Malasia ordena a Bybit detener sus operaciones locales

Bybit, que pasó de ser una de las plataformas de comercio más grandes de Malasia a perder credibilidad, se encuentra al borde del colapso, enfrentando problemas legales. La plataforma de intercambio de criptomonedas y su director ejecutivo, Ben Zhou, han sido objeto de una demanda judicial por parte de la Comisión de Valores de Malasia (CSM) por operar sin registro legal.

La SC explicó: “Esta decisión surge tras las preocupaciones surgidas sobre el cumplimiento de la plataforma con los requisitos regulatorios locales y la protección de los intereses de los inversores”. 

El regulador agregó: “Operar un DAX sin obtener el registro de la SC como Operador de Mercado Reconocido (RMO) es un delito según la Sección 7(1) de la Ley de Mercados de Capitales y Servicios de 2007”.

Se ordenó a Bybit suspender su sitio web, aplicaciones móviles y cualquier otra plataforma digital en Malasia. A partir del 11 de diciembre, la organización dispuso de catorce días hábiles para ejecutar esta medida. 

Además, se ordenó a Bybit cesar todas las actividades publicitarias dirigidas a inversores malasios y dar por finalizado su grupo de soporte de Telegram para malasios.

¿Cómo llegó Bybit hasta aquí?

Según los informes, Bybit y Zhou figuran en la lista de alerta para inversores del regulador desde julio de 2021 debido a la misma infracción normativa. Sin embargo, según el regulador de valores de Malasia, Bybit ha acatado las medidas coercitivas indicadas. 

Bybit, a través de su canal de Telegram en Malasia, comunicó a los inversores: «Entendemos que esto pueda causar algunos inconvenientes […] Una vez que hayamos obtenido las licencias correspondientes, esperamos volver a ponernos en contacto con ustedes en el futuro».

裂开。。#bybit #malasia pic.twitter.com/deMltSxHKY

– 老江🌿 (@KangWeon) 18 de diciembre de 2024

Aun así, la Corte Suprema recordó a los inversores que las leyes de valores de Malasia no protegen a quienes comercian con criptomonedas en plataformas no registradas y que corren un mayor riesgo de ser víctimas de delitos financieros. 

La Corte Suprema afirmó: "Esta medida coercitiva subraya nuestro compromiso de salvaguardar a los inversores y mantener un mercado justo". 

Cabe destacar que, en agosto, la Bybit también abandonó Francia como consecuencia de los esfuerzos del país por impedir la obtención de licencias de operación para empresas de criptomonedas. Esto se produjo en previsión de la entrada en vigor de la normativa MiCA (Markets in Crypto-Assets) de la Unión Europea.

Aspectos legales de la industria de las criptomonedas en Malasia

Malasia no reconoce las criptomonedas como moneda de curso legal. La Ley del Banco Central de Malasia las excluye de este estatus. El banco designa el ringgit como moneda de curso legal exclusiva del país. 

Si bien la Ley no prohíbe explícitamente las criptomonedas, limita la defide moneda de curso legal al ringgit. Sin embargo, la Ordenanza de Mercados de Capitales y Servicios clasifica las criptomonedas como valores. Esta clasificación les otorga un estatus legal específico dentro del marco regulatorio financiero de Malasia.

El marco regulatorio se fortalece aún más con la Orden de Mercados de Capitales y Servicios. Esta clasifica monedas y tokens digitales específicos como valores y los coloca bajo la jurisdicción de la Comisión de Valores de Malasia (CSM). 

La Corte Suprema impone obligaciones de cumplimiento adicionales a las empresas de criptomonedas, como la adquisición de las licencias necesarias para operar legalmente. Quienes organicen ofertas de monedas no registradas pueden ser sancionados con hasta 10 millones de ringgits malayos (aproximadamente 2,5 millones de dólares) o un máximo de 10 años de prisión.

¿Qué pasa con otras plataformas de comercio de criptoactivos en Malasia?

Retirar Bybit no es la gota que colma el vaso para los inversores en criptomonedas. BYDFi es una de las plataformas de trading de criptomonedas que aún goza de amplio reconocimiento en Malasia y ofrece una experiencia de trading para los operadores malasios. Cumple con los requisitos de quienes desean operar con criptomonedas utilizando el ringgit malayo. Sin embargo, exige requisitos de KYC.

Phemex también es reconocido en Malasia por su política de no KYC, lo cual resulta especialmente atractivo para los comerciantes. Esta política les permite realizar transacciones con criptomonedas sin revelar información personal. Sin embargo, no ofrece productos que generen intereses.

Además, BingX es una plataforma de intercambio de criptomonedas alternativa en Malasia. Ofrece una plataforma innovadora para los operadores malasios que buscan entrar en la industria de las criptomonedas. Sin embargo, el comercio de derivados es complejo.

Binance también figura en la lista como una opción para los inversores malasios. Está especialmente dirigido a quienes buscan diversificar su cartera de criptomonedas más allá de las opciones convencionales gracias a su amplia selección de altcoins. Sin embargo, también presenta desafíos regulatorios