Хейден Дэвис из LIBRA борется за отклонение коллективного иска в Нью-Йорке

Хейден Дэвис, сооснователь Kelsier Ventures, стоящей за криптовалютой LIBRA, пытается отклонить коллективный иск, поданный против него в Нью-Йорке. Иск обвиняет Дэвиса во введении покупателей в заблуждение и отводе более $100 млн из проекта, утверждая, что он должен был экономически поддерживать Аргентину.

В четверг Дэвис подал ходатайство в федеральный суд Нью-Йорка с просьбой с Kadena. отклонить иск, утверждая, что суд не имеет юрисдикции. 

“Дэвис не проживает в Нью-Йорке, не ведет бизнес в Нью-Йорке, не находился физически в Нью-Йорке в момент allegedly tortious conduct,” — говорится в заявлении. В нем также добавляется, что он «не предпринимал конкретных усилий для рекламы или обслуживания нью-йоркского рынка в связи с глобальным предложением мем-коинов $LIBRA».

Проект был «задуман в Аргентине», говорит Дэвис

В своей защите Дэвис настаивал на том, что инициатива LIBRA не имела прямого отношения к Нью-Йорку. «Проект был задуман в Аргентине», — утверждал он в судебном заявлении, сообщая прокурорам, что он «предлагался любому покупателю по всему миру» и не рекламировался в какой-либо конкретной юрисдикции.

Ходатайство также направлено на то, чтобы снизить онлайн-присутствие проекта, описывая его веб-сайт как «пассивный» и утверждая, что он «не намеренно передает товары или услуги пользователям в других штатах». Дэвис утверждал, что функция сайта ограничивалась «сбором заявок от компаний в Аргентине».

Истцы утверждают, что Дэвис вместе со своими братьями и соучредителями Kelsier Ventures Гидеоном и Томасом Дэвисами построил LIBRA на ложном обещании стимулировать экономику Аргентины. 

В иске подчеркивалось, что истинной целью было извлечение средств из односторонних пулов ликвидности и перевод более 100 миллионов долларов на кошельки, контролируемые семьей Дэвисов и их сообщниками. Ответчика обвиняют в публичных заявлениях, которые способствовали укреплению доверия к токену, включая обещание выкупить определенные токены LIBRA для поддержки их стоимости. 

Тем не менее, Дэвис опроверг эти обвинения в судебном заявлении, заявив, что такие заявления не были адресованы конкретно жителям Нью-Йорка, и что в жалобе «не утверждается, что Дэвис физически присутствовал в Нью-Йорке, когда делал какие-либо подобные заявления.”

В мае истцы получили временный судебный приказ, обязывающий Circle, эмитента стейблкоина USDC, замораживании передать примерно 57,65 миллиона долларов активов, предположительно связанных с проектом LIBRA. На пике своего развития LIBRA имел рыночную капитализацию в 4,6 миллиарда долларов, прежде чем обвалиться на 94%, оставив тысячи инвесторов в минусе.

В коллективном иске также фигурируют другие организации, предположительно связанные с операцией LIBRA, включая блокчейн-компанию KIP Protocol и ее генерального директора Джулиана Пеха, а также криптоплатформу Meteora и ее соучредителя Бенджамина Чоу.

Подозрительные транзакции Дэвиса и президента Милея

В других связанных новостях, эксперт по блокчейн-криминалистике Фернандо Молина дал показания перед Конгрессом в четверг о крупных переводах с кошельков, связанных с Дэвисом. Молина упомянул несколько транзакций, совпавших по времени с определенными этапами скандала вокруг LIBRA и его политическими связями в Аргентине.

30 января, в тот же день, когда Дэвис встретился с президентом Аргентины Хавьером Милеем в Росадо, Дэвис перевел 507 500 долларов через биржу Bitget всего через 40 минут после Милея опубликовавшего фото с Дэвисом в X. 

Еще одна подозрительная транзакция произошла 13 февраля, за день до запуска LIBRA. Согласно Молине, Дэвис отправил 1,275 миллиона долларов на биржевую платформу, «которую он обычно не использует». 

«Исходящий кошелек был тем же самым кошельком, который вернул деньги Дэйву Портною», — сказал он законодателям, имея в виду американского криптопредпринимателя, который дистанцировался от проекта до его краха.

3 февраля Дэвис совершил еще одну крупную транзакцию на сумму 1,991 миллиона долларов на другой кошелек. На следующий день трейдер Маурисио Новелли, предположительно связующее звено Дэвиса с Милеем, открыл две ячейки в отделении Banco Galicia в Марте. Молина утверждал, что эти ячейки «позже были опустошены его матерью и сестрой».