La Malesia ordina a Bybit di interrompere le operazioni locali

Da una delle più grandi piattaforme di trading in Malesia a una in perdita di credibilità, Bybit è sull'orlo del baratro, alle prese con problemi legali. L'exchange di criptovalute e il suo CEO, Ben Zhou, sono stati oggetto di un procedimento giudiziario da parte della Malaysia Securities Commission (SC) per aver operato senza una registrazione legale.

La SC ha spiegato: "Questa decisione giunge a seguito di preoccupazioni circa la conformità della piattaforma ai requisiti normativi locali e la tutela degli interessi degli investitori". 

L'autorità di regolamentazione ha aggiunto: "Gestire un DAX senza aver ottenuto la registrazione presso la SC come Operatore di Mercato Riconosciuto (RMO) costituisce un reato ai sensi della Sezione 7(1) del Capital Markets and Services Act 2007".

A Bybit è stato ordinato di sospendere il suo sito web, le sue applicazioni mobili e qualsiasi altra piattaforma digitale in Malesia. A partire dall'11 dicembre, all'organizzazione sono stati concessi quattordici giorni lavorativi per attuare tale provvedimento. 

Inoltre, a Bybit è stato ordinato di cessare tutte le attività pubblicitarie rivolte agli investitori malesi e di chiudere il suo gruppo di supporto Telegram per i malesi.

Come è arrivata Bybit fin qui?

Secondo quanto riportato, Bybit e Zhou sono stati inclusi nella lista di allerta per gli investitori dell'autorità di regolamentazione dal luglio 2021 a causa della stessa violazione normativa. Tuttavia, secondo l'autorità di vigilanza sui titoli della Malesia, Bybit si è attenuta alle misure coercitive come richiesto. 

Bybit, sul suo canale Telegram malese, ha comunicato agli investitori: "Comprendiamo che ciò possa causare qualche disagio [...] Una volta ottenute le licenze necessarie, non vediamo l'ora di riallacciare i rapporti con voi in futuro."

裂开。。#bybit #malaysia pic.twitter.com/deMltSxHKY

— 老江🌿 (@KangWeon) 18 dicembre 2024

Tuttavia, la Corte Suprema ha ricordato agli investitori che le leggi malesi sui titoli non proteggono coloro che negoziano criptovalute su piattaforme non registrate e che questi ultimi corrono un rischio maggiore di essere vittime di reati finanziari. 

La Corte Suprema ha affermato: "Questa azione di contrasto sottolinea il nostro impegno a tutelare gli investitori e a mantenere un mercato equo". 

In particolare, ad agosto, anche l' Bybit ha lasciato la Francia a seguito degli sforzi del paese per ostacolare l'ottenimento di licenze operative per le società di criptovalute. Ciò è avvenuto in previsione del regolamento MiCA (Markets in Crypto-Assets) dell'Unione Europea.

Aspetti legali in Malesia nel settore delle criptovalute

La Malesia non riconosce le criptovalute come moneta a corso legale. Il Central Bank of Malaysia Act di fatto esclude le criptovalute da questo status. La banca designa il ringgit come moneta a corso legale esclusiva del Paese. 

Sebbene la legge non vieti esplicitamente le criptovalute, limita la defidi moneta a corso legale al ringgit. Tuttavia, il Capital Markets and Services Order classifica le criptovalute come titoli. Questa classificazione conferisce loro uno status giuridico specifico all'interno del quadro normativo finanziario malese.

Il quadro normativo è ulteriormente rafforzato dal Capital Markets and Services Order, che classifica specifiche valute e token digitali come titoli, ponendoli sotto la giurisdizione della Securities Commission [SC] Malaysia. 

La Corte Suprema impone obblighi di conformità supplementari alle aziende operanti nel settore delle criptovalute, come l'acquisizione delle licenze necessarie per operare legalmente. Gli organizzatori di offerte di monete non registrate possono essere soggetti a sanzioni fino a 10 milioni di ringgit malesi (circa 2,5 milioni di dollari) o a un massimo di 10 anni di carcere.

E che dire delle altre piattaforme di trading di criptovalute in Malesia?

Mettere in pausa Bybit non è la goccia che fa traboccare il vaso per gli investitori in criptovalute. BYDFi è una delle piattaforme di trading di criptovalute ancora ampiamente riconosciuta in Malesia e offre un'esperienza di trading ottimale ai trader malesi. È in grado di soddisfare i requisiti dei trader che desiderano operare in criptovalute utilizzando il Ringgit malese. Tuttavia, richiede i requisiti KYC.

Phemex è nota in Malesia anche per la sua politica "no KYC", particolarmente interessante per i commercianti. Questa politica consente loro di effettuare transazioni in criptovalute senza rivelare informazioni personali. Tuttavia, non offre prodotti che generano interessi.

Inoltre, BingX è un exchange di criptovalute alternativo in Malesia. Offre una piattaforma innovativa per i trader malesi che desiderano entrare nel settore delle criptovalute. Tuttavia, il trading di derivati ​​è complesso.

Binance rientra nella lista anche come opzione per gli investitori malesi. È particolarmente indicata per chi desidera diversificare il proprio portafoglio di criptovalute oltre le opzioni convenzionali, grazie alla sua ampia selezione di altcoin. Tuttavia, presenta anche sfide normative.