De ser una de las plataformas comerciales más grandes de Malasia a perder credibilidad, Bybit está al límite y enfrenta problemas legales. El intercambio de cifrado y su director ejecutivo, Ben Zhou, han sido objeto de un caso de ejecución por parte de la Comisión de Valores de Malasia (SC) por operar sin registro legal.
El SC explicó: "Esta decisión se produce después de las preocupaciones sobre el cumplimiento de la plataforma con los requisitos regulatorios locales y la protección de los intereses de los inversores".
El regulador añadió: "Operar un DAX sin obtener el registro de la SC como Operador de Mercado Reconocido (RMO) es un delito según la Sección 7(1) de la Ley de Servicios y Mercados de Capitales de 2007".
Se ordenó a Bybit que suspendiera su sitio web, sus aplicaciones móviles y cualquier otra plataforma digital en Malasia. A partir del 11 de diciembre se concedió a la organización catorce días hábiles para ejecutar esta acción.
Además, se ordenó a Bybit que cesara todas las actividades publicitarias dirigidas a inversores malasios y que cancelara su grupo de apoyo de Telegram para malasios.
¿Cómo llegó Bybit aquí?
Según los informes, Bybit y Zhou han sido incluidos en la lista de alerta para inversores del regulador desde julio de 2021 debido a la misma infracción regulatoria. Sin embargo, según el regulador de valores de Malasia, Bybit ha cumplido con las acciones de ejecución según las instrucciones.
Bybit, en su canal de Telegram de Malasia, dijo a los inversores: "Entendemos que esto puede causar algunos inconvenientes [...] Una vez que hayamos obtenido las licencias adecuadas, esperamos volver a conectarnos con ustedes en el futuro".
裂开。。 #bybit #malasia pic.twitter.com/deMltSxHKY
– 老江🌿 (@KangWeon) 18 de diciembre de 2024
Aun así, el SC recordó a los inversores que las leyes de valores de Malasia no protegen a quienes comercian con criptomonedas en plataformas no registradas y que corren un mayor riesgo de ser víctimas de delitos financieros.
El SC afirmó: "Esta acción de ejecución subraya nuestro compromiso de salvaguardar a los inversores y mantener un mercado justo".
En particular, en agosto, la Bybit también abandonó Francia como resultado de los esfuerzos del país por impedir la adquisición de licencias operativas para empresas de cifrado. Esto fue una anticipación de los Mercados de Criptoactivos (MiCA) de la Unión Europea.
Legalidades en Malasia sobre la industria de la criptografía
Malasia no reconoce las criptomonedas como moneda de curso legal. La Ley del Banco Central de Malasia excluye efectivamente a las criptomonedas de este estado. El banco designa al ringgit como moneda de curso legal exclusiva del país.
Aunque la Ley no prohíbe explícitamente las criptomonedas, restringe la defide moneda de curso legal al ringgit. Sin embargo, la Orden de Servicios y Mercados de Capitales clasifica las criptomonedas como valores. Esta clasificación les otorga un estatus legal específico dentro del marco regulatorio financiero de Malasia.
El marco regulatorio se ve reforzado aún más por la Orden de Mercados de Capitales y Servicios. Esto clasifica monedas y tokens digitales específicos como valores. Los coloca bajo la jurisdicción de la Comisión de Valores [SC) de Malasia.
La SC impone obligaciones de cumplimiento adicionales a las empresas de cifrado, como la adquisición de las licencias necesarias para operar legalmente. Los organizadores de ofertas de monedas no registradas pueden estar sujetos a una sanción de hasta 10 millones de ringgit malasios (aproximadamente 2,5 millones de dólares) o un máximo de 10 años de prisión.
¿Qué pasa con otras plataformas de comercio de criptoactivos en Malasia?
Detener Bybit no es el colmo para los inversores en criptomonedas. BYDFi es una de las plataformas de comercio de cifrado restantes que es ampliamente reconocida en Malasia y brinda una experiencia comercial a los comerciantes malasios. Tiene la capacidad de cumplir con los requisitos de los comerciantes que desean operar con criptomonedas utilizando el ringgit malayo. Sin embargo, exige requisitos KYC.
Phemex también es conocido en Malasia por su política de no KYC, que resulta especialmente atractiva para los comerciantes. Esta política les permite realizar transacciones de criptomonedas sin revelar información personal. Sin embargo, no ofrece productos que devengan intereses.
Además, BingX es un intercambio de cifrado alternativo en Malasia. Ofrece una plataforma innovadora para los comerciantes malasios que buscan ingresar a la industria de la criptografía. Sin embargo, es complejo en el comercio de derivados.
Binance también figura en la lista como una opción para los inversores malasios. Es especialmente para personas que buscan diversificar su cartera de criptomonedas más allá de las opciones convencionales debido a su amplia selección de altcoins. Pero también tiene desafíos regulatorios.
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