يسعى هايدن ديفيس، من شركة ليبرا، إلى رفض دعوى قضائية جماعية في نيويورك

هايدن ديفيس، الشريك المؤسس لشركة كيلسيير فينتشرز، صاحبة عملة ليبرا الرقمية، يسعى لرفض دعوى قضائية جماعية مرفوعة ضده في نيويورك. تتهم الدعوى ديفيس بتضليل المشترين واختلاس أكثر من 100 مليون دولار من المشروع، مدعيًا أنه كان يهدف إلى دعم الأرجنتين اقتصاديًا.

وفي يوم الخميس، قدم ديفيس التماسا إلى محكمة اتحادية في نيويورك يطلب القضية رفض 

"لا يقيم ديفيس في نيويورك، ولا يمارس أعمالاً تجارية فيها، ولم يكن موجوداً فعلياً فيها وقت وقوع الفعل المزعوم". وأضافت الدعوى أنه "لم يبذل أي جهد محدد للإعلان أو خدمة سوق نيويورك فيما يتعلق بالعرض العالمي لعملات ميم $LIBRA".

يقول ديفيس إن المشروع "تم تصوره في الأرجنتين"

في دفاعه، أصرّ ديفيس على أن مبادرة ليبرا لا صلة لها بنيويورك. وأكد في ملف الدعوى القضائية أن "المشروع وُضع في الأرجنتين"، مُخبرًا الادعاء بأنه "عُرض على أي مشترٍ حول العالم" ولم يُسوّق لأي ولاية قضائية محددة.

يسعى الاقتراح أيضًا إلى إضعاف حضور المشروع على الإنترنت، واصفًا موقعه بأنه "سلبي"، ومؤكدًا أنه "لا ينقل سلعًا أو خدمات عمدًا إلى مستخدمين في ولايات أخرى". وزعم ديفيس أن وظيفة الموقع تقتصر على "جمع الطلبات من الشركات في الأرجنتين".

يزعم المدعون أن ديفيس، إلى جانب إخوته وشركائه المؤسسين لشركة كيلسير فنتشرز، جيديون وتوماس ديفيس، قاموا ببناء ليبرا تحت وعد كاذب بتعزيز اقتصاد الأرجنتين. 

أكدت الدعوى القضائية أن النية الحقيقية كانت استنزاف الأموال من مجمعات السيولة أحادية الجانب، ونقل أكثر من 100 مليون دولار إلى محافظ تسيطر عليها عائلة ديفيس وشركاؤها. وتُلقي الدعوى باللوم على المدعى عليه لإدلائه بتصريحات عامة ساهمت في بناء الثقة حول العملة، بما في ذلك وعده بإعادة شراء بعض عملات ليبرا لدعم قيمتها. 

نيويورك،dentوأن الشكوى "لا تزعم أن ديفيس كان موجوداً فعلياً في نيويورك عندما أدلى بأي من هذه التصريحات"

في مايو، حصل المدعون على أمر قضائي مؤقت يُلزم شركة سيركل، مُصدرة عملة USDC المستقرة، بتجميد ما يقارب 57.65 مليون دولار من الأصول التي يُزعم ارتباطها بمشروع ليبرا. في ذروتها، بلغت القيمة السوقية لليبرا 4.6 مليار دولار قبل أن تنهار بنسبة 94%، مُخلفةً آلاف المستثمرين في خسائر فادحة.

وتضمنت الدعوى الجماعية أيضًا أسماء كيانات أخرى يُعتقد أنها مرتبطة بعملية LIBRA، بما في ذلك شركة blockchain KIP Protocol ورئيسها التنفيذي جوليان بيه، ومنصة التشفير Meteora، إلى جانب مؤسسها المشاركenjأمين تشاو.

معاملات مشبوهة من ديفيسdent ميلي

في سياق متصل، أدلى المحقق الجنائي في مجال تقنية بلوكتشين، فرناندو مولينا، بشهادته أمام الكونغرس يوم الخميس بشأن تحويلات مالية ضخمة من محافظ مرتبطة بديفيس. وتحدث مولينا عن عدة معاملات جرت في أوقات متقاربة من فضيحة ليبرا، وعن علاقاتها السياسية بالأرجنتين.

في 30 يناير/كانون الثاني، وهو نفس اليوم الذي التقى فيه ديفيس بالرئيس الأرجنتينيdent ميلي في كاسا روسادا، قام ديفيس بتحويل 507,500 دولار عبر بورصة Bitget بعد 40 دقيقة فقط من ميلي صورة مع ديفيس على X. 

وقعت معاملة مشبوهة أخرى في 13 فبراير، قبل يوم واحد من إطلاق ليبرا. ووفقًا لمولينا، أرسل ديفيس 1.275 مليون دولار إلى منصة تداول "لا يستخدمها عادةً". 

وقال للمشرعين: "كانت المحفظة المصدر هي نفس المحفظة التي أعادت الأموال إلى ديف بورتنوي"، في إشارة إلى رائد الأعمال الأمريكي في مجال العملات المشفرة الذي نأى بنفسه عن المشروع قبل انهياره.

في 3 فبراير، أجرى ديفيس معاملةً كبيرةً أخرى بقيمة 1.991 مليون دولار أمريكي إلى محفظةٍ أخرى. وفي اليوم التالي، فتح التاجر ماوريسيو نوفيلي، الذي يُفترض أنه صلة ديفيس بميلي، صندوقي أماناتٍ في فرع مارتينيز لبنك غاليسيا. وأكد مولينا أن والدته وشقيقته كانتا ستُفرغان هذين الصندوقين لاحقًا.