomoedas usando o Ringgit malaio. No entanto, exige o cumprimento dos requisitos de KYC (Conheça Seu Cliente).

A Phemex também é conhecida na Malásia por sua política de não exigir verificação de identidade (KYC), o que é particularmente atraente para os comerciantes. Essa política permite que eles realizem transações com criptomoedas sem divulgar informações pessoais. No entanto, a empresa não oferece produtos que geram juros.

Além disso, a BingX é uma corretora de criptomoedas alternativa na Malásia. Ela oferece uma plataforma inovadora para traders malaios que desejam entrar no mercado de criptomoedas. No entanto, sua atuação em negociação de derivativos é complexa.

Binance também figura na lista como uma opção para investidores malaios. Ela é especialmente indicada para indivíduos que buscam diversificar seu portfólio de criptomoedas além das opções convencionais, devido à sua ampla seleção de altcoins. No entanto, também apresenta desafios regulatórios